Объявление о решениях второго заседания десятого совета директоров China Medical & Health Industry Co., Ltd.

Код ценной бумаги: 600056; Краткое наименование: China Medical; Номер объявления: Линь 2026-022

Акционерная компания «China Medical Health Industry Co., Ltd.»

Объявление о решении 2-го заседания Десятого совета директоров

Совет директоров нашей компании и все его члены гарантируют, что содержание настоящего объявления не содержит никаких ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и несут предусмотренную законом ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания.

I. Ситуация в период проведения заседания

(1) 2-е заседание Десятого совета директоров Акционерной компании «China Medical Health Industry Co., Ltd.» (далее — «настоящее заседание») проведено 31 марта 2026 года в смешанном формате: очно и с использованием средств связи; председатель совета директоров и генеральный менеджер г-н Ян Гуан председательствовал на настоящем заседании, а соответствующие руководители высшего звена компании присутствовали на настоящем заседании.

(2) Уведомление о настоящем заседании было направлено всем директорам 26 марта 2026 года по электронной почте, SMS, телефону или факсу.

(3) На настоящем заседании должны были присутствовать 8 директоров, фактически присутствовали 8 директоров.

(4) Проведение настоящего заседания соответствует соответствующим положениям «Закона о компаниях» и «Устава компании»; решение совета директоров является действительным.

II. Порядок рассмотрения вопросов на заседании

На настоящем заседании было рассмотрено и одобрено предложение «О назначении заместителя генерального директора компании».

Решением совет директоров согласовал назначение г-на Цуй Яфэна на должность заместителя генерального директора компании; срок полномочий — с даты принятия настоящим заседанием совета директоров соответствующего решения до момента истечения срока полномочий Десятого совета директоров. Настоящее предложение было рассмотрено Комитетом по выдвижениям кандидатов при совете директоров и одобрено; согласовано представить его на рассмотрение настоящего заседания. Биография заместителя генерального директора представлена ниже:

Г-н Цуй Яфэн, 52 года, выпускник магистратуры

Ранее занимал должности директора и генерального менеджера, а также генерального менеджера 2-го подразделения инвестиционного банкинга в China CITIC Trust Co., Ltd.; заместителя председателя правления Beijing Kangguan De Investment Management Co., Ltd.; главного инвестиционного офицера проекта (уровень заместителя генерального менеджера подразделения головного офиса), члена партийного комитета, заместителя генерального директора (уровень заместителя генерального менеджера подразделения головного офиса) в China Merchants Wealth Management Co., Ltd.; заместителя генерального директора в General Technology Group Capital Co., Ltd.

Результаты голосования: «за» — 8 голосов; «против» — 0; «воздержались» — 0.

Настоящим объявляется.

Совет директоров Акционерной компании «China Medical Health Industry Co., Ltd.»

1 апреля 2026 года

Огромный объем информации, точное толкование — все в приложении Sina Finance APP