Брэд Раффенспергер из Джорджии демонстрирует борьбу с Понци-схемой, баллотируясь на пост губернатора

АТЛАНТА (AP) — Это было мгновение триумфа для госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера в среду, когда он объявил, что его офис убедил инвестиционную компанию вернуть инвесторам 6,7 миллиона долларов, которые потеряли деньги в якобы 156-миллионной пирамиде, жертвами которой стали некоторые из самых высоких эшелонов республиканской политики в Джорджии и Алабаме.

Хотя регулирование ценных бумаг давно является функцией госсекретаря Джорджии, Раффенспергер демонстрирует свои усилия по расследованию потерь в First Liberty Building & Loan, одновременно добиваясь выдвижения от Республиканской партии на пост губернатора.

Раффенспергер объявил, что Bankers Life, подразделение базирующейся в Индиане CNO Financial Group, выплатит обратно то, что 46 человек вложили в First Liberty через Тимоти Нейтанаэла Дэрнелла, одного из бывших финансовых консультантов компании.

«Bankers Life, как компания, решила поступить правильно и помочь жителям Джорджии, которые потеряли в этом якобы “пончиковом” мошенничестве всё», — сказал Раффенспергер журналистам.

Компания могла столкнуться с ответственностью за то, что не обеспечила надзор за Дэрнеллом и не помешала ему продавать инвестиции, которые Bankers Life не одобрял.

Офис Раффенспергера уже выпустил гражданские штрафы на 500 000 долларов против троих человек и одержал редкую законодательную победу, чтобы усилить свои полномочия по помощи жертвам мошенничества с ценными бумагами.

                        Связанные материалы

            Кандидаты от Джорджии соревнуются, пока начинается предвыборная гонка к праймериз в Сенат США и губернатора
        

    

  

    

    
    







    
    
        
        
    
    
        
        
            4 MIN READ

            Инвесторы нетерпеливо ждут возврата $140M по обвинениям в гаагской (Джорджия) пирамиде
        

    

  

    

    
    







    
    
        
        
    
    
        
        
            3 MIN READ

            Владелец бизнеса Рик Джексон запускает республиканскую заявку на пост губернатора Джорджии
        

    

  

    

    
    







    
    
        
        
    
    
        
        
            3 MIN READ

Рaffensperger надеется показать избирателям другой ракурс

Эти шаги предпринимаются на фоне того, как Раффенспергер участвует в напряжённой предвыборной гонке на праймериз 19 мая, где также участвуют губернатор-лейтенант Бёрт Джонс, предприниматель в сфере здравоохранения Рик Джексон и генеральный прокурор штата Крис Карр. Все они баллотируются, чтобы сменить республиканского губернатора Брайана Кемпа, которому запрещено добиваться третьего срока. Многие республиканцы, которые лояльны Трампу, испытывают неприязнь к Раффенспергеру, которого до сих пор прежде всего знали за отказ выполнять требование Дональда Трампа «найти» голоса, чтобы опровергнуть победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в Джорджии в 2020 году. Дело о ценных бумагах даёт ему шанс показать себя иначе для избирателей-республиканцев, которые, возможно, оставались бы к нему открыты.

Тем временем демократы надеются впервые за 24 года выиграть губернаторский пост в колеблющемся штате Джорджия. Среди ведущих демократов — бывшая мэр Атланты Киша Лэнс Боттомс, республиканец, ставший демократом Джофф Данкан, бывший сенатор штата Джейсон Эстевес и бывший комиссар по труду штата Майкл Тёрмонд.

First Liberty заявляла, что это кредитор, выдававший компаниям займы под высокие проценты на краткосрочной основе, при этом выплачивая инвесторам до 16% годовых. Но поданный в прошлом году иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США утверждает, что руководитель компании и республиканский активист Брант Фрост IV украл 17 миллионов долларов для себя, своих родственников и аффилированных компаний, а также выдал ещё миллионы кредитов, которые заёмщики никогда не вернули.

Среди тех, кто потерял деньги, была компания, которой руководил бывший председатель Республиканской партии Джорджии Дэвид Шафер; аудитор штата Алабама Эндрю Соррелл; и политический комитет, контролируемый республиканцем Сорреллом. Активисты партии заявляли, что многие рядовые республиканцы тоже потеряли деньги, а других заманивали объявлениями на шоу, которые вели консерваторы, включая Эрика Эриксона, Хью Хьюитта и Чарли Кирка.

Расследование с высокой политической заинтересованностью

Помимо гражданских штрафов, офис Раффенспергера в последние месяцы просил прокуроров рассмотреть уголовные обвинения в отношении троих людей, которых, как утверждают следователи, помогали привлекать деньги для First Liberty. Среди них — Брант Фрост V, сын Бранта Фроста IV; член школьного совета округа Фейет Рэнди Хауг; и Дэрнелл, который также является президентом Georgia Republican Assembly — организации, стремящейся влиять на республиканскую политику штата.

Фрост V и Дэрнелл отрицали неправомерные действия. Хауг не ответил на запросы о комментарии. Никто не был привлечён к уголовной ответственности.

Федеральный судья назначил управляющего имуществом (ресивера), который также пытается вернуть деньги инвесторам. Отчёт ресивера от 23 марта показал, что First Liberty привлекла почти 156 миллионов долларов от инвесторов и выплатила 89 миллионов долларов в качестве основной суммы и процентов, оставив как минимум 65 миллионов долларов убытков. На 23 марта у ресивера было 5,16 миллиона долларов наличными, и он пытался вернуть деньги примерно по 30 невыплаченным займам, предоставленным First Liberty.

Пирамиды встречаются часто. Например, в январе мужчина из пригородов Атланты был признан виновным в схеме на 380 миллионов долларов. Но поскольку некоторые жертвы First Liberty были ключевыми республиканцами, политики проявляли больше интереса.

Республиканцы в Законодательном собрании штата попытались в этом году лишить офис Раффенспергера регулирования ценных бумаг, вместо этого поручив надзор за банковской деятельностью регуляторам штата. Законодатели обвиняли офис Раффенспергера в том, что он не выявил схемы до того, как они обрушились. Но госсекретарь, которого часто превращали в «козла отпущения» для республиканских законодателей, отразил эти попытки. Затем он одержал победу, убедив Генеральную ассамблею принять законопроект, разрешающий его офису собирать возмещение для жертв вместо того, чтобы лишь штрафовать виновных. Этот законопроект ждёт подписи или вето Кемпа.