ComplyAdvantage назначает нового главного директора по данным

ComplyAdvantage, ведущая компания по выявлению мошенничества и финансовых преступлений, назначила Джима Эннинга (Jim Anning) на должность главного директора по данным (Chief Data Officer) — новой позиции, которая отражает акцент компании на инновациях в данных и аналитических выводах. Назначение Эннинга является частью приверженности ComplyAdvantage услугам по противодействию отмыванию денег и борьбе с финансовым терроризмом, а его роль в Исполнительной руководящей команде (Executive Leadership Team) подчеркивает важность качества и всесторонних инсайтов для миссии компании и ее продуктов.

Генеральный директор Ватса Нарасимха (Vatsa Narasimha) говорит, что инвестиции в данные и специалистов по данным необходимы, чтобы и дальше развивать технологию выявления рисков финансовых преступлений, которая лежит в основе сервиса, который компания предоставляет своим клиентам. Он добавляет, что комплаенс-ландшафт становится все более сложным, поскольку списки санкций обновляются, а злоумышленники пытаются обходить власти.

Эннинг, имеющий десятилетия опыта в платежах и потребительских технологиях, присоединяется к ComplyAdvantage из GoCardless, где он руководил созданием возможностей компании в области данных и организацией, лежащей в основе ее продуктов для платежной аналитики. Ранее он был руководителем направления данных и аналитики (Head of Data and Analytics) в Hive более четырех лет в период роста и расширения компании.

Эннинг отмечает, что информация в режиме, близком к реальному времени, лежит в основе борьбы с отмыванием денег и другими формами финансовых преступлений, и компания использует науку о данных и интеллектуальные технологии, чтобы выявлять закономерности транзакций и связи между людьми и преступными организациями. Он говорит, что донесение этой аналитики до клиентов требует мощного источника релевантных первичных данных и глубоких компетенций в данных по всей компании, и он рад быть частью команды.

Согласно Отчету ComplyAdvantage о состоянии финансовых преступлений (State of Financial Crime Report) за 2023 год, специалисты по данным играют важнейшую роль в борьбе с мошенничеством, отмыванием денег и другими формами финансовых преступлений, помогая осмысливать поток информации, который ежедневно проходит через систему. Эннинг говорит, что эффективный и точный анализ данных критически важен для результативных программ AML/CFT, особенно по мере того, как глобальные тенденции в сфере финансовых преступлений продолжают расти, а комплаенс-команды сталкиваются с растущими наборами данных, которые обгоняют традиционные инструменты, даже несмотря на увеличение бюджетных и кадровых ограничений.

ComplyAdvantage — ведущий в финансовой отрасли источник данных о рисках финансовых преступлений и технологий для выявления мошенничества, основанных на ИИ. Более 1000 предприятий в 75 странах полагаются на ComplyAdvantage, чтобы понимать риск того, с кем они ведут бизнес, благодаря единственной в мире глобальной базе данных в реальном времени о людях и компаниях. Компания ежедневно выявляет тысячи событий риска на основе миллионов структурированных и неструктурированных точек данных. У ComplyAdvantage есть четыре глобальных хаба в Нью-Йорке, Лондоне, Сингапуре и Клуј-Напоке (Cluj-Napoca), и она поддерживается Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures и Balderton Capital.