Объявление компании Shandong Fiberglass Group Co., Ltd. о недопустимости снижения цены конвертации облигаций "Shanbo Convertible Bond"

Войдите в приложение Sina Finance и найдите 【раскрытие информации】, чтобы просмотреть уровни оценки

Код ценной бумаги: 605006 Сокращение: 山东玻纤 Номер объявления: 2026-034

Код конвертируемой облигации: 111001 Сокращение: 山玻转债

Объявление компании Shandong Glass Fiber Group Co., Ltd. о том, что не производится корректировка вниз цены конвертации «山玻转债»

Совет директоров настоящим объявляет и гарантирует, что в содержании данного объявления отсутствуют любые ложные сведения, вводящие в заблуждение утверждения или существенные упущения, а также принимает индивидуальную и солидарную ответственность за достоверность, точность и полноту данного содержания.

Ключевые выводы:

● По состоянию на 31 марта 2026 года «山玻转债» уже наступило условие для корректировки вниз цены конвертации. После рассмотрения на 17-м заседании Совета директоров 4-го созыва компании Shandong Glass Fiber Group Co., Ltd. (далее — компания) Совет директоров принял решение в рамках данного периода не осуществлять право на корректировку вниз цены конвертации «山玻转债», а также одновременно принял решение в течение следующих трех месяцев (то есть с 1 апреля 2026 года по 30 июня 2026 года), если вновь будет снова наступать условие для корректировки вниз цены конвертации «山玻转债», не выдвигать предложение по корректировке вниз.

I. Ситуация по конвертируемым облигациям компании

(1) Базовая информация

Согласно решению Китайской комиссии по регулированию рынка ценных бумаг «Об утверждении публичного размещения конвертируемых облигаций компании Shandong Glass Fiber Group Co., Ltd.» (证监许可[2021]3144号), компания 8 ноября 2021 года публично разместила 6 миллионов конвертируемых облигаций, при этом общая номинальная стоимость одной облигации составляет сумму в 100,00 юаней, а общая номинальная стоимость — сумму в 60,000 млн юаней.

Согласно решению Шанхайской фондовой биржи о самостоятельном регулировании [2021]459号 компания с 6 декабря 2021 года допустила к листингу на Шанхайской фондовой бирже конвертируемые облигации на сумму 60,000 млн юаней; сокращение облигаций «山玻转债», код облигаций «111001».

(2) Ситуация с корректировками цены конвертации

Согласно соответствующим положениям и условиям《Проспекта об эмиссии конвертируемых облигаций публичного размещения компании Shandong Glass Fiber Group Co., Ltd.》(далее —《Проспект》), выданные компанией «山玻转债» могут быть конвертированы в обыкновенные акции класса A с 12 мая 2022 года; начальная цена конвертации составляет 13,91 юаня за акцию. Ситуация с корректировкой цены конвертации следующая:

В связи с реализацией компанией выплаты дивидендов по итогам 2021 года цена конвертации «山玻转债» была скорректирована с 13,91 юаня за акцию до 11,50 юаня за акцию; скорректированная цена вступила в силу с 10 мая 2022 года. Конкретное содержание см. в объявлении компании, опубликованном 29 апреля 2022 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) и в соответствующих средствах раскрытия информации: 《Объявление компании Shandong Glass Fiber Group Co., Ltd. о корректировке цены конвертации «山玻转债», вызванной выплатой дивидендов》 (номер объявления: 2022-031).

В связи с реализацией компанией программы распределения дивидендов по итогам 2022 года цена конвертации «山玻转债» корректируется с 25 мая 2023 года до 11,23 юаня за акцию; конкретное содержание см. в объявлении компании, опубликованном 19 мая 2023 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) и в соответствующих средствах раскрытия информации: 《Объявление компании Shandong Glass Fiber Group Co., Ltd. о корректировке цены конвертации «山玻转债», вызванной распределением дивидендов за 2022 год》 (номер объявления: 2023-061).

В связи с реализацией компанией плана мотивации с ограниченными акциями на 2022 год: после завершения регистрации части ограниченных акций при первом предоставлении цена конвертации «山玻转债» корректируется с 26 июня 2023 года до 11,13 юаня за акцию; конкретное содержание см. в объявлении компании, опубликованном 21 июня 2023 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) и в соответствующих средствах раскрытия информации: 《Объявление компании Shandong Glass Fiber Group Co., Ltd. о корректировке цены конвертации по конвертируемым облигациям》 (номер объявления: 2023-069).

В связи с реализацией компанией плана мотивации с ограниченными акциями на 2022 год: после завершения регистрации части ограниченных акций, предоставленных во второй раз при резервном предоставлении, цена конвертации «山玻转债» корректируется с 30 июня 2023 года до 11,12 юаня за акцию; конкретное содержание см. в объявлении компании, опубликованном 29 июня 2023 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) и в соответствующих средствах раскрытия информации: 《Объявление компании Shandong Glass Fiber Group Co., Ltd. о корректировке цены конвертации по конвертируемым облигациям》 (номер объявления: 2023-071).

В связи с реализацией компанией плана мотивации с ограниченными акциями на 2022 год: после завершения регистрации части ограниченных акций при втором резервном предоставлении 17 января 2024 года цена конвертации «山玻转债» не меняется и остается 11,12 юаня за акцию; конкретное содержание см. в объявлении компании, опубликованном 19 января 2024 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) и в соответствующих средствах раскрытия информации: 《Объявление компании Shandong Glass Fiber Group Co., Ltd. о том, что после завершения регистрации резервного предоставления ограниченных акций в рамках плана мотивации цена конвертации «山玻转债» не корректируется》 (номер объявления: 2024-003).

В связи с реализацией компанией программы распределения дивидендов по итогам 2023 года цена конвертации «山玻转债» корректируется с 5 июня 2024 года до 11,07 юаня за акцию; конкретное содержание см. в объявлении компании, опубликованном 29 мая 2024 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) и в соответствующих средствах раскрытия информации: 《Объявление компании Shandong Glass Fiber Group Co., Ltd. о корректировке цены конвертации «山玻转债», вызванной распределением дивидендов за 2023 год》 (номер объявления: 2024-029).

В связи с тем, что компания прекратила реализацию плана мотивации с ограниченными акциями на 2022 год: соответствующие акции были выкуплены и аннулированы 19 января 2026 года в Китайской системе учета ценных бумаг и клиринга с ограниченной ответственностью в Шанхайском филиале; цена конвертации «山玻转债» корректируется с 21 января 2026 года до 11,18 юаня за акцию; конкретное содержание см. в объявлении компании, опубликованном 20 января 2026 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) и в соответствующих средствах раскрытия информации: 《Объявление компании Shandong Glass Fiber Group Co., Ltd. о завершении выкупа и аннулирования ограниченных акций в рамках программы стимулирования, а также о корректировке цены конвертации «山玻转债»》 (номер объявления: 2026-019).

На данный момент цена конвертации «山玻转债» составляет 11,18 юаня за акцию.

II. Конкретное содержание о том, что не производится корректировка цены конвертации вниз

Согласно условиям《Проспекта》, в течение срока обращения выпущенных в рамках настоящей эмиссии конвертируемых облигаций, в случае если в любые подряд идущие тридцать торговых дней цена закрытия акций компании по меньшей мере пятнадцать торговых дней будет ниже 85% от текущей цены конвертации, Совет директоров вправе вынести предложение о корректировке цены конвертации вниз и представить его на рассмотрение и голосование акционеров компании.

В период с 20 февраля 2026 года по 31 марта 2026 года (включительно) имелись пятнадцать торговых дней, когда цена закрытия акций была ниже 85% от текущей цены конвертации (то есть 9,50 юаня за акцию), что уже активировало условия для корректировки цены конвертации вниз, предусмотренные《Проспектом》。

31 марта 2026 года «山玻转债» активировала предусмотренные《Проспектом》условия для корректировки цены конвертации вниз. В последнее время на котировки акций компании повлияли многочисленные факторы, включая макроэкономику и колебания рынка, в результате чего наблюдались определенные колебания. Текущая цена акций не в полной мере отражает внутреннюю стоимость долгосрочного развития компании. Совет директоров, всесторонне рассмотрев множество факторов, включая базовое положение компании, динамику котировок акций, состояние рынка, а также с учетом уверенности в долгосрочном устойчивом развитии компании и внутренней стоимости, в целях защиты интересов всех инвесторов и уточнения ожиданий инвесторов, 31 марта 2026 года созвал 9-е заседание Комитета по стратегическому развитию Совета директоров 4-го созыва, на котором было рассмотрено и принято《Предложение о том, чтобы не корректировать вниз цену конвертации по конвертируемым облигациям》, и согласовано представить данное предложение на рассмотрение Совету директоров. В этот же день компания провела 17-е заседание Совета директоров 4-го созыва, на котором было рассмотрено и принято《Предложение о том, чтобы не корректировать вниз цену конвертации по конвертируемым облигациям》, и принято решение не корректировать вниз цену конвертации «山玻转债». Результат голосования Совета директоров: 9 голосов «за», 0 голосов «против», 0 голосов «воздержался».

Совет директоров также решил: в течение следующих трех месяцев (то есть с 1 апреля 2026 года по 30 июня 2026 года) при повторном наступлении условий для корректировки цены конвертации вниз также не будет выдвигаться предложение о корректировке вниз. По истечении этого периода (с 1 июля 2026 года заново рассчитывается) если вновь будет активировано условие для корректировки цены конвертации вниз, тогда Совет директоров компании вновь созовет заседание, чтобы определить, будет ли реализовано право на корректировку вниз цены конвертации «山玻转债».

Настоящим объявляется.

Совет директоров Shandong Glass Fiber Group Co., Ltd.

1 апреля 2026 года

Код ценной бумаги：605006 Сокращение:山东玻纤 Номер объявления：2026-033

Код конвертируемой облигации：111001 Сокращение:山玻转债

Shandong Glass Fiber Group Co., Ltd.

Объявление о решениях 17-го заседания Совета директоров 4-го созыва

Совет директоров настоящим объявляет и гарантирует, что в содержании данного объявления отсутствуют любые ложные сведения, вводящие в заблуждение утверждения или существенные упущения, а также принимает индивидуальную и солидарную ответственность за достоверность, точность и полноту данного содержания.

17-е заседание Совета директоров 4-го созыва Shandong Glass Fiber Group Co., Ltd. состоялось 31 марта 2026 года в 13:00 в конференц-зале компании с использованием формата очного заседания с совмещением дистанционных средств. В заседании приняли участие 9 директоров, которые должны были принимать участие в голосовании, фактически участвовали 9 директоров, а также присутствовали на заседании высшие руководящие сотрудники компании. Процедуры созыва, проведения и голосования данного заседания соответствуют требованиям《Закона Китайской Народной Республики о компаниях》и《Устава компании》, а принятые на заседании решения являются законными и действительными.

После обсуждения среди участвующих директоров, заседание рассмотрело и приняло следующие вопросы:

I. Рассмотрено и принято《Предложение о том, чтобы не корректировать вниз цену конвертации по конвертируемым облигациям》

Конкретное содержание см. в объявлении компании, опубликованном в тот же день на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) и в соответствующих средствах раскрытия информации:《Объявление компании Shandong Glass Fiber Group Co., Ltd. о том, что не производится корректировка вниз цены конвертации «山玻转债»》 (номер объявления: 2026-034).

Данное предложение было рассмотрено и одобрено на 9-м заседании Комитета по стратегическому развитию Совета директоров 4-го созыва компании, и согласовано к представлению на рассмотрение Совета директоров.

Результат голосования: 9 голосов «за», 0 голосов «против», 0 голосов «воздержался», 0 голосов «не участвовал».

Настоящим объявляется.

Совет директоров Shandong Glass Fiber Group Co., Ltd.

1 апреля 2026 года

Огромные объемы информации и точная интерпретация — все в приложении Sina Finance