Спекуляции с виртуальной валютой вновь набирают обороты. Тринадцать ведомств совместно борются с незаконной финансовой деятельностью.

证券时报记者 贺觉渊

В последние дни Народный банк Китая провел совещание механизма координации по борьбе с незаконными операциями и спекулятивной торговлей с использованием виртуальных валют. На совещании присутствовали представители тринадцати ведомств, включая Министерство общественной безопасности, Центральное управление киберинформации и др. Совещание потребовало продолжать придерживаться запретительной политики в отношении виртуальных валют и постоянно вести борьбу с незаконной финансовой деятельностью, связанной с виртуальными валютами.

В ходе совещания отмечалось, что в последние годы все подразделения, руководствуясь требованиями «Уведомления о дальнейшем предотвращении и урегулировании рисков спекулятивной торговли виртуальными валютами», совместно опубликованного десятью ведомствами, включая НБК, в 2021 году, решительно пресекали спекулятивную торговлю виртуальными валютами, наводили порядок в хаотичных явлениях, связанных с виртуальными валютами, и добились заметных результатов. В последнее время под влиянием различных факторов спекулятивная торговля виртуальными валютами снова пошла вверх, связанные с этим незаконные и преступные действия происходят время от времени, а предотвращение и контроль рисков сталкиваются с новой ситуацией и новыми вызовами.

В совещании подчеркнули, что виртуальные валюты не имеют равного с законными платежными средствами правового статуса, не обладают свойством платежеспособности, поэтому их не следует и нельзя использовать на рынке как средство обращения. Деятельность, связанная с виртуальными валютами, относится к незаконной финансовой деятельности. Стейблкоин — это одна из форм виртуальных валют. В настоящее время он не может эффективно соответствовать требованиям по идентификации личности клиентов, борьбе с отмыванием денег и т.п., существует риск использования стейблкоинов для незаконной деятельности, такой как отмывание денег, мошенничество с привлечением средств, а также незаконный трансграничный перевод средств с нарушением правил.

Настоящее совещание требует от всех подразделений рассматривать предотвращение рисков как вечную тему финансовой работы, продолжать придерживаться запретительной политики в отношении виртуальных валют и постоянно вести борьбу с незаконной финансовой деятельностью, связанной с виртуальными валютами. Всем подразделениям необходимо углублять координацию и взаимодействие, совершенствовать регуляторную политику и правовую основу, сосредоточиться на ключевых звеньях, включая поток информации, поток средств и т.п., усилить обмен информацией, дополнительно повысить возможности мониторинга, решительно пресекать незаконную преступную деятельность, защищать безопасность имущественных интересов населения и поддерживать стабильность экономического и финансового порядка.

В последние годы на рынок постоянно выходят виртуальные валюты, выпускаемые рыночными организациями, особенно стейблкоины, однако в целом они все еще находятся на ранней стадии развития. Международные финансовые организации и финансовые регулирующие органы, включая центральные банки, в целом придерживаются осторожного подхода к развитию стейблкоинов. В докладе «Следующее поколение денег и финансовой системы», опубликованном Банком международных расчетов (BIS) в июне этого года, прямо выражена озабоченность рисками стейблкоинов: отмечается, что стейблкоины демонстрируют некоторые перспективы с точки зрения токенизации, но по трем ключевым тестам — «однородность», «эластичность» и «полнота» — по-прежнему не достигают требований, чтобы стать опорой денежной системы. В докладе также говорится, что вопрос о том, какую роль будут играть стейблкоины в будущей денежной системе, еще предстоит изучить и наблюдать.

С начала этого года в различных регионах Китая финансовые надзорные органы обратили внимание на то, что некоторые недобросовестные организации, прикрываясь такими названиями, как «финансовые инновации», «цифровая валюта», «цифровые активы», «блокчейн-технологии» и т.п., привлекают средства с помощью инвестиционных проектов, выдаваемых за «новые концепции» посредством выпуска или разгона, обещают высокие доходы и побуждают широкую общественность участвовать в торговле и спекуляциях. На данный момент многие финансовые надзорные органы в разных регионах либо отраслевые саморегулируемые организации уже выпустили предупреждения о рисках, подчеркивая, что стейблкоин не является инструментом для инвестиций или спекуляций.

Ранее председатель Народного банка Пан Гуншэн на ежегодном форуме «Финансовая улица» 2025 заявил, что НБК вместе с правоохранительными органами продолжит борьбу с операциями и спекуляциями с виртуальными валютами внутри страны, поддерживая порядок в экономике и финансах, а также будет тесно отслеживать и динамически оценивать развитие зарубежных стейблкоинов.

(Редактор: Вэньцзин)

Ключевые слова:

                                                            Виртуальные валюты