Объявление о решении первого внеочередного собрания акционеров компании Цанчжоу Дахуа в 2026 году

Код ценной бумаги: 600230, наименование ценной бумаги: Цанчжоу Дахуа, номер объявления: 2026-006

Акционерная компания Цанчжоу Дахуа

Объявление о решении внеочередного общего собрания акционеров в первый раз в 2026 году

Совет директоров и все директора настоящим гарантируют, что содержание настоящего объявления не содержит никаких ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и несут правовую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания.

Ключевые сведения:

● Были ли отклонены какие-либо решения на данном заседании: нет

I. Сведения о созыве заседания и участии

(1) Время проведения общего собрания акционеров: 31 марта 2026 года

(2) Место проведения общего собрания акционеров: зал заседаний 501 компании, расположенный к северу от дороги Цзюньянь на Восточном участке промышленного парка Цанчжоу (Цанчжоу Цзягань) химической отрасли зоны новых территорий Бохай провинции Хэбэй, город Цанчжоу

(3) Сведения об участниках — акционерах обыкновенных акций и акционерах привилегированных акций, возобновивших право голоса, а также о количестве принадлежащих им акций:

■

(4) Соответствует ли порядок голосования требованиям《Закон о компаниях》и《Устав компании》, а также сведения о председательствующем и т.п.

Настоящее общее собрание акционеров созвано советом директоров компании, председательствовал г-н Лю Цзэн, заседание проводилось с использованием комбинации очного заседания, очного голосования и сетевого голосования. Процедуры созыва и проведения заседания, квалификация лиц, присутствовавших на собрании, а также способ и порядок голосования соответствуют требованиям《Закон о компаниях》и《Устав компании》。

(5) Сведения о присутствии на заседании директоров компании и секретаря совета директоров

1、В составе компании числятся 7 директоров, на заседании присутствовали 6, г-н Бан Хуншэн, являющийся не независимым директором, не присутствовал по причине служебной необходимости;

2、Секретарь совета директоров присутствовал на данном заседании.

II. Рассмотрение вопросов повестки дня

(1) Вопросы повестки дня с немультипликативным голосованием

1、Название вопроса повестки дня: О кандидатуре независимого директора в девятый состав совета директоров, выдвинутой для дополнения

Результат рассмотрения: принято

Сведения о голосовании:

■

(2) Вопросы, касающиеся существенных вопросов, сведения о голосовании акционеров с долей менее 5%

■

(3) Сведения о соответствующих обстоятельствах по вопросу голосования

Рассматриваемые на данном общем собрании акционеров вопросы были приняты большинством в размере более половины от общего количества действительных голосов, принадлежащих акционерам (или их представителям), присутствующим на данном собрании. На данном общем собрании акционеров не рассматривались вопросы, отличные от тех, которые были объявлены в уведомлении и извещении.

III. Сведения о правовом подтверждении с участием адвокатов

1、Юридическая фирма, заверившая настоящее общее собрание акционеров: Юридическая фирма Цзя Юань г. Пекина

Адвокаты: адвокат Лу Цзеюй, адвокат Цянь Янь

2、Вывод юридического удостоверения:

По мнению наших адвокатов, процедуры созыва и проведения настоящего общего собрания акционеров, а также квалификация созывающего лица и лиц, присутствующих на заседании, и процедуры голосования соответствуют《Закон о компаниях》《Правила для общих собраний акционеров》и другим применимым законам и нормативным актам, а также《Устав компании》。 Результат голосования является законным и действительным.

Настоящим объявляем.

Совет директоров Акционерной компании Цанчжоу Дахуа

1 апреля 2026 года

Огромные объемы информации и точное толкование — все в приложении Sina Finance APP