TradeAI/Stakx Понци-мошенничество: заявление о прекращении дела отклонено, объем дела достиг 440 миллионов долларов

Сообщение ChainCatcher: федеральный судья Окружного суда Южного округа Нью-Йорка Льюис Каплан вынес решение об отклонении ходатайства о прекращении дела, поданного ответчиками по делу TradeAI/Stakx; дело продолжит свое рассмотрение.

Иск был подан криптовалютной юридической фирмой Burwick Law. В нем утверждается, что несколько ответчиков использовали NFT и криптовалютные инвестиционные пулы как средство для ведения мошеннической схемы, имеющей признаки пирамиды, обещая инвесторам высокие доходы. По текущим оценкам, понесенные потери уже превысили 20 миллионов долларов, а общий объем вовлеченных средств составляет около 440 миллионов долларов. Суд отклонил все возражения ответчиков, заявленные по вопросам юрисдикции, места проведения судебного разбирательства и процедуры вручения.

В отношении отказа ответчика Сайруса Абрахама вступать в дело под предлогом технических недостатков в процедуре вручения судья прямо указал, что судебное разбирательство — не игра в прятки, и потребовал, чтобы Абрахам до 31 марта раскрыл истцу адрес своего фактического места проживания, иначе ему грозит заочное решение и дальнейшие санкции. Суд также продлил официальный предельный срок для вручения до 22 апреля и уже разрешил вручать юридические документы альтернативными способами — через кошелек Ethereum, электронную почту и социальные сети.