Камбоджа выдает предполагаемого главного фигуранта криптовалютной мошеннической схемы Huione в Китай: сообщение

Кратко

• Китайские власти взяли под стражу бывшего председателя Huione Group Ли Сюна после того, как Камбоджа депортировала его в Китай.
• Ранее регуляторы США обвиняли Huione в обработке как минимум $4 млрд незаконных средств, связанных с мошенничеством и киберпреступлениями.
• По словам следователей, крипто- и платежные услуги компании помогали преступным сетям перемещать украденную криптовалюту.

Китайские власти арестовали бывшего председателя камбоджийского конгломерата Huione Group — компании, которую регуляторы США называют обработавшей миллиарды долларов, связанных с мошенничеством, киберпреступностью и другой незаконной деятельностью с криптовалютой.

Согласно Министерству общественной безопасности Китая, Ли Сюн был идентифицирован как ключевой участник преступной организации, связанной с трансграничными схемами азартных игр и мошенничества, и при этом говорится, что Huione осуществляла электронную коммерцию, платежные услуги и криптовалютные услуги. Huione Group также сталкивалась с проверками со стороны регуляторов США.



В прошлом году подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями Financial Crimes Enforcement Network присвоило Huione Group статус «основного субъекта обеспокоенности по отмыванию денег». Ведомство заявило, что компания получила как минимум $4 млрд незаконных поступлений в период с августа 2021 по январь 2025 года, связанных с мошенничеством, украденными средствами и другой киберпреступной деятельностью.

В феврале агенты U.S. Scam Center Strike Force сообщили, что блокировки и аресты, связанные с незаконной деятельностью с криптовалютой в Юго-Восточной Азии, превысили $580 млн. По словам экспертов, Huione Group играла ключевую роль в инфраструктуре, которая позволяла крупномасштабным сетям криптомошенничества перемещать и отмывать средства по всему региону.

«Huione был одним из наиболее значимых “помощников” в сфере незаконных финансов, которые мы отслеживали в Юго-Восточной Азии», — заявил Ari Redbord, глобальный руководитель по политике и вопросам государственной власти в компании TRM Labs, занимающейся аналитикой блокчейна, в интервью Decrypt. «С точки зрения аналитики блокчейна он функционировал как ключевая инфраструктура для мошеннической экосистемы, связывая средства жертв с брокерами, платежными сервисами и оффрампами таким образом, что снижалось сопротивление для отмывания в масштабах».

Redbord сказал, что TRM наблюдала десятки миллиардов долларов в криптовалюте, проходившей через сервисы, связанные с Huione, в последние годы — «при постоянном выявлении поступлений от мошенничества и другой незаконной деятельности».

«То, что отличает платформу вроде Huione, — это не только объем, но и ее роль как хаба, который снова и снова появляется в разных криминальных типологиях и действует как общий слой услуг для плохих акторов», — сказал он.

Министерство внутренних дел Камбоджи сообщило, что Сюн был арестован и депортирован по запросу китайских властей после совместного расследования.

Кибермошеннические комплексы в Юго-Восточной Азии

Юго-Восточная Азия превратилась в горячую точку для операций киберпреступности, нацеленных на жертв по всему миру: многие работают из комплексов, чтобы вести онлайн-схемы мошенничества, включая мошенничество с инвестициями в криптовалюту и романтические мошенничества. В прошлом году Interpol обозначил мошеннические комплексы как транснациональную угрозу преступности, подчеркнув их использование в торговле людьми, онлайн-мошенничестве и принудительном труде.

Заявленный сообщник Ли — Чэнь Чжи, основатель конгломерата Prince Group, — был экстрадирован из Камбоджи в Китай в начале этого года после того, как компания столкнулась с санкциями со стороны Соединенных Штатов и Великобритании из‑за предполагаемых связей с сетями кибермошенничества. В марте прокуроры на Тайване предъявили обвинения более чем 62 людям по предполагаемым связям с Prince Group.

Хотя Redbord отметил, что меры принуждения могут нарушать работу сетей, связанных с инфраструктурой для отмывания, они редко устраняют их полностью.

«Они увеличивают стоимость и риск и могут фрагментировать эти сети», — сказал он. «Но действующие лица, как правило, быстро адаптируются, переходя на параллельные или “преемственные” сервисы».

Ежедневный дайджест рассылки

Начинайте каждый день с главных новостей прямо сейчас, а также с оригинальных материалов, подкаста, видео и многого другого.

Ваш Email

Получите это!

Получите это!