Операция ФБР по разоблачению выявила манипуляции на рынке криптовалют: обвинены 10 руководителей

Ключевые выводы

Оглавление

Переключатель

• Ключевые выводы

• Трансграничные аресты и обвинительные приговоры

• Конфискации криптовалюты и финансовый ущерб

• 30 марта федеральные прокуроры предъявили обвинения 10 лицам, связанным с четырьмя компаниями по маркет-мейкингу криптовалют

• Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian обвиняются в том, что они организовали схемы wash trading для искусственного повышения стоимости токенов и торговой активности

• Федеральные агенты запустили вымышленную криптовалюту под названием NexFundAI в рамках скрытого расследования, получившего название Operation Token Mirrors

• Власти Сингапура экстрадировали трех подозреваемых, чтобы они предстали перед обвинениями; двое дополнительных ответчиков ранее признали вину и получили приговоры

• В ходе расследования власти конфисковали цифровые активы стоимостью более $1 млн

30 марта федеральные прокуроры подали уголовные обвинения против 10 лиц, связанных с четырьмя компаниями по маркет-мейкингу криптовалют. Предполагается, что они участвовали в манипулировании ценами цифровых активов и в фабрикации торговых объемов.

Это абсолютно ОГРОМНО.

Манипуляции в криптовалюте наконец-то заканчиваются.

Десять иностранных граждан обвинены Министерством юстиции США в манипулировании криптовалютным рынком.

Эти десять руководителей и сотрудников — из четырех разных «маркет-мейкеров» в крипто: Gotbit, Vortex,… pic.twitter.com/noRQd5jSUj

— Ash Crypto (@AshCrypto) 1 апреля 2026 г.

Обвиняемые включают старших руководителей и сотрудников Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian. Федеральные власти утверждают, что эти организации вели согласованные торговые операции, призванные создать видимость реального интереса рынка.

Прокуроры изложили в юридических документах, что предполагаемый заговор включал неоднократные покупки и продажи одинаковых токенов — мошенническую технику, которую обычно называют wash trading (трейдингом через фиктивные сделки). Она была направлена на то, чтобы поднять в отчетности торговые объемы и рыночные цены.

🚨СРОЧНО: США предъявляют обвинения 10 участникам в деле о глобальных манипуляциях с криптовалютой

• Схемы pump-and-dump + wash trading разоблачены
• Под прикрытием операция ФБР привела к арестам & экстрадициям
• Захвачено $1M+ криптовалюты
• Antier Solutions связана через обвиняемых в расследовании 🇮🇳

Глобальная зачистка… pic.twitter.com/r6C2v3VFIh

— The Crypto Times (@CryptoTimes_io) 1 апреля 2026 г.

После того как активам успешно раздуты оценки, федеральные власти утверждают, что организации ликвидировали эти токены перед ничего не подозревающими розничными инвесторами, которые не знали о лежащих в основе манипуляциях на рынке.

По данным прокуроров: «Обвинительные заключения утверждают, что обвиняемые не только сговорились, чтобы раздувать торговый объем и цену криптовалют, но и извлекали прибыль за счет продажи криптовалют по раздутым ценам ничего не подозревающим инвесторам».

Расследование проводилось в рамках Operation Token Mirrors. В ходе этого расследования сотрудники ФБР разработали сфабрикованную цифровую валюту под названием NexFundAI.

Федеральные агенты использовали подставную криптовалюту, чтобы вступать в контакт с организациями, занимающимися маркет-мейкингом, и собирать доказательства о том, как предлагались и исполнялись схемы wash trading.

Судебное преследование развивалось через несколько обвинительных заключений, вынесенных с марта по сентябрь 2025 года. Правоохранительные органы проводили аресты в Сингапуре, прежде чем экстрадировать трех высокопоставленных обвиняемых на территорию Америки.

Трансграничные аресты и обвинительные приговоры

Три экстрадированных лица впервые предстали перед судом федерального уровня в Окленде, штат Калифорния, после их перевода из Сингапура.

Два отдельных ответчика ранее признали вину еще до начала экстрадиционных разбирательств. Судья окружного суда США Арасели Martínez-Olguín вынесла приговоры в тех делах.

ФБР сотрудничало с Отделом уголовных расследований IRS для проведения скрытой операции. Обе федеральные структуры в последние годы существенно расширили усилия по пресечению мошенничества с криптовалютой.

Федеральные прокуроры указали, что эти операции pump-and-dump привели к финансовому ущербу для инвесторов как внутри страны, так и за рубежом.

Конфискации криптовалюты и финансовый ущерб

Юридические документы подтверждают, что федеральные власти конфисковали в общей сложности более $1 млн цифровых активов в ходе продолжающегося расследования.

Прокуроры заявили: «Эти так называемые схемы pump-and-dump причиняли убытки инвесторам в США и в других местах … На сегодняшний день изъято более $1 млн в криптовалюте».

Министерство юстиции не раскрыло общий объем потерь инвесторов в своих публичных заявлениях.

Это преследование — одно из самых всеобъемлющих скрытых расследований, направленных на манипулирование рынком криптовалют, при этом федеральные агенты дошли до того, что создали собственный цифровой токен, чтобы собрать уличающие доказательства.

Трое экстрадированных обвиняемых продолжают содержаться под федеральным надзором, и им назначено предстать перед судом федерального уровня в Окленде.

Разместить рекламу