Министерство юстиции предъявило обвинения 10 руководителям крипто-компаний за отмывку торгов и манипуляции ценами

Кратко

• Министерство юстиции США предъявило обвинения 10 руководителям и сотрудникам четырех компаний, занимающихся маркет-мейкингом на крипторынке, 30 марта
• Компании — Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian — обвиняются в wash trading (фиктивных сделках) для раздувания цен и объемов токенов
• ФБР создало фейковый токен под названием NexFundAI в рамках скрытой операции под названием Operation Token Mirrors
• Трое обвиняемых были экстрадированы из Сингапура; двое других уже признали вину и были приговорены
• По меньшей мере изъято более $1 млн в криптовалюте

Министерство юстиции США 30 марта предъявило обвинения 10 людям, связанным с четырьмя компаниями по маркет-мейкингу в криптовалюте. Их обвиняют во внесении искусственных искажений в цены цифровых активов и торговые объемы.

Это абсолютно ОГРОМНО.

Манипуляции на крипторынке наконец заканчиваются.

Десять иностранных граждан обвинены американским Министерством юстиции в манипулировании криптовалютным рынком.

Эти десять руководителей и сотрудников — из четырех разных «маркет-мейкеров» в криптовалюте: Gotbit, Vortex,… pic.twitter.com/noRQd5jSUj

— Ash Crypto (@AshCrypto) 1 апреля 2026 г.

Обвиняемые включают сотрудников и руководителей Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian. Прокуроры утверждают, что эти компании использовали скоординированную торговлю, чтобы создать ложное впечатление наличия рыночного спроса.

Согласно материалам суда, предполагаемая схема заключалась в многократной покупке и продаже одних и тех же токенов — практике, известной как wash trading (фиктивная торговля), — чтобы увеличить заявляемые объемы и цены.

🚨СРОЧНО: США предъявили обвинения 10 участникам дела о глобальных манипуляциях с криптовалютой

• Схемы pump-and-dump + wash trading раскрыты
• Подпольная операция ФБР привела к арестам и экстрадициям
• Изъято $1M+ в криптовалюте
• Antier Solutions связана с обвиняемыми в ходе расследования 🇮🇳

Глобальный облав… pic.twitter.com/r6C2v3VFIh

— The Crypto Times (@CryptoTimes_io) 1 апреля 2026 г.

Как только цены были раздута, прокуроры утверждают, что компании продали эти токены обычным инвесторам, не имевшим представления о манипуляциях.

Прокуроры заявили: «В обвинительных заключениях утверждается, что обвиняемые не только вступили в сговор, чтобы искусственно увеличить торговый объем и цену криптовалют, но и получили прибыль за счет продажи криптовалют по раздутым ценам ничего не подозревающим инвесторам».

Расследование проводилось в рамках программы под названием Operation Token Mirrors. В рамках этой операции агенты ФБР создали криптовалюту под названием NexFundAI.

Агенты использовали фейковый токен, чтобы выйти на компании, занимающиеся маркет-мейкингом, и задокументировать, как предлагались и выполнялись услуги wash trading.

Дело прошло через обвинительные заключения, вынесенные в период с марта по сентябрь 2025 года. Аресты последовали в Сингапуре, прежде чем троих старших обвиняемых экстрадировали в Соединенные Штаты.

Международные аресты и признания вины

Эти трое обвиняемых предстали перед федеральным судом в Окленде, штат Калифорния, после того как их доставили из Сингапура.

Два других обвиняемых уже признали вину до того, как произошли экстрадиции. Их приговорил судья Окружного суда США Ариасели Мартинес-Ольгин (Araceli Martínez-Olguín).

Подпольная операция проводилась совместно ФБР и Службой уголовных расследований IRS (Criminal Investigation Division). Оба ведомства в последние годы усиливают внимание к делам о мошенничестве с криптовалютой.

Прокуроры заявили, что схемы pump-and-dump привели к потерям инвесторов как внутри, так и за пределами Соединенных Штатов.

Изъятые активы и потери инвесторов

Материалы суда подтверждают, что на сегодняшний день в рамках расследования было изъято более $1 млн в криптовалюте.

Прокуроры заявили: «Эти так называемые схемы pump-and-dump привели к потерям для инвесторов в Соединенных Штатах и в других местах… По состоянию на сегодняшний день изъято более $1 млн в криптовалюте».

Министерство юстиции США не указало общий размер потерь инвесторов в своих публичных заявлениях.

Дело представляет собой одно из более подробных подпольных расследований, направленных против манипулирования рынком криптовалют, при том что ФБР дошло до запуска собственного токена для сбора доказательств.

Трое экстрадированных обвиняемых остаются под стражей в США и, как ожидается, предстанут перед судом в федеральном суде в Окленде.