Промышленник Паван Руия арестован по делу о крупной межрегиональной киберпреступной мошенничестве

(MENAFN- AsiaNet Новости)

Паван Руиа арестован в крупном деле о кибермошенничестве

Промышленник Паван Руиа был арестован полицией Западной Бенгалии в связи с крупным межштатным делом о кибермошенничестве, сообщили в секторе во вторник. Это произошло после того, как Высокий суд в Калькутте отменил защиту, предоставленную Руиа и его семье. Согласно пресс-релизу, выпущенному Бюро киберпреступлений полиции Западной Бенгалии, Руиа, как утверждается, обманул пожилых граждан, включая одного, который лишился ₹93 лакхов через мошенническое мобильное приложение. Его арестовали по делу от 3 апреля 2024 года, зарегистрированному киберполицией района Бидханнагар, по статьям 419, 420, 406 и 120B Уголовного кодекса Индии (IPC), а также дополнительно по статьям 467 и 471.

«Пожилой гражданин по имени г-н Шри Свапан Кумар Мондал, проживающий по адресу Eco Park PS, Бидханнагар, был обманут после установки мобильного приложения (KKRMF) на свой телефон и его надули на 93 лака рупий ложным обещанием огромной прибыли от инвестиций. Расследование показывает, что обманутые средства были выведены через множество корпоративных расчетных банковских счетов подставных (shell) компаний. Расследование показывает, что эти счета управлялись по указанию Павана Руиа из Ruia Center», — говорится в пресс-релизе.

Расследование выявляет общенациональную преступную схему

Тщательное расследование показывает, что заявитель по вышеупомянутому делу был не единственной жертвой: многие другие подобные жертвы по всей стране также стали жертвами крупной межштатной схемы кибермошенничества. «NCRP (Национальный портал для сообщений о киберпреступлениях) сообщил, что 1 379 случаев кибермошенничества по всей стране связаны с настоящим обвиняемым и его сообщниками. Злоумышленники широко использовали криптовалюты, чтобы скрывать свои незаконные действия, а также для отмывания обманутых средств в разные иностранные страны. Поэтому для расследования этой крупной схемы кибермошенничества было возбуждено отдельное дело в отношении Barrackpore Cyber Crime Police Station», — говорится в релизе.

Схема, связанная с криптовалютами, связана с 1 379 случаями кибермошенничества по всей Индии. Обвиняемый действовал через подставные компании и отмывал средства на международном уровне.

Предыдущие действия и арест сообщника

В ноябре 2025 года Бюро киберпреступлений провело рейды в доме Павана Руиа, в его офисе и по местам проживания его родственников в связи с делом об онлайн-мошенничестве примерно на 350 крор рупий. Руиа обвиняют в создании 148 поддельных компаний для вывода денег, полученных через кибермошенничество.

Ранее, 1 ноября 2025 года, был арестован Рахул Верма, житель Дели, — в аэропорту Дели, когда он вылетал в Лондон. В настоящее время он находится под судебным арестом. (ANI)

(За исключением заголовка, эту историю не редактировали сотрудники Asianet Newsable English, и она опубликована из ленты синдикации.)

MENAFN31032026007385015968ID1110926181