Объявление о решениях 31-го заседания пятого созыва Совета директоров компании Chongqing Zaisheng Technology Co., Ltd.

Войдите в приложение Sina Finance, чтобы выполнить поиск по «披露» и просмотреть рейтинги оценки

Код ценной бумаги: 603601. Обозначение ценной бумаги: 再升科技. Номер объявления: 临2026-027

Чунцинская компания 再升科技股份有限公司

Уведомление о решении 31-го заседания Совета директоров 5-го созыва

Совет директоров настоящей компании и все его члены гарантируют, что в содержании настоящего объявления отсутствуют какие-либо ложные сведения, вводящие в заблуждение заявления либо существенные упущения, и несут юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту содержания настоящего объявления.

I. Обстоятельства созыва заседания Совета директоров:

Чунцинская компания 再升科技股份有限公司 (далее «компания») направила уведомление о 31-м заседании Совета директоров 5-го созыва в период с 27 марта 2026 года посредством факса, телефонного звонка, электронной почты или вручения специально уполномоченным лицом. Заседание состоялось 31 марта 2026 года в форме голосования по коммуникации. В данном заседании должны были принять участие 8 директоров, фактически присутствовали 8 директоров. Заседание вел председатель Совета директоров г-н Го Мао. Процедуры созыва, проведения, голосования и рассмотрения вопросов соответствуют положениям 《Закона о компаниях Китайской Народной Республики》《Закона о ценных бумагах Китайской Народной Республики》《Устава Чунцинской компании 再升科技股份有限公司》и т.п., заседание является законным и действительным.

II. Обсуждение на заседании Совета директоров:

1. Было принято решение одобрить 《Проект об изменении 《Положения об управлении продуктами денежных средств компании）》》

Чтобы далее повысить эффективность использования временно свободных средств компании, эффективно предотвратить риски операций с денежными средствами, с учетом текущих требований надзора на рынке капитала, развития отраслевой практики и реальных обстоятельств ведения корпоративного управления, компания планирует внести поправки в 《Положение об управлении продуктами денежных средств (редакция от апреля 2025 года)》. В данной редакции, сохраняя без изменений ключевую структуру исходного положения, основное внимание уделяется оптимизации и дополнению инвестиционного диапазона продуктов денежного управления; одновременно, согласно требованиям последних надзорных документов, выполняется соответствующая корректировка содержания положения, а также изменяется название положения на 《Положение об управлении денежными средствами Чунцинской компании 再升科技股份有限公司》. Содержание измененного положения соответствует положениям соответствующих законов и нормативных актов, включая 《Закон о компаниях Китайской Народной Республики》《Закон о ценных бумагах Китайской Народной Республики》《Правила надзора за средствами, привлекаемыми листинговыми компаниями》и положениям устава компании.

Подробное содержание см. в раскрытии компанией на веб-сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) 《Положения об управлении денежными средствами Чунцинской компании 再升科技股份有限公司》。

Результаты голосования: 8 голосов «за», 0 голосов «против», 0 голосов «воздержался».

2. Было принято решение одобрить 《Проект об использовании части временно свободных собственных денежных средств для денежного управления》

Подробное содержание см. в раскрытии компанией на веб-сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) 《Уведомления Чунцинской компании 再升科技股份有限公司 об использовании части временно свободных собственных денежных средств для денежного управления》（номер объявления: 临2026-028）。

Комитет по аудиту Совета директоров компании предварительно рассмотрел данный проект и согласился представить его на рассмотрение Совету директоров.

Результаты голосования: 8 голосов «за», 0 голосов «против», 0 голосов «воздержался».

Настоящим объявляется.

Чунцинская компания 再升科技股份有限公司

Совет директоров

1 апреля 2026 года

Код ценной бумаги: 603601. Обозначение ценной бумаги: 再升科技. Номер объявления: 临2026-029

Чунцинская компания 再升科技股份有限公司

О прогрессе использования части временно свободных собственных денежных средств для денежного управления

Уведомление о прогрессе

Совет директоров настоящей компании и все его члены гарантируют, что в содержании настоящего объявления отсутствуют какие-либо ложные сведения, вводящие в заблуждение заявления либо существенные упущения, и несут юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту содержания настоящего объявления.

Ключевые моменты:

● Общая информация

■

● Указание на риски

Приобретенные в этот раз продукты для управления денежными средствами — это продукты с высокой безопасностью, хорошей ликвидностью и более низким уровнем риска, однако финансовые рынки сильно зависят от макроэкономики, поэтому не исключено, что на продукты для управления денежными средствами повлияют рыночные риски, кредитные риски, политические риски, риски ликвидности, риски непреодолимой силы и иные факторы, что может привести к колебаниям ставки доходности по продуктам. Доходность от продуктов денежных средств является неопределенной. Просим широких инвесторов обращать внимание на риски.

I. Сведения о погашении по сроку выкупа продуктов денежного управления

■

II. Основная информация о денежном управлении

（一）Процедуры рассмотрения, которые были выполнены

Чунцинская компания 再升科技股份有限公司 (далее «компания» или «再升科技») 17 сентября 2025 года последовательно провела 6-е заседание Комитета по аудиту Совета директоров 5-го созыва 2025 года и 26-е заседание Совета директоров 5-го созыва; были рассмотрены и одобрены 《Проект об использовании части временно свободных собственных денежных средств для денежного управления》. Было согласовано, что при условии обеспечения потребностей в повседневном использовании денежных средств и безопасности средств компания использует для денежного управления временно свободные собственные денежные средства в размере не более 60,000 миллионов юаней RMB, предназначенные для приобретения продуктов с высокой безопасностью, хорошей ликвидностью и более низким уровнем риска. Срок управления — не более 12 месяцев с даты одобрения Советом директоров; в пределах указанного лимита денежные средства могут использоваться по принципу «перекатывания» (rolling). Подробное содержание см. в раскрытии компанией, опубликованном 18 сентября 2025 года на веб-сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) и в指定анных средствах раскрытия информации, 《再升科技 об использовании части временно свободных собственных денежных средств для денежного управления》（номер объявления: 临2025-078）。

（二）Цель денежного управления

При обеспечении потребностей компании в повседневной операционной деятельности и безопасности денежных средств использование части временно свободных собственных денежных средств для низкорисковых краткосрочных продуктов денежного управления может дополнительно повысить эффективность использования собственных денежных средств компании и способствует увеличению доходности компании.

（三）Источник средств

Средства, используемые компанией в данном денежном управлении, являются частью временно свободных собственных денежных средств.

III. Обстоятельства данного денежного управления

■

IV. Влияние на компанию и принимаемые меры реагирования

（一）Влияние на компанию

1. Общая сумма приобретенных продуктов составляет 40,000 миллионов юаней RMB. Компания при обеспечении текущей операционной деятельности и безопасности средств использует временно свободные собственные средства для управления посредством вложений, что не повлияет на потребности компании в нормальном обороте денежных средств в повседневной деятельности и не повлияет на нормальное ведение ее основной деятельности. Посредством надлежащего денежного управления временно свободными собственными средствами повышается эффективность использования собственных денежных средств, а также возможно получение определенной инвестиционной доходности, что соответствует интересам всех акционеров. Указанные вложения не окажут существенного влияния на будущую основную деятельность компании, финансовое состояние и результаты деятельности.

2. Структурированные депозитные продукты, приобретенные в данном случае, учитываются в бухгалтерском балансе в статье «Торговые финансовые активы», а доходность по структурированным депозитам учитывается в отчете о прибылях и убытках в статье «Инвестиционная прибыль».

（二）Меры контроля рисков

1. Компания будет своевременно анализировать и отслеживать состояние продуктов денежных средств; как только обнаружатся или будут оценены неблагоприятные факторы, компания незамедлительно сообщит об этом Совету директоров и своевременно примет соответствующие меры по сохранению (保全) для контроля рисков. В случае возникновения существенных неблагоприятных факторов, таких как ухудшение финансового состояния лица-эмитента продукта или значительное снижение доходности приобретенного продукта относительно ожиданий, компания своевременно осуществит раскрытие информации；

2. Компания разработала 《Положение об управлении продуктами денежного управления》, в котором четко определены вопросы утверждения полномочий и процедуры принятия решений, ежедневное управление и система отчетности, а также контроль рисков и раскрытие информации; тем самым еще больше будет упорядочено ежедневное управление продуктами денежного управления компании, обеспечена безопасность денежных средств и имущества компании, эффективно предотвращены инвестиционные риски, а также обеспечены законные интересы акционеров и компании;

3. Внутренний аудиторский отдел отвечает за проведение аудита операций по денежному управлению компании и за осуществление надзора и проверки обработки бухгалтерских вопросов финансового отдела. Внутренний аудиторский отдел в конце каждого квартала должен проводить всестороннюю проверку продуктов для управления денежными средствами и докладывать Комитету по аудиту Совета директоров；

4. Комитет по аудиту Совета директоров осуществляет ежедневные проверки использования временно свободных собственных денежных средств для приобретения продуктов денежного управления;

5. Независимые директора имеют право осуществлять надзор и проверку за функционированием использования временно свободных собственных денежных средств для приобретения инвестиционных продуктов; при необходимости они могут привлечь специализированные учреждения для проведения аудита；

6. Компания будет в соответствии с соответствующими положениями Шанхайской фондовой биржи раскрывать информацию о покупке продуктов денежного управления и прогрессе доходности; а в периодических отчетах раскрывать инвестиции по денежному управлению в течение отчетного периода и соответствующие прибыли и убытки.

Продукт, приобретенный компанией в рамках данного денежного управления, является продуктом для управления денежными средствами с некратным покрытием основной суммы (non-principal protected) и плавающей доходностью. Уровень риска данного продукта относительно низкий и соответствует требованиям внутреннего управления средствами компании.

V. Указание на риски

Объектами, в которые компания использует часть временно свободных собственных денежных средств для покупки в рамках денежного управления, являются продукты для денежного управления с высокой безопасностью, хорошей ликвидностью и низким уровнем риска, однако финансовые рынки сильно зависят от макроэкономики, поэтому не исключено, что на продукты для денежного управления повлияют рыночные риски, кредитные риски, политические риски, риски ликвидности, риски непреодолимой силы и иные факторы, что может привести к колебаниям доходности по продуктам, а также указывает на неопределенность доходности от продуктов. Просим широких инвесторов обращать внимание на риски.

VI. По состоянию на дату настоящего объявления: информация о том, как компания использовала собственные средства для денежного управления в последние двенадцать месяцев

Единица: млн юаней RMB

■

Настоящим объявляется.

Совет директоров Чунцинской компании 再升科技股份有限公司

1 апреля 2026 года

Код ценной бумаги: 603601. Обозначение ценной бумаги: 再升科技. Номер объявления: 临2026-028

Чунцинская компания 再升科技股份有限公司

Уведомление о том, что компания использует часть временно свободных собственных денежных средств

для денежного управления

Совет директоров настоящей компании и все его члены гарантируют, что в содержании настоящего объявления отсутствуют какие-либо ложные сведения, вводящие в заблуждение заявления либо существенные упущения, и несут юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту содержания настоящего объявления.

Ключевые моменты:

● Общая информация

■

● Процедуры рассмотрения, которые были выполнены

17 марта 2026 года Чунцинская компания 再升科技股份有限公司 (далее «компания» или «再升科技») последовательно провела 2-е заседание Комитета по аудиту Совета директоров 5-го созыва 2026 года и 31-е заседание Совета директоров 5-го созыва, рассмотрела и одобрила 《Проект об использовании части временно свободных собственных денежных средств для денежного управления》. Было согласовано, что компания при условии, что это не влияет на нормальное ведение основной деятельности, обеспечивает потребности в денежных средствах для производства и ведения операций и эффективно контролирует риски, использует для денежного управления временно свободные собственные денежные средства в пределах лимита, не превышающего 80,000 миллионов юаней RMB (включительно), и приобретает инвестиционные продукты, продаваемые финансовыми учреждениями с контролируемым риском, хорошей безопасностью, хорошей ликвидностью и обладающими законной квалификацией для ведения операций. Совет директоров уполномочивает председателя Совета директоров осуществлять право принятия соответствующего решения и подписывать соответствующие юридические документы; конкретные вопросы организует и реализует финансовый отдел компании. Срок полномочий составляет 12 месяцев с даты, когда данный вопрос был одобрен Советом директоров. В пределах указанного срока и лимита денежные средства могут использоваться по принципу циклического «перекатывания» (rolling). Данный проект не требует представления на рассмотрение общему собранию акционеров компании.

● Особое указание на риски

Объектами, в которые компания использует часть временно свободных собственных денежных средств для денежного управления, являются инвестиционные продукты, продаваемые финансовыми учреждениями с контролируемым риском, хорошей ликвидностью и обладающими законной квалификацией для ведения операций. В целом общий риск контролируем. Однако финансовые рынки сильно зависят от макроэкономики; не исключено, что соответствующие инвестиционные продукты могут быть затронуты рыночными рисками, кредитными рисками, политическими рисками, рисками ликвидности, рисками непреодолимой силы и иными факторами, что приведет к колебаниям ставки доходности по инвестиционным продуктам и даже к ущербу основной сумме. Компания будет, исходя из экономической ситуации и изменений на финансовых рынках, своевременно и в подходящих объемах осуществлять денежное управление; просим широких инвесторов обращать внимание на риски.

I. Общий обзор инвестиционной ситуации

（一）Инвестиционная цель

Для повышения эффективности использования денежных средств и достижения максимизации интересов акционеров компания при условии, что это не влияет на нормальное развитие основной деятельности, обеспечивает потребности в денежных средствах для ежедневного производства и ведения операций и эффективно контролирует риски, планирует использовать часть временно свободных собственных денежных средств для денежного управления, чтобы дополнительно повысить эффективность использования собственных денежных средств компании и способствовать росту доходности.

（二）Сумма инвестиций

В рамках периода разрешенных инвестиций в любой момент времени сумма инвестиций компании (включая суммы, относящиеся к реинвестициям полученной вышеуказанной инвестиционной доходности) не превышает 80,000 миллионов юаней RMB (включительно).

（三）Источник средств

Средства, используемые компанией для денежного управления, являются временно свободными собственными средствами компании.

（四）Способ инвестирования

1、Виды инвестиционных продуктов

Компания, при условии контроля инвестиционных рисков, будет использовать временно свободные собственные денежные средства для приобретения инвестиционных продуктов, продаваемых финансовыми учреждениями с контролируемым риском, с высокой безопасностью, хорошей ликвидностью и обладающими законной квалификацией для ведения операций (включая, но не ограничиваясь: структурированными депозитами, крупными депозитными сертификатами (大额存单), банковскими продуктами по управлению денежными средствами (банковские фонды/理财产品), обратными сделками по государственным облигациям (国债逆回购), денежными фондами (货币基金), продуктами по управлению денежными средствами от брокеров (券商理财产品), сертификатами доходности брокера (券商收益凭证), трастовыми продуктами (信托理财产品), а также иными инвестиционными продуктами, соответствующими требованиям применимого законодательства или требованиям регулирования Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг (中国证监会)). Инвестиционные продукты денежного управления должны соответствовать положениям соответствующих систем, включая 《Правила листинга акций на Шанхайской фондовой бирже》《Устав компании》и 《Положение о денежном управлении 再升科技》и т.п.

2、Распределение доходов от денежного управления

Доход, полученный компанией от денежного управления с использованием временно свободных собственных денежных средств, принадлежит компании и будет направлен на пополнение оборотного капитала компании.

3、Конкретные способы реализации

Совет директоров уполномочивает председателя компании в пределах указанного срока и лимита осуществлять право принятия инвестиционных решений и подписывать соответствующие договорные документы; конкретные вопросы организует и реализует финансовый отдел компании.

（五）Инвестиционный срок

Данный инвестиционный срок действует в течение 12 месяцев со дня, когда он был одобрен Советом директоров. В период действия инвестиционных лимитов указанные суммы могут использоваться по принципу «перекатывания» (rolling).

II. Процедуры рассмотрения

31 марта 2026 года Чунцинская компания 再升科技股份有限公司 последовательно провела 2-е заседание Комитета по аудиту Совета директоров 5-го созыва 2026 года и 31-е заседание Совета директоров 5-го созыва; был рассмотрен и одобрен 《Проект об использовании части временно свободных собственных денежных средств для денежного управления》. Было согласовано, что при условии, что это не влияет на нормальное развитие основной деятельности и обеспечивает потребности в денежных средствах для повседневной деятельности, для дальнейшего повышения эффективности использования средств и уровня доходности компания использует временно свободные собственные денежные средства в сумме, не превышающей 80,000 миллионов юаней RMB, для денежного управления, приобретая инвестиционные продукты, продаваемые финансовыми учреждениями с контролируемым риском, хорошей безопасностью и хорошей ликвидностью, обладающими законной квалификацией для ведения операций (включая, но не ограничиваясь, продуктами банковского управления денежными средствами, продуктами по управлению денежными средствами у брокеров и другими инвестиционными продуктами и т.п.). Срок полномочий действует в течение 12 месяцев с даты, когда данный вопрос был одобрен Советом директоров. В пределах указанного срока использования и суммового лимита денежные средства могут использоваться по принципу циклического «перекатывания» (rolling). В пределах срока полномочий и суммового лимита Совет директоров уполномочивает председателя Совета директоров осуществлять право принятия данного решения и подписывать соответствующие юридические документы; конкретные вопросы организует и реализует финансовый отдел компании. Данный проект не требует представления на рассмотрение общему собранию акционеров компании.

III. Анализ инвестиционных рисков и меры контроля рисков

（一）Инвестиционные риски

Для контроля рисков компания при осуществлении денежного управления выбирает инвестиционные продукты, продаваемые финансовыми учреждениями с контролируемым риском, с высокой безопасностью и хорошей ликвидностью, обладающими законной квалификацией для ведения операций; в целом риск контролируем. Однако финансовые рынки сильно зависят от макроэкономики, поэтому не исключено, что соответствующие инвестиционные продукты подвергнутся влиянию рыночных рисков, кредитных рисков, политических рисков, рисков ликвидности, рисков непреодолимой силы и иных факторов, что приведет к колебаниям ставки доходности по инвестиционным продуктам и даже к ущербу основной сумме.

（二）Меры контроля рисков

1. Компания будет своевременно анализировать и отслеживать состояние инвестиционных продуктов; как только обнаружатся или будут оценены неблагоприятные факторы, компания своевременно сообщит об этом Совету директоров, своевременно примет соответствующие меры по сохранению (保全) для контроля рисков. В случае возникновения существенных неблагоприятных факторов, таких как ухудшение финансового состояния лица-эмитента продукта или значительное снижение доходности приобретенного продукта относительно ожиданий, компания своевременно осуществит раскрытие информации;

2. Компания уже разработала 《Положение о денежном управлении 再升科技》, в котором четко определены вопросы одобрения полномочий и процедуры принятия решений, ежедневное управление и система отчетности, а также контроль рисков и раскрытие информации, чтобы еще больше упорядочить ежедневное управление продуктами денежного управления компании, обеспечить безопасность средств и имущества компании, эффективно предотвращать инвестиционные риски и защищать законные права и интересы акционеров;

3. Внутренний аудиторский отдел компании отвечает за проведение аудита операций по денежному управлению компании и за надзор и проверку бухгалтерской обработки со стороны финансового отдела. Внутренний аудиторский отдел в конце каждого квартала должен проводить всестороннюю проверку продуктов по управлению денежными средствами и докладывать Комитету по аудиту Совета директоров;

4. Комитет по аудиту Совета директоров будет проводить ежедневные проверки использования временно свободных собственных денежных средств для приобретения инвестиционных продуктов;

5. Независимые директора имеют право осуществлять надзор и проверку за состоянием работы использования временно свободных собственных денежных средств для приобретения инвестиционных продуктов; при необходимости могут привлекать специализированные учреждения для проведения аудита;

6. Компания будет в соответствии с соответствующими положениями Шанхайской фондовой биржи раскрывать информацию о покупке продуктов по управлению денежными средствами и прогрессе доходности; в периодических отчетах будет раскрывать информацию об инвестициях по денежному управлению и соответствующих прибылях и убытках за отчетный период.

IV. Влияние инвестиций на компанию

（一）Использование компанией временно свободных собственных денежных средств для денежного управления осуществляется при соблюдении соответствующих национальных законов и нормативных актов и при условии, что это не повлияет на повседневную операционную деятельность компании и безопасность средств; это не повлияет на необходимость компании в обороте денежных средств и не повлияет на нормальное ведение ее основной деятельности.

（二）Надлежащее и своевременное осуществление денежного управления временно свободными собственными денежными средствами помогает повысить эффективность использования средств; обеспечивает получение определенной инвестиционной доходности и дает компании и акционерам возможность получить дополнительные инвестиционные возвраты.

（三）Приобретенные компанией продукты денежного управления будут обрабатываться в соответствии с положениями 《Положения об учетной политике предприятий №22 «Финансовые инструменты: признание и оценка»》; окончательная обработка будет зависеть от бухгалтерской обработки, подтвержденной аудиторской фирмой.

Настоящим объявляется.

Совет директоров Чунцинской компании 再升科技股份有限公司

1 апреля 2026 года

Огромный объем информации и точная интерпретация — все в приложении Sina Finance