Объявление о решениях Девятого заседания Девятого совета директоров Zhejiang Hailiang Co., Ltd.

Войдите в приложение Sina Finance, чтобы выполнить поиск по [信披] и посмотреть уровни оценки

Код ценной бумаги: 002203 Обозначение ценной бумаги: 海亮股份 Номер объявления: 2026-020

Чжэцзян Хайлян Ко., Лтд.

Объявление о решениях девятого заседания девятого состава Совета директоров

Настоящая компания и все члены Совета директоров гарантируют, что информация, подлежащая раскрытию, является подлинной, точной и полной; не содержится никаких ложных сведений, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений.

Уведомление о девятом заседании девятого состава Совета директоров Чжэцзян Хайлян Ко., Лтд. (далее — «Компания») было направлено 30 марта 2026 года посредством электронной почты, факсимильной передачи по телефону или вручения письменного уведомления; заседание состоялось 31 марта 2026 года утром в переговорной комнате компании в здании Hailiang Research Building, №368, Сехэю лу, район Биньцзян, г. Ханчжоу, провинция Чжэцзян. Данное заседание проводилось в форме заочного голосования. В заседании должно было участвовать 9 директоров, фактически присутствовали 9 директоров. Высшее управленческое руководство компании присутствовало на заседании. Заседание вел Председатель Совета директоров г-н Фэн Лумин.

Число присутствующих на заседании, процедура проведения и содержание обсуждений соответствуют положениям «Закона Китайской Народной Республики о компаниях» и «Уставу Чжэцзян Хайлян Ко., Лтд.», а решения являются законными и действительными.

После тщательного рассмотрения всеми директорами и подписания бюллетеней для голосования по вопросам повестки на заседании было принято следующее решение:

1. Рассмотрено и принято: «О предложении по внешним инвестициям контролируемой дочерней компании»

Подробное содержание см. в объявлении «О внешних инвестициях контролируемой дочерней компании», раскрытом компанией в сети 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) в тот же день.

Результаты голосования: 9 голосов «за»; 0 голосов «против»; 0 голосов «воздержался».

Настоящее предложение подлежит представлению на рассмотрение общему собранию акционеров.

2. Рассмотрено и принято: «О созыве третьего внеочередного общего собрания акционеров 2026 года»

Совет директоров компании назначает проведение третьего внеочередного общего собрания акционеров 2026 года на 17 апреля 2026 года во второй половине дня в переговорной комнате компании в здании Hailiang Research Building, №368, Сехэю лу, район Биньцзян, г. Ханчжоу, провинция Чжэцзян. Подробное содержание см. в объявлении «О созыве третьего внеочередного общего собрания акционеров 2026 года», раскрытом компанией в сети 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) в тот же день.

Результаты голосования: 9 голосов «за»; 0 голосов «против»; 0 голосов «воздержался».

Настоящим объявляется

Чжэцзян Хайлян Ко., Лтд.

Совет директоров

1 апреля 2026 г.

Код ценной бумаги: 002203 Обозначение ценной бумаги: 海亮股份 Номер объявления: 2026-022

Чжэцзян Хайлян Ко., Лтд.

Объявление о внешних инвестициях контролируемой дочерней компании

Настоящая компания и все члены Совета директоров гарантируют, что информация, подлежащая раскрытию, является подлинной, точной и полной; не содержится никаких ложных сведений, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений.

1. Обзор внешних инвестиций

Контролируемая дочерняя компания Чжэцзян Хайлян Ко., Лтд. (далее — «Хайлян股份») — Ганьсу Хайлян Нью Энерджи Материалз Ко., Лтд. (далее — «Ганьсу Хайлян») планирует инвестировать и построить в г. Чжуцзи, провинция Чжэцзян, проект производственной линии по выпуску медной фольги годовой мощностью 6,75 млн тонн. В рамках настоящего инвестиционного проекта планируется, что Ганьсу Хайлян создаст полностью принадлежащую дочернюю компанию — Чжэцзян Хайлян Нью Энерджи Материалз Ко., Лтд. (предварительное название; окончательное название — по утверждению органами по администрированию промышленности и торговли) — в качестве субъекта реализации проекта. Строительство будет осуществляться в три этапа; после полного ввода в эксплуатацию будет сформирована производственная мощность по электрорафинированной медной фольге примерно 6,75 млн тонн/год. Общий объем инвестиций проекта оценивается в 50,5 млрд юаней, включая инвестиции в основные средства — примерно 38,5 млрд юаней.

Настоящий инвестиционный проект не составляет связанных сделок, а также не подпадает под ситуацию существенной реструктуризации активов, предусмотренную «Положением об управлении существенной реструктуризацией активов публичными компаниями». Согласно соответствующим положениям, включая «Правила листинга акций Шэньчжэньской фондовой биржи» и «Устав Чжэцзян Хайлян Ко., Лтд.», настоящий инвестиционный проект подлежит представлению на рассмотрение общему собранию акционеров компании, а также требует получения процедур одобрения и регистрации у соответствующих государственных органов.

2. Базовая информация о проекте и дочерней компании

(1) Базовая информация о планируемом создании полностью принадлежащей дочерней компании

(1) Название компании: Чжэцзян Хайлян Нью Энерджи Материалз Ко., Лтд. (предварительное название)

(2) Тип компании: ООО

(3) Уставный капитал: 50 000 тыс. юаней

(4) Законный представитель: Ван Шугуан

(5) Зарегистрированный адрес: №56, Фэнъе лу, город Дянькоу, г. Чжуцзи, провинция Чжэцзян

(6) Структура долей: Ганьсу Хайлян Нью Энерджи Материалз Ко., Лтд. владеет 100%

(7) Область деятельности компании: общие виды: производство электронных специальных материалов; разработка электронных специальных материалов; продажа электронных специальных материалов; производство металлических материалов; продажа металлических материалов; разработка технологий в области новых энергетических технологий; прокатная переработка цветных металлов; разработка новых материалов; продажа высококачественных цветных металлов и материалов из сплавов; технологические услуги, разработка технологий, консультации по технологиям, технологический обмен, передача технологий, продвижение технологий (кроме проектов, которые должны быть утверждены в соответствии с законом; в отношении остальных видов деятельности компания осуществляет самостоятельную деятельность на основании свидетельства о регистрации хозяйствующего субъекта в соответствии с законом)

Вышеуказанная базовая информация о планируемой дочерней компании подлежит окончательному утверждению органами по администрированию промышленности и торговли.

(2) Базовая информация о инвестиционном проекте

(1) Название проекта: проект производственной линии по выпуску медной фольги годовой мощностью 6,75 млн тонн

(2) Субъект строительства проекта: Чжэцзян Хайлян Нью Энерджи Материалз Ко., Лтд. (предварительное название)

(3) Место строительства проекта: №56, Фэнъе лу, город Дянькоу, г. Чжуцзи, провинция Чжэцзян

(4) Сумма инвестиций проекта: общий объем инвестиций за весь период оценивается в 50,5 млрд юаней, включая инвестиции в основные средства — примерно 38,5 млрд юаней.

(5) Ожидаемый срок строительства: срок реализации проекта оценивается в 60 месяцев, строительство будет разделено на три этапа. Первый этап: проектная мощность 1,75 млн тонн; второй этап: проектная мощность 3,25 млн тонн; третий этап: проектная мощность 1,75 млн тонн. Планируется, что первый этап будет начат в июле 2026 года; второй этап планируется подать на утверждение, проектирование и строительство, начиная с июня 2027 года; третий этап планируется подать на утверждение, проектирование и строительство, начиная с июня 2029 года. Фактические сроки второго и третьего этапов могут быть скорректированы в зависимости от рыночных заказов, электроснабжения, баланса энергоресурсов и т.п.

(6) Источники средств: собственные средства Ганьсу Хайлян или иные средства, привлекаемые самостоятельно

3. Анализ осуществимости проекта

В техническом, рыночном, обеспечении ресурсами и в финансовом аспектах данный проект является осуществимым. В техническом плане проект опирается на уже достаточно зрелые процессы и возможности масштабного производства, имеющиеся у Ганьсу Хайлян, а также совместно с научно-исследовательскими организациями дельты Янцзы продолжает проводить технические прорывы; в рыночном плане, благодаря устойчивой базе клиентов и преимуществам расположения в регионе дельты Янцзы, обеспечивается эффективное покрытие целевых клиентов и снижение операционных затрат; в части выбора площадки для нового предприятия цепочка поставок хорошо укомплектована, базовая инфраструктура развита; финансовые расчеты показывают, что экономическая эффективность проекта является хорошей.

4. Цели инвестирования, влияние на Хайлян股份 и существующие риски

(1) Цели инвестирования и необходимость

Цель проекта, в который Ганьсу Хайлян осуществляет настоящие инвестиции, заключается в укреплении региональной координации и стратегического позиционирования Хайлян股份 в индустрии материалов для новой энергетики. За счет создания дочерней компании в Чжуцзи, провинция Чжэцзян, формируется структура «связь с севера на юг (между северной и южной базами), взаимодополняемость нескольких баз», обеспечивается комплексная реализация преимуществ рынка и промышленности дельты Янцзы, а также производственных мощностей и накопленных технологий Ганьсу. Данное действие позволит быть ближе к основным группам ключевых клиентов, быстро реагировать на потребности в индивидуальной медной фольге для высокотехнологичной продукции и в поставках, снижать операционные затраты, укреплять ключевое положение в цепочке поставок; одновременно оптимизируется структура бизнеса, строится интегрированная экосистема от разработки до обслуживания, повышается доля продуктов с высокой добавленной стоимостью, усиливается устойчивость к рискам и способствует переходу компании к роли поставщика решений для высококачественных медных материалов.

(2) Влияние на Хайлян股份

Настоящий инвестиционный проект не окажет существенного неблагоприятного влияния на текущие финансовое состояние и результаты деятельности Хайлян股份. В долгосрочной перспективе эксплуатация вновь созданной компании эффективно повысит конкурентоспособность и прибыльность Хайлян股份 на рынке медной фольги высокого класса, что соответствует интересам всех акционеров публичной компании и долгосрочному стратегическому развитию Хайлян股份.

(3) Существующие риски

1. После создания дочерней компании в рамках настоящего инвестиционного проекта необходимо будет пройти процедуры регистрации в органах по администрированию; а также процедуры утверждения и регистрации проекта. Существуют потенциальные риски, что ход процедур утверждения будет отставать от ожиданий или что будет невозможно завершить их.

2. Ганьсу Хайлян является контролируемой дочерней компанией Хайлян股份 (доля участия 48,60%). Для настоящего вопроса о внешних инвестициях требуется также получение согласия других акционеров, существует риск, что решения не будут приняты в установленные сроки.

3. Настоящий инвестиционный проект будет сталкиваться с потенциальными рыночными рисками, включая отклонение прогнозов рыночного спроса, усиление отраслевой конкуренции, колебания цен на сырьевые материалы и международные торговые трения, что может оказать неблагоприятное влияние на показатели операционной деятельности.

4. Если произойдут изменения в макроэкономической обстановке страны, отраслевой политике, налоговых правилах и положениях, требованиях к охране окружающей среды и т.п., это может создать неопределенность в условиях ведения деятельности вновь созданной дочерней компании, структуре затрат и инвестиционной доходности.

Хайлян股份 усилит контроль и поддержку вновь созданной компании, создаст и усовершенствует механизмы управления эксплуатацией и предотвращения рисков, активно будет предотвращать и реагировать на риски, которые могут возникнуть в процессе развития, и надлежащим образом защитит интересы публичной компании и всех ее акционеров. Настоятельно просим инвесторов осуществлять рациональные инвестиции, принимать осмотрительные решения и обращать внимание на инвестиционные риски.

5. Документы для ознакомления

6. Решение девятого заседания девятого состава Совета директоров компании

Настоящим объявляется

Чжэцзян Хайлян Ко., Лтд.

Совет директоров

1 апреля 2026 г.

Код ценной бумаги: 002203 Обозначение ценной бумаги: 海亮股份 Номер объявления: 2026-021

Чжэцзян Хайлян Ко., Лтд. о созыве третьего внеочередного общего собрания акционеров 2026 года

Настоящая компания и все члены Совета директоров гарантируют, что информация, подлежащая раскрытию, является подлинной, точной и полной; не содержится никаких ложных сведений, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений.

1. Основная информация о проведении собрания

2. Номер созыва общего собрания акционеров: третье внеочередное общее собрание акционеров 2026 года

3. Инициатор созыва собрания: Совет директоров

4. Порядок и условия созыва и проведения данного заседания соответствуют положениям «Закона Китайской Народной Республики о компаниях», «Правил листинга акций Шэньчжэньской фондовой биржи», «Руководящих указаний по саморегулированию листинговых компаний №1 — Стандартное функционирование компаний основной доски, зарегистрированных на Шэньчжэньской фондовой бирже», а также соответствующим законам, административным постановлениям, положениям ведомств, нормативным документам и «Уставу компании».

5. Время проведения:

(1) Время очного заседания: 17.04.2026 14:30:00

(2) Время для сетевого голосования: конкретное время посредством системы сетевого голосования Шэньчжэньской фондовой биржи — 17.04.2026 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; конкретное время для голосования посредством системы интернет-голосования Шэньчжэньской фондовой биржи — любое время в период 17.04.2026 с 9:15 до 15:00.

5. Способ проведения собрания: сочетание очного голосования и сетевого голосования.

6. Дата регистрации прав на участие в собрании: 14.04.2026

7. Участники:

(1) Акционеры — держатели простых акций компании на дату регистрации прав или их представители;

все акционеры — держатели простых акций, которые были зарегистрированы в расчетной палате China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (Шэньчжэнь) по состоянию на конец торгового дня в день регистрации, имеют право присутствовать на общем собрании акционеров и могут делегировать представителя для участия в собрании и голосовании в письменной форме; при этом представитель данного акционера не обязан быть акционером данной компании.

(2) Директора компании и высшее управленческое руководство;

(3) Адвокаты, привлеченные компанией.

8. Место проведения собрания: переговорная комната в здании Hailiang Research Building, №368, Сехэю лу, район Биньцзян, г. Ханчжоу, провинция Чжэцзян.

9. Вопросы для рассмотрения на собрании

10. Таблица кодов предложений для настоящего общего собрания акционеров

■

2. Сведения о раскрытии

Указанные предложения были рассмотрены на девятом заседании девятого состава Совета директоров компании и представлены на рассмотрение третьего внеочередного общего собрания акционеров 2026 года. Подробности см. в материалах компании от 1 апреля 2026 года в 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》 и на веб-сайте 巨潮资讯网（

3. Особо подчеркиваемые вопросы

(1) Указанные предложения будут отдельно подсчитывать голоса для участия миноритарных инвесторов, и результаты голосования будут отдельно указаны в объявлении о решениях общего собрания акционеров.

3. Регистрация и иные вопросы

4. Акционеры и их уполномоченные представители, желающие присутствовать на очном заседании, должны 15.04.2026 в период с 9:00 до 17:00 обратиться в офис Совета директоров Чжэцзян Хайлян Ко., Лтд. для оформления регистрации участия; акционеры из других регионов могут зарегистрироваться в указанный срок посредством факса или заказного письма; регистрация по факсу или письму считается по времени поступления в данную компанию, телефонная регистрация не принимается.

5. Если законный представитель юридического лица присутствует на собрании, регистрация производится на основании документа, удостоверяющего личность законного представителя, письма/документа, подтверждающего полномочия законного представителя, копии регистрационного свидетельства юридического лица (с печатью), а также карточки счета ценных бумаг (или документа, подтверждающего владение акциями); если на собрании присутствует уполномоченный представитель юридического лица, регистрация производится на основании документа, удостоверяющего личность представителя, доверенности (формат см. в приложении 2), копии регистрационного свидетельства юридического лица (с печатью), а также карточки счета ценных бумаг (или документа, подтверждающего владение акциями).

6. Если физический акционер присутствует лично, регистрация производится на основании документа, удостоверяющего личность, и карточки счета ценных бумаг (или документа, подтверждающего владение акциями); если присутствует уполномоченный представитель, регистрация производится на основании документа, удостоверяющего личность представителя, доверенности, копии документа, удостоверяющего личность доверителя, а также карточки счета ценных бумаг доверителя (или документа, подтверждающего владение акциями).

7. Место регистрации и место доставки доверенности:

10-й этаж, офис Совета директоров, здание Hailiang Research Building, №368, Сехэю лу, район Биньцзян, г. Ханчжоу, провинция Чжэцзян.

Почтовый индекс: 310051

5. Прочие вопросы

(1) Срок проведения данного собрания — полдня; расходы на проживание и питание, а также транспорт для участников оплачиваются самостоятельно.

(2) Контактное лицо по вопросам собрания: Чжан Шии

(3) Контактный телефон: 0571-86638381

Факс: 0571-86031971

(4) Почтовый индекс: 310051

(5) Адрес для связи: 10-й этаж, офис Совета директоров, здание Hailiang Research Building, №368, Сехэю лу, район Биньцзян, г. Ханчжоу, провинция Чжэцзян

4. Конкретный порядок участия в сетевом голосовании

На данном общем собрании компания предоставит акционерам сетевую платформу. Акционеры могут проголосовать через систему торгов Шэньчжэньской фондовой биржи и систему интернет-голосования（

5. Документы для ознакомления

6. Решение девятого заседания девятого состава Совета директоров.

Настоящим объявляется.

Чжэцзян Хайлян Ко., Лтд.

Совет директоров

1 апреля 2026 г.

Приложение 1

Конкретный порядок участия в сетевом голосовании

1. Процедура сетевого голосования

2. Код голосования и наименование голосования для простых акций: код голосования — «362203», наименование голосования — «海亮投票».

3. Заполнение мнения по вопросам голосования или количества голосов при избрании.

Для предложений, не являющихся кумулятивным голосованием, следует указать мнение по голосованию: «за», «против», «воздержался».

3. Голосование акционера по пакету всех предложений рассматривается как выражение того же мнения в отношении всех предложений, кроме кумулятивных предложений.

При повторном голосовании акционера по пакету всех предложений и по конкретным предложениям применяется первый действительный голос. Если акционер сначала проголосовал по конкретным предложениям, а затем по пакету всех предложений, то учитывается мнение по голосованию по конкретным предложениям, которое уже было отдано; по тем предложениям, по которым не было голосования, учитывается мнение по голосованию по пакету всех предложений. Если акционер сначала проголосовал по пакету всех предложений, а затем по конкретным предложениям, то учитывается мнение по голосованию по пакету всех предложений.

2. Процедура голосования через торговую систему Шэньчжэньской фондовой биржи

3. Время голосования: торговое время 17.04.2026, т.е. 9:15-9:25, 9:30-11:30 и 13:00-15:00.

4. Акционеры могут войти в клиент торговой компании через торговую систему и проголосовать через систему.

5. Процедура голосования через интернет-систему сетевого голосования Шэньчжэньской фондовой биржи

6. Начало голосования в интернет-системе: 17.04.2026, 9:15-15:00.

7. Акционеры, осуществляющие сетевое голосование через интернет-систему, должны оформить аутентификацию личности в соответствии с положениями «Правил реализации сетевого голосования на общих собраниях акционеров листинговых компаний Шэньчжэньской фондовой биржи» и «Инструкции по операциям аутентификации личности для услуги интернет-голосования Шэньчжэньской фондовой биржи», получив «цифровой сертификат Шэньчжэньской фондовой биржи» или «пароль сервисного обслуживания инвестора Шэньчжэньской фондовой биржи». Конкретную процедуру аутентификации личности можно посмотреть, войдя в раздел «Правила руководства» интернет-системы сетевого голосования.

8. В соответствии с полученным паролем сервисного обслуживания или цифровым сертификатом акционеры могут войти в интернет-систему сетевого голосования Шэньчжэньской фондовой биржи в установленные сроки для голосования.

Приложение 2

Чжэцзян Хайлян Ко., Лтд.

Доверенность на участие в третьем внеочередном общем собрании акционеров 2026 года

Настоящим я уполномочиваю г-на（госпожу）__________ представлять меня（или данную организацию）на участие в третьем внеочередном общем собрании акционеров Чжэцзян Хайлян Ко., Лтд., которое состоится 17.04.2026, и от моего имени（или имени данной организации）осуществлять право голоса следующим образом:

Таблица мнений по голосованию по предложениям данного общего собрания акционеров

■

Название доверителя（с печатью）：

Идентификационный номер доверителя（социальный кредитный код）：

（Если доверителем является юридическое лицо — следует проставить печать юридического лица.）

Аккаунт акционера доверителя： Количество акций：

Уполномоченный представитель： Идентификационный номер уполномоченного представителя：

Большие объемы информации и точная интерпретация — все в приложении Sina Finance