Министерство юстиции США: Четыре криптовалютных маркет-мейкера, включая Gotbit, и некоторые их руководители и сотрудники обвиняются в участии в отмывании и продаже транзакций

2026-04-01 02:11:13

Генерация тезисов в процессе

ChainCatcher сообщения: Министерство юстиции США, Офис окружного прокурора Северного округа Калифорнии, опубликовал объявление о том, что 10 руководителей и сотрудников из четырех криптовалютных маркет-мейкинговых компаний обвиняются в том, что они, предположительно, искусственно завышали объем торгов и цены токенов посредством wash-trade (фиктивных сделок с целью имитации активности), при этом фигурируют Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian.

Сообщается, что троих обвиняемых уже экстрадировали из Сингапура в США, еще двое признали вину и были приговорены. В ходе скрытой операции ФБР и следственный отдел по уголовным делам Налогового управления США даже самостоятельно создавали несколько криптовалютных токенов для расследования незаконного накрутки объемов и действий по «разгону» (pump) и последующей реализации. На данный момент арестовано более 1 000 000 долларов США в криптовалютных активах.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

1 Лайков