Объявление о решении внеочередного общего собрания акционеров Jiangxi Changyun Co., Ltd. 1-го созыва 2026 года

Код ценной бумаги: 600561; Краткое наименование: 江西长运; Номер объявления: 2026-016

Акционерное общество 江西长运

Объявление о решениях Первого внеочередного общего собрания акционеров 2026 года

Настоящее объявление гарантирует, что в его содержании отсутствуют какие-либо ложные сведения, вводящие в заблуждение утверждения или существенные упущения, и несет юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту содержания.

Важная информация:

● Есть ли отклоненные вопросы повестки на настоящем заседании: нет

I. Сведения о созыве заседания и присутствии

(1) Дата созыва общего собрания акционеров: 31 марта 2026 года

(2) Место проведения общего собрания акционеров: 1, вторая Западная улица Ping’an, район Honggutan, город Наньчан, провинция Цзянси; конференц-зал на третьем этаже компании

(3) Сведения об обычных акционерах, присутствующих на заседании, и о приоритетных акционерах, восстановивших право голоса, а также о принадлежащих им долях:

■

(4) Соответствует ли способ голосования требованиям《Закона о компаниях》и《Устава компании», а также порядок ведения заседания и т. п.

Настоящее общее собрание акционеров проводит голосование, сочетая очное голосование и сетевое голосование; способ голосования соответствует требованиям《Закона о компаниях》и《Устава компании». Заседание ведет господин Лю Лэй, директор, избранный совместно большинством директоров компании.

(5) Сведения о присутствии директоров компании и секретаря совета директоров

1. В компании работает 9 директоров, присутствуют 8; председатель совета директоров Ван Сяо не смог присутствовать на настоящем заседании по причине служебной необходимости;

2. Присутствуют на настоящем заседании заместитель генерального директора господин Лю Лэй (исполняющий обязанности генерального директора), заместитель генерального директора господин Чжан Лян, секретарь совета директоров господин Вэй Чуньюнь.

II. Рассмотрение вопросов повестки

(1) Вопросы повестки, по которым применяется некумулятивное голосование

1. Наименование вопроса повестки: «О предложении контролирующей дочерней компании — компании по пассажирским перевозкам 马鞍山长运客运有限责任公司 — предоставить встречное (контрагентское) обеспечение по кредиту для принадлежащей ей полностью дочерней компании»

Результат рассмотрения: принято

Сведения о голосовании:

■

2. Наименование вопроса повестки: «Правила работы независимых директоров Акционерного общества 江西长运 (редакция 2026 года)»

Результат рассмотрения: принято

Сведения о голосовании:

■

3. Наименование вопроса повестки: «Правила принятия решений и управления по вопросам связанных сделок Акционерного общества 江西长运 (редакция 2026 года)»

Результат рассмотрения: принято

Сведения о голосовании:

■

4. Наименование вопроса повестки: «Порядок управления привлеченными средствами Акционерного общества 江西长运 (редакция 2026 года)»

Результат рассмотрения: принято

Сведения о голосовании:

■

5. Наименование вопроса повестки: «Порядок управления вознаграждением директоров и руководителей высшего звена Акционерного общества 江西长运 (редакция 2026 года)»

Результат рассмотрения: принято

Сведения о голосовании:

■

(2) Вопросы, затрагивающие существенные вопросы, сведения о голосовании акционеров с долей менее 5%

■

(3) Пояснения по вопросам, связанным с голосованием по вопросам повестки

Настоящее общее собрание акционеров рассматривает вопросы повестки, которые не предполагают голосование по специальному решению.

III. Сведения о юридическом удостоверении

1. Юридическая фирма, удостоверившая настоящее общее собрание: Юридическая фирма Beijing Tianyuan

Адвокаты: адвокат Лю Хайтао, адвокат Ван Нин

2. Заключение юристов, удостоверивших:

Процедуры созыва и проведения настоящего общего собрания акционеров соответствуют требованиям законодательства, административных нормативных актов,《Правил проведения общих собраний акционеров》и《Устава компании»; правоспособность лиц, присутствовавших на очном заседании общего собрания акционеров, а также правоспособность созывающего лица являются законными и действительными; процедуры голосования и результаты голосования на настоящем общем собрании акционеров являются законными и действительными.

Настоящим объявляется.

Совет директоров Акционерного общества 江西长运

1 апреля 2026 года

Масштабные новостные данные и точная аналитика — все в приложении Sina Finance APP