Объявление о решениях второго заседания седьмого совета директоров компании Ningbo Heli Technology Co., Ltd.

Войдите в приложение Sina Finance, чтобы найти «раскрытие информации (信披)», чтобы просмотреть уровни оценки

Код ценной бумаги: 603917 Обозначение ценной бумаги: 合力科技 Номер объявления: 2026-010

Нинбо 合力 科 Технологии, Ко., Лтд.

Уведомление о решении 2-го заседания 7-го состава Совета директоров

Совет директоров нашей компании и все его директора гарантируют, что в содержании настоящего объявления отсутствуют какие-либо ложные сведения, вводящие в заблуждение утверждения или существенные упущения, и принимают индивидуальную и солидарную ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания.

I. Ситуация с проведением заседания Совета директоров

Нинбо 合力 科 Технологии, Ко., Лтд. (далее — «компания») 2-е заседание 7-го состава Совета директоров было проведено 31 марта 2026 года в конференц-зале компании в форме очного заседания; всего должны были присутствовать 9 директоров, фактически присутствовали 9 директоров. Заседание вел г-н 施定威, председатель Совета директоров компании; все руководители высшего звена приняли участие в заседании.

Порядок созыва, проведения и голосования по данному заседанию соответствует соответствующим положениям законов, нормативных актов и «Устава компании»; решения, сформированные на заседании, являются законными и действительными.

II. Рассмотрение вопросов на заседании Совета директоров

(1) Принято решение об утверждении «Проекта о ведении операций с денежными средствами с использованием временно свободных средств, привлеченных в рамках размещения»

Подробное содержание см. в объявлении компании, опубликованном в тот же день на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn): «合力科技: Объявление о ведении операций с денежными средствами с использованием временно свободных средств, привлеченных в рамках размещения» (номер объявления: 2026-011). Институт-спонсор подготовил специальное заключение по проверке.

Результат голосования: 9 голосов «за», 0 голосов «против», 0 голосов «воздержался», 0 голосов «сняться с голосования».

(2) Принято решение об утверждении «Проекта о временном пополнении оборотного капитала за счет части временно свободных средств, привлеченных в рамках размещения»

Подробное содержание см. в объявлении компании, опубликованном в тот же день на сайте Шанайской фондовой биржи (www.sse.com.cn): «合力科技: Объявление о временном пополнении оборотного капитала за счет части временно свободных средств, привлеченных в рамках размещения» (номер объявления: 2026-012). Институт-спонсор подготовил специальное заключение по проверке.

Результат голосования: 9 голосов «за», 0 голосов «против», 0 голосов «воздержался», 0 голосов «сняться с голосования».

Настоящим объявляется.

Совет директоров Нинбо 合力 科 Технологии, Ко., Лтд.

1 апреля 2026 года

Код ценной бумаги: 603917 Обозначение ценной бумаги: 合力科技 Номер объявления: 2026-011

Нинбо 合力 科 Технологии, Ко., Лтд.

Объявление о ведении операций с денежными средствами с использованием свободных средств, привлеченных в рамках размещения

Совет директоров нашей компании и все его директора гарантируют, что в содержании настоящего объявления отсутствуют какие-либо ложные сведения, вводящие в заблуждение утверждения или существенные упущения, и принимают на себя юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания.

Важная информация:

● Виды инвестиций: обычные крупные депозитные сертификаты, структурированные депозиты, депозиты по соглашению о единых условиях для подразделений, срочные депозиты и другие продукты с гарантией возврата основной суммы

● Сумма инвестиций: не более (включительно) 38 000 млн юаней

● Процедуры рассмотрения, которые были выполнены и которые планируется выполнить: после рассмотрения на 2-м заседании 7-го состава Совета директоров компании в данном случае нет необходимости представлять вопрос на рассмотрение Общего собрания акционеров.

● Особые риски: Компания планирует приобрести низкорисковые продукты по доверительному управлению активами с гарантией возврата основной суммы, обладающие высокой надежностью, удовлетворяющие требованиям о гарантии возврата основной суммы, при этом эмитент продукта может предоставить обязательство о гарантии возврата основной суммы, а также обеспечивающие хорошую ликвидность и не влияющие на нормальное осуществление инвестиционного плана по средствам, привлеченным в рамках размещения. Однако финансовые рынки сильно зависят от макроэкономических факторов; компания не исключает, что данная инвестиция может быть затронута рисками, связанными с колебаниями рынка, рисками изменения процентных ставок, рисками ликвидности, рисками политики, рисками передачи информации, рисками форс-мажора и т. п.; ставка доходности будет колебаться, а доходность от доверительного управления носит неопределенный характер.

I. Обзор ситуации с инвестициями

(1) Цель инвестирования

Для повышения эффективности использования денежных средств компании, без влияния на строительство проектов, финансируемых за счет средств, привлеченных в рамках размещения, и на нормальную деятельность компании, разумно использовать часть временно свободных средств, привлеченных в рамках размещения, для ведения операций с денежными средствами, увеличения дохода от денежных средств и получения для компании и акционеров более высокой инвестиционной отдачи. Данная инвестиция не влияет на нормальное осуществление инвестиционного плана компании по средствам, привлеченным в рамках размещения; распределение средств компании является разумным.

(2) Сумма инвестиций

Компания планирует использовать временно свободные средства, привлеченные в рамках размещения, для ведения операций с денежными средствами в максимальном размере, не превышающем 38 000 млн юаней (включительно 38 000 млн юаней); срок использования — не более 12 месяцев. В пределах вышеуказанных лимитов и срока действия соответствующих решений можно использовать по круговой схеме.

(3) Источник средств

Источник для доверительного управления по данному поручению: средства, временно свободные у компании, полученные от размещения акций определенным кругом лиц.

Согласно решению Комиссии по ценным бумагам и биржам Китая «Об одобрении регистрации выпуска акций Нинбо 合力科技股份有限公司 определенному кругу лиц» (СZS ЦК [2023] 1595), компания зарегистрировала размещение акций; компания выпустила 47 040 000 обыкновенных акций для определенного круга лиц по цене 12,69 юаней за акцию; общая сумма привлеченных средств составила 596 937 600,00 юаней. После вычета расходов, связанных с данным выпуском и не включающих НДС, в размере 10 849 223,64 юаней, фактическая чистая сумма привлеченных средств составила 586 088 376,36 юаней.

Фактическое поступление средств было подтверждено бухгалтерской фирмой 立信会计师事务所（特殊普通合伙）, которая выдала «Аудиторский отчет» (信会师报字[2024]第ZA10567号). Компания уже осуществила хранение средств, привлеченных в рамках размещения, на специальных счетах и подписала трехстороннее соглашение о надзоре за средствами, привлеченными в рамках размещения, с институтом-спонсором и коммерческим банком, где размещаются такие средства.

В настоящее время все проекты компании по использованию средств, привлеченных в рамках размещения (募投项目), осуществляются нормально; использование временно свободных средств для ведения операций с денежными средствами в рамках настоящего вопроса не повлияло на реализацию проектов.

■

Примечание: «Совокупный прогресс вложений» — это данные по состоянию на 31 декабря 2025 года.

(4) Способы инвестирования

1. Виды продуктов

Компания будет строго контролировать риски в соответствии с соответствующими положениями, используя часть временно свободных средств, привлеченных в рамках размещения, для покупки продуктов с высокой надежностью, хорошей ликвидностью, низкими рисками и соответствующих требованиям о гарантии возврата основной суммы (включая, помимо прочего: депозиты по соглашению, структурированные депозиты, срочные депозиты, крупные депозитные сертификаты, депозитные уведомления, сертификаты доходности и т. п.). Срок таких продуктов — не более 12 месяцев; при этом такие продукты для ведения операций с денежными средствами не используются для залога и не используются в целях операций по ценным бумагам.

2. Порядок реализации

Совет директоров компании уполномочивает менеджмент компании в пределах вышеуказанных лимитов и срока действия решения по данному вопросу самостоятельно принимать решения по инвестициям в рамках ведения операций с денежными средствами и подписывать соответствующие договорные документы, включая, помимо прочего: выбор подходящих профессиональных финансовых организаций, определение суммы и периода ведения операций с денежными средствами, выбор вида продукта/бизнеса, подписание договоров и соглашений и т. п. Конкретные вопросы организует и реализует финансовый отдел компании.

3. Распределение доходов от ведения операций с денежными средствами

Доходы, полученные компанией при ведении операций с денежными средствами с использованием временно свободных средств, будут строго управляться и использоваться в соответствии с требованиями Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая и Шанхайской фондовой биржи по регулированию средств, привлеченных в рамках размещения. После истечения срока продуктов по ведению операций с денежными средствами они будут возвращены на специальный счет средств, привлеченных в рамках размещения.

4. Раскрытие информации

Компания своевременно раскроет конкретные сведения о ведении операций с денежными средствами в соответствии с требованиями соответствующих законов и нормативных актов, включая: «Правила листинга акций Шанхайской фондовой биржи», «Руководство по саморегулированию для листинговых компаний Шанхайской фондовой биржи № 1 — Стандартизированное функционирование» и «Правила регулирования средств, привлеченных в рамках размещения, для листинговых компаний» и т. п.

(5) Сведения о ведении операций с денежными средствами по средствам, привлеченным в рамках размещения, за последние 12 месяцев по настоящее время

За последние 12 месяцев компании (с 31 марта 2025 года по 30 марта 2026 года) ситуация с ведением операций с денежными средствами по средствам, привлеченным в рамках размещения, следующая:

■

II. Процедуры рассмотрения

Компания 31 марта 2026 года провела 2-е заседание 7-го состава Совета директоров и рассмотрела и утвердила «Проект о ведении операций с денежными средствами с использованием временно свободных средств, привлеченных в рамках размещения». Было согласовано, что при условии отсутствия влияния на строительство проектов по средствам, привлеченным в рамках размещения, и на нормальную деятельность компании, разумно использовать часть временно свободных средств, привлеченных в рамках размещения, для ведения операций с денежными средствами, увеличения дохода от денежных средств и получения для компании и акционеров более высокой инвестиционной отдачи; использовать для ведения операций с денежными средствами свободные средства в максимальном размере, не превышающем 38 000 млн юаней (включительно 38 000 млн юаней), в течение 12 месяцев с даты принятия решения Советом директоров. В пределах указанных лимитов и срока действия решения можно использовать по круговой схеме.

В данном случае нет необходимости представлять вопрос на рассмотрение Общего собрания акционеров.

III. Анализ инвестиционных рисков и меры контроля рисков

(1) Анализ рисков

Компания приобретает низкорисковые продукты по доверительному управлению активами с гарантией возврата основной суммы, обладающие высокой надежностью, удовлетворяющие требованиям о гарантии возврата основной суммы, при этом эмитент продукта может предоставить обязательство о гарантии возврата основной суммы и обеспечивать хорошую ликвидность, не влияя на нормальное осуществление инвестиционного плана по средствам, привлеченным в рамках размещения. Однако финансовые рынки сильно зависят от макроэкономических факторов; компания не исключает, что данная инвестиция может быть затронута рисками, связанными с колебаниями рынка, рисками изменения процентных ставок, рисками ликвидности, рисками политики, рисками передачи информации, рисками форс-мажора и т. п.; ставка доходности будет колебаться, а доходность от доверительного управления носит неопределенный характер.

(2) Меры контроля рисков

1. Строго соблюдать принцип осторожного инвестирования, отбирать объекты инвестирования, выбирать продукты, выпускаемые организациями с хорошей репутацией, большим масштабом, способными обеспечить сохранность средств, с хорошими показателями операционной эффективности и сильной способностью к управлению средствами.

2. Компания будет своевременно анализировать и отслеживать направления вложений и прогресс проектов по продуктам доверительного управления в зависимости от ситуации на рынке; если будут обнаружены факторы рисков, которые могут повлиять на безопасность средств компании, компания своевременно примет соответствующие меры по обеспечению сохранности, чтобы контролировать инвестиционные риски.

3. Компания будет своевременно раскрывать конкретные сведения о ведении операций с денежными средствами в соответствии с требованиями соответствующих законов и нормативных актов, включая «Правила регулирования средств, привлеченных в рамках размещения, для листинговых компаний», «Правила листинга акций Шанхайской фондовой биржи», а также согласно внутренним документам компании «Система управления средствами, привлеченными в рамках размещения».

4. У независимых директоров компании есть право осуществлять надзор и проверку за использованием средств; при необходимости они могут нанять профессиональные организации для проведения аудита.

IV. Влияние инвестиций на компанию

1. Использование компанией части временно свободных средств, привлеченных в рамках размещения, для ведения операций с денежными средствами осуществляется при условии обеспечения компании необходимыми средствами для инвестирования проектов по средствам, привлеченным в рамках размещения; это мера по повышению эффективности использования временно свободных средств, привлеченных в рамках размещения, и не влияет на реализацию проектов по средствам, привлеченным в рамках размещения. Посредством ведения операций с денежными средствами была повышена эффективность использования средств, привлеченных в рамках размещения, получен более высокий доход в виде процентов, что увеличило отдачу для акционеров. Это не оказало неблагоприятного влияния на инвестиционный план компании по средствам, привлеченным в рамках размещения, и также не существует случаев изменения цели использования средств, привлеченных в рамках размещения, или причинения вреда общим интересам компании и акционеров.

2. Компания в соответствии с соответствующими положениями, включая «Предприятие: Стандарты бухгалтерского учета № 22 — Учет и оценка финансовых инструментов» , осуществит соответствующий бухгалтерский учет операций по ведению операций с денежными средствами; конкретно — в соответствии с результатами годового аудита.

V. Мнение посреднических институтов

После проверки, Объединенное агентство по ценным бумагам 华泰联合证券 считает следующее: компания в рамках данного вопроса использования части временно свободных средств, привлеченных в рамках размещения, для ведения операций с денежными средствами уже получила одобрение Совета директоров; были выполнены необходимые процедуры утверждения. Компания может повысить эффективность использования средств путем инвестирования в финансовые продукты с высокой безопасностью и хорошей ликвидностью; это не связано с прямым или косвенным изменением цели использования средств, привлеченных в рамках размещения, и не влияет на нормальную реализацию инвестиционного плана по средствам, привлеченным в рамках размещения. Это соответствует соответствующим положениям, включая «Правила регулирования средств, привлеченных в рамках размещения, для листинговых компаний», «Правила листинга акций Шанхайской фондовой биржи», «Руководство по саморегулированию для листинговых компаний Шанхайской фондовой биржи № 11 — Непрерывное сопровождение», «Руководство по саморегулированию для листинговых компаний Шанхайской фондовой биржи № 1 — Стандартизированное функционирование», а также внутренней системе управления средствами, привлеченными в рамках размещения, компании. Институт-спонсор не имеет возражений против вопроса компании о ведении операций с денежными средствами с использованием части временно свободных средств, привлеченных в рамках размещения.

Настоящим объявляется.

Совет директоров Нинбо 合力 科 Технологии, Ко., Лтд.

1 апреля 2026 года

Код ценной бумаги: 603917 Обозначение ценной бумаги: 合力科技 Номер объявления: 2026-012

Нинбо 合力 科 Технологии, Ко., Лтд.

Объявление о временном пополнении оборотного капитала за счет части

временно свободных средств, привлеченных в рамках размещения

Совет директоров нашей компании и все его директора гарантируют, что в содержании настоящего объявления отсутствуют какие-либо ложные сведения, вводящие в заблуждение утверждения или существенные упущения, и принимают на себя юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания.

Важная информация:

● Сумма средств для временного пополнения оборотного капитала: 80 млн юаней

● Срок пополнения: не более 12 месяцев со дня, когда 2-е заседание 7-го состава Совета директоров, состоявшееся 31 марта 2026 года, рассмотрело и утвердило данный вопрос

I. Базовая ситуация с привлечением средств

■

II. Базовая ситуация по инвестиционным проектам средств, привлеченных в рамках размещения

По состоянию на 31 декабря 2025 года конкретное использование средств на инвестиционные проекты по размещению A-акций, выпущенных компанией в 2022 году определенному кругу лиц, следующее:

■

Примечание: «Остаток по счету средств, привлеченных в рамках размещения» означает остаток средств на банковском счете, по состоянию на 31 декабря 2025 года, без учета сумм, временно направленных на пополнение оборотного капитала.

III. План временного пополнения оборотного капитала за счет части временно свободных средств, привлеченных в рамках размещения

Поскольку в процессе реализации инвестиционных проектов по средствам, привлеченным в рамках размещения, существует определенный период, компания, исходя из потребностей производства и хозяйственной деятельности и финансового положения, для оптимизации структуры денежных средств, снижения финансовых расходов и повышения эффективности использования средств, а также для защиты интересов компании и инвесторов, при условии обеспечения нормального плана инвестиций в строительство инвестиционных проектов по средствам, привлеченным в рамках размещения, и придерживаясь принципа максимизации интересов всех акционеров, планирует использовать временно свободные средства, привлеченные в рамках размещения, в максимальном размере, не превышающем 80 млн юаней (включительно 80 млн юаней), для временного пополнения оборотного капитала. Срок использования — не более 12 месяцев со дня утверждения Советом директоров компании. До наступления даты истечения срока использования компания своевременно и в полном объеме вернет средства на соответствующий специальный счет для средств, привлеченных в рамках размещения. В период временного пополнения оборотного капитала за счет временно свободных средств, привлеченных в рамках размещения, если фактический прогресс реализации соответствующих проектов по средствам, привлеченным в рамках размещения, превысит текущий прогноз, компания будет в любой момент использовать собственные средства или банковские кредиты, чтобы своевременно вернуть данную часть средств на специальный счет средств, привлеченных в рамках размещения, для обеспечения успешного осуществления проектов по средствам, привлеченным в рамках размещения.

Использование части временно свободных средств, привлеченных в рамках размещения, для временного пополнения оборотного капитала будет осуществляться через специальный счет средств, привлеченных в рамках размещения, и будет ограничено производственно-хозяйственным использованием, связанным с основной деятельностью; не будет иметь места прямое или косвенное изменение цели использования средств, привлеченных в рамках размещения; не будет влиять на нормальную реализацию инвестиционного плана по средствам, привлеченным в рамках размещения; компания также не будет направлять указанные средства на подписку/размещение новых акций, на подписку, либо использовать их для операций с акциями и их производными инструментами, конвертируемыми облигациями компаний и т. п. посредством прямого или косвенного планирования.

IV. Процедуры рассмотрения Советом директоров плана временного пополнения оборотного капитала за счет части временно свободных средств, привлеченных в рамках размещения, и соответствие требованиям регулирования

31 марта 2026 года компания провела 2-е заседание 7-го состава Совета директоров, рассмотрело и утвердило «Проект о временном пополнении оборотного капитала за счет части временно свободных средств, привлеченных в рамках размещения», согласившись на использование временно свободных средств, привлеченных в рамках размещения, в максимальном размере, не превышающем 80 млн юаней (включительно 80 млн юаней), для временного пополнения оборотного капитала; срок использования — не более 12 месяцев со дня утверждения Советом директоров компании.

Соответствующие процедуры рассмотрения соответствуют требованиям, установленным в «Правилах регулирования средств, привлеченных в рамках размещения, для листинговых компаний» Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая, «Правилах листинга акций Шанхайской фондовой биржи», «Руководстве по саморегулированию для листинговых компаний Шанхайской фондовой биржи № 1 — Стандартизированное функционирование» и других соответствующих законах и нормативных актах.

V. Пояснение к специальным заключениям

Мнение института-спонсора

После проверки, 华泰联合证券 считает следующее: в отношении данного вопроса временного пополнения оборотного капитала за счет части временно свободных средств, привлеченных в рамках размещения, для эмитента — это способствует повышению эффективности использования средств, привлеченных в рамках размещения, и снижению финансовых издержек компании; при этом это также не повлияет на нормальную реализацию инвестиционных проектов по средствам, привлеченным в рамках размещения; не существует действий по прямому или косвенному изменению цели использования средств, привлеченных в рамках размещения; соответствует интересам эмитента и всех акционеров. Вопрос о временном пополнении оборотного капитала за счет части временно свободных средств, привлеченных в рамках размещения, был рассмотрен и утвержден 2-м заседанием 7-го состава Совета директоров компании; были выполнены соответствующие процедуры рассмотрения; вышеуказанные решения соответствуют требованиям законов и нормативных актов, включая «Правила регулирования средств, привлеченных в рамках размещения, для листинговых компаний», «Руководство по саморегулированию для листинговых компаний Шанхайской фондовой биржи № 1 — Стандартизированное функционирование», а также соответствующим положениям внутренней «Системы управления средствами, привлеченными в рамках размещения». Поэтому институт-спонсор не имеет возражений по вопросу временного пополнения оборотного капитала за счет части временно свободных средств, привлеченных в рамках размещения, в компании 合力科技.

Настоящим объявляется.

Нинбо 合力 科 Технологии, Ко., Лтд.

Совет директоров

1 апреля 2026 года

Огромный объем информации и точные интерпретации — все в приложении Sina Finance