Точная сборка урожая! Перед сменой позиции Трампа на рынке нефти внезапно возникли аномальные короткие позиции на сумму 3,2 миллиона долларов

Вопрос AI · Означают ли аномальные сделки утечку инсайдерской информации заранее?

За 15 минут до объявления Трампа о переносе удара по энергетическим объектам Ирана WTI и фьючерсы на Brent резко увеличили объёмы торгов; после выхода новости нефть обвалилась на 14% — точная прибыль вызвала сильные сомнения в инсайдерской торговле.

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что США отложат удар по энергетическим объектам Ирана на несколько минут; трейдеры сделали ставки на сотни миллионов долларов на контракты на нефтяные фьючерсы.

Данные рынка, которые изучила BBC, показывают: примерно за 15 минут до того, как Трамп опубликовал сообщение в соцсетях, объёмы торгов резко выросли.

После объявления новости цена нефти сильно упала — на 14% за считанные минуты. Трейдеры, поставившие на этот неожиданный сценарий, получили весьма солидную прибыль.

Некоторые аналитики рынка заявили, что это аномальное поведение сделок порождает такую возможность: эти ставки могли быть сделаны при предварительном знании о принятом решении.

BBC уже связалась с Белым домом для комментариев. Один из представителей, по его словам, в интервью Financial Times заявил, что Белый дом «не допустит, чтобы какие-либо правительственные чиновники незаконно извлекали выгоду из инсайдерской информации».

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) не ответила на запрос о комментариях. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отказалась давать комментарии.

Глобальные финансовые рынки постоянно испытывают давление из-за конфликта на Ближнем Востоке: по мере роста цен на нефть и природный газ падают котировки акций; но в моменты, когда война, как ожидается, может подойти к завершению, на рынке наблюдаются резкие колебания — нефть значительно падает, а фондовый рынок растёт.

В прошлую субботу Трамп угрожал, что если Иран не возобновит работу в течение 48 часов ключевого пролива Хормуз, он «уничтожит» электростанции Ирана. Около 20% нефти и природного газа обычно перевозится через этот пролив.

В тот день рынок был закрыт, но в понедельник утром после открытия азиатских торгов произошло резкое падение по всему рынку, а цена нефти начала расти.

Однако в понедельник, в 7:04 по времени Восточного побережья США, перед открытием американского рынка на этой неделе Трамп опубликовал пост на своей платформе Truth Social, где заявил, что Вашингтон и Тегеран провели с «очень хорошими и продуктивными» разговорами о «всеобъемлющем и окончательном решении» враждебных действий.

Как только новость вышла, фондовый рынок сразу отскочил; цена базовой нефти WTI понизилась до минимума — 84 доллара за баррель.

После этого наблюдатели внимательно изучили, что происходило на финансовых рынках за несколько минут до публикации президента.

В 6:49 по времени Восточного побережья США трейдеры на Нью-Йоркской товарной бирже (Nymex) сделали 734 заявки по контрактам на нефть WTI. Через 1 минуту это число подскочило до 2168 заявок — примерно 1,7 миллиарда долларов.

Та же схема наблюдалась и в торгах по другому крупному нефтяному бенчмарку — фьючерсу на Brent. В период с 6:48 до 6:50 по времени Восточного побережья США объёмы торгов выросли с 20 заявок до более чем 1650; стоимость контрактов составила около 1,5 миллиарда долларов.

Ранее в понедельник данные показывали, что в течение этого отрезка дня нормальный объём торгов был значительно меньше.

В понедельник контракты фьючерсов на S&P 500, европейский STOXX 50 и другие рынки также показали аналогичные сделки. Это означает, что за несколько минут до объявления Трампа трейдеры уже поставили на рост цен акций крупных компаний, размещённых в США и Европе.

Главный нефтяной аналитик XAnalysts Мукеш Сахдев (Mukesh Sahdev) сказал: «Это явно выглядит ненормально», «В то время не было никаких признаков того, что между США и Ираном ведутся какие-либо серьёзные переговоры. Поэтому когда столько денег вкладывается в ставки на падение нефти, возникает множество вопросов».

Точки времени, в которые были сделаны эти ставки, вызвали сомнения: были ли они сделаны при предварительном знании о публикации Трампа.

Управляющий партнёр компании по управлению капиталом Killik & Co Рэйчел Уинтер (Rachel Winter) заявила: «Прямо перед тем, как он разместил пост в соцсетях, довольно много людей покупали нефтяные контракты, которые позволяли им получать прибыль от падения цены нефти. Поэтому на рынке появились некоторые предположения об инсайдерской торговле. Мы не знаем, правда ли это, но надеемся, что соответствующие органы проведут расследование».

Позже в понедельник правительство Ирана отрицало, что какие-либо переговоры имели место, назвав это «фейковыми новостями». После этих заявлений цена нефти снова немного поднялась.

Председатель меджлиса Ирана Мохаммад-Багер Галибаф (Mohammad-Bagher Ghalibaf) написал в X: «Фейковые новости используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками, чтобы выбраться из того болота, в которое США и Израиль загнали нас».

Управление по финансовому регулированию и поведению (FCA) направило запрос BBC к его исполнительному директору Нихилу Рати (Nikhil Rathi), который во вторник высказался перед специальным комитетом Казначейства.

«Мы отслеживаем рынок, и наш подход к рассмотрению случаев злоупотребления рынком будет основываться на имеющихся у нас доказательствах. Я не могу оценивать действия наших американских коллег», — сказал он. «Наш главный фокус — устойчивость рынка и то, как он функционирует. Пока, несмотря на аномальные колебания, рынок остаётся стабильным».

Это не первый случай, когда внешнеполитический курс США связывается с крупными объёмами ставок.

В январе этого года на платформе прогнозов по криптовалюте Polymarket резко выросли ставки: участники ставили на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро (Nicolás Maduro) уйдёт со своего поста в конце месяца. Через несколько часов он был арестован американскими военными. Один аккаунт выиграл более 436 000 долларов, поставив 32537 долларов.