Только что наткнулся на довольно странный случай, который у некоторых людей остается вне внимания. Брэд Бао, соучредитель Lime, участвовавший в том бумe электросамокатов стоимостью 2,4 миллиарда долларов, теперь фигурирует в $100M федеральном иске по RICO, в котором утверждается, что это один из крупнейших в истории криптовалютных мошенничеств.

Вот где становится интересно. В иске утверждается, что Бао выступал в роли члена совета директоров в так называемой скоординированной схеме, включающей манипуляции с токенами, wash-трейдинг и хищение средств. Согласно документам, было привлечено более 42,96 миллиона долларов от более чем 5000 розничных инвесторов через одну из крупнейших продаж токенов на платформе Republic с 2021 года. Но затем, как утверждается, всё пошло быстро не так.

Основное обвинение жесткое: инсайдеры сразу же ликвидировали токены на сумму 41,78 миллиона долларов сразу после запуска, при этом публично заявляя, что инсайдерские запасы заблокированы. Деньги якобы были направлены через фиктивные компании, зарегистрированные в Делавэре, Виргинских островах, Панаме и Германии. Еще 16,6 миллиона долларов инвесторских средств, по утверждению, были напрямую украдены и потеряны в неудачных DeFi-проектах. Роль Брэд Бао в этом, согласно иску, заключалась в одобрении транзакций, предназначенных для хищения средств, а затем — в игнорировании бухгалтерского мошенничества, чтобы скрыть всё это.

Что привлекло мое внимание — связь с Gotbit. Для тех, кто не следит за волной преследований, основатель Gotbit недавно был признан виновным в wire-фроде и манипуляциях на рынке. В иске утверждается, что Gotbit получал деньги за проведение wash-трейдинга — по сути, использование ботов для имитации торгового объема, пока обвиняемые сбрасывали токены. Министерство юстиции называет это краеугольным камнем криптовалютной манипуляции и активно борется с этим.

Этот случай отражает модели, которые мы недавно видим у федеральных прокуроров. Тот же офис Минюста, который ликвидировал SBF, CEO Celsius Алекса Мэшински и Доу Квона из Terraform Labs, активно преследует подобные схемы. Они рассматривают криптовалютное мошенничество как приоритет, а SEC при нынешнем руководстве ясно дала понять, что токенсейлы попадают под законы о ценных бумагах.

Токен, о котором идет речь, CERE, достигал пика в $0,47 в 2021 году. Сейчас он практически ничего не стоит на рынке. Для розничных инвесторов, которые покупали его, думая, что получают ранний доступ к чему-то легитимному, это полное уничтожение.

Особенно заметен вопрос управления. Участие Брэд Бао вызывает вопросы о том, как члены совета используют для придания доверия схемам. В иске также упоминается предыдущие судебные разбирательства с участием Бао и его компаний, включая обвинения в мошенничестве с городом Сан-Франциско и спор о $30M приобретении с Khosla Ventures.

Хотя сейчас это гражданское судопроизводство, паттерн указывает на возможное уголовное преследование. Минюст показал, что они последуют за гражданскими выводами по RICO уголовными обвинениями, особенно когда присутствуют wire-фрод, мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег и рыночные манипуляции. Подразделение по крипто-правоприменению в Южном округе Нью-Йорка не медлит с этим.

Общий вывод: этот случай — еще одно напоминание о том, насколько важна должная проверка при формировании совета и проведении токенсейлов. Когда в криптопроекты приходят крупные имена из традиционных технологий, это не гарантирует легитимность. И регуляторы явно следят за такими переходами.