Министерство юстиции США предъявило обвинения четырем криптовалютным маркет-мейкерам за участие в манипуляциях рынком с помощью «отмывочных сделок», 10 человек могут получить до 20 лет тюремного заключения

Одэйли Плэнет Дэйли сообщает: Министерство юстиции США, офис федерального прокурора по Северному округу Калифорнии, объявил, что федеральное большое жюри предъявило уголовные обвинения 10 руководителям и сотрудникам, связанным с криптовалютными маркет-мейкерами Gotbit, Vortex, Antier, Contrarian. Их обвиняют в том, что они посредством «wash trading» (фиктивных сделок) манипулировали ценами и объемами торгов криптоактивами, побуждая инвесторов покупать на искусственно завышенных уровнях цен.

Как следует из информации правоохранительных органов, это дело было раскрыто в ходе секретной операции, проводившейся совместно Федеральным бюро расследований (FBI) и отделом уголовных расследований Налогового управления США (IRS) в отношении манипулирования в криптовалютной отрасли; на данный момент обнаружено более 1 000 000 долларов США в виде криптоактивов. Два генеральных директора и один руководитель из этих трех компаний были экстрадированы из Сингапура в США и впервые предстали перед судом в федеральном суде Окленда в Калифорнии.

Кроме того, два обвиняемых ранее уже признали вину и были приговорены к наказанию. Согласно обвинениям, связанным с делом, лицам в худшем случае грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов США.