Это платный пресс-релиз. По всем вопросам обращайтесь напрямую к распространителю пресс-релиза.

Bank of Åland Plc: Уведомление о созыве Годового общего собрания

Ålandsbanken

Чт, 26 февраля 2026 г., 16:30 по Гринвичу+9 9 мин чтения

В этой статье:

ALBAV.HE

+0,35%

ALBBV.HE

-0,40%

Ålandsbanken

Bank of Åland Plc
Уведомление о созыве общего собрания
26 февраля 2026 г., 9.30 EET.

Уведомление о созыве Годового общего собрания

Настоящим уведомляем акционеров Bank of Åland Plc (Ålandsbanken Abp) о проведении Годового общего собрания (ГОС), которое состоится в 15.00 по финскому времени (15.00 EET) в понедельник, 30 марта 2026 г., в аудитории Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 33, Mariehamn, Аланд, Финляндия.

Регистрация лиц, подавших заявку на участие в Собрании, и распределение бюллетеней для голосования начнутся в 14.00 в вышеуказанную дату.

A. Вопросы повестки дня Годового общего собрания

На Собрании будут рассмотрены следующие вопросы:

**1. Открытие Собрания

**2. Объявление Собрания правомочным и начало работы
**3. Избрание лиц для проверки протокола и надзора за подсчетом голосов

****4. Проверка законности проведения Собрания

****5. Проверка присутствия на Собрании и утверждение списка для голосования

**6. Представление финансовой отчетности, Отчета Директоров и Заключения аудиторов за 2025 год

Обзор управляющего директора.

7. Утверждение финансовой отчетности

8. Решение о распределении прибыли, отраженной в бухгалтерском балансе, и выплате дивидендов

Совет директоров предлагает выплатить дивиденд в размере EUR 2,75 на акцию за финансовый год 1 января – 31 декабря 2025 года, установить дату фиксации для выплаты дивидендов — среду, 1 апреля 2026 года, и установить дату выплаты — пятницу, 10 апреля 2026 года.

Кроме того, Совет директоров предлагает Годовым общим собранием уполномочить Совет принять решение о втором дивиденде в течение года на основании финансовой отчетности, принятой за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2025 года («полугодовой дивиденд»).

Предполагается, что сумма полугодового дивиденда будет определена на уровне, соответствующем максимум 50 процентам прибыли Ålandsbanken за шестимесячный период, заканчивающийся 30 июня 2026 года.

Указанное уполномочие сохраняет силу до следующего Годового общего собрания. Совет директоров намерен принять решение о полугодовом дивиденде в соответствии с данным уполномочием в связи с публикацией полугодового финансового отчета за 2026 год. В этот момент Совет директоров также определит сумму и сроки выплаты полугодового дивиденда, а также дату фиксации и дату выплаты полугодового дивиденда.

Полугодовой дивиденд будет выплачен акционерам, которые зарегистрированы в реестре акционеров Компании, ведущемся Euroclear Finland Oy, на соответствующую дату фиксации.

История продолжается  

9. Решение о предоставлении освобождения от ответственности членам Совета директоров и Управляющему директору за финансовый год 1 января – 31 декабря 2025 года

10. Утверждение отчета о вознаграждениях

11. Решение о количестве членов Совета директоров

Предлагается установить число членов Совета на уровне семи.

12. Решение о вознаграждении для членов Совета директоров

Комитет по назначениям предлагает неизменный годовой гонорар для своего Председателя (EUR 37 000), заместителя Председателя (EUR 31 500) и каждого другого члена Совета (EUR 29 000). Также Совет предлагает неизменный гонорар за участие в каждом заседании для Председателя (EUR 1 000) и для каждого другого члена Совета (EUR 750).

Следует отметить, что гонорар за заседание для присутствия членов Совета на заседаниях комитетов, назначенных Советом, составляет EUR 750 за каждого члена Совета и EUR 1 000 для Председателя комитета. Кроме того, следует отметить, что компенсация расходов на проезд и проживание, а также ежедневных надбавок выплачиваются в соответствии с инструкциями налоговых органов и travel guidelines Банка.

13. Выбор членов Совета директоров

Комитет по назначениям предлагает повторно избрать членов Совета Нильса Лампи, Мирел Леино-Хальтиа, Малин Ломбард, Кристоффера Такселла, Ульрику Валаcси и Андерса Виклёфа сроком полномочий, который продлится до закрытия следующего ГОС.

Андерс Å. Карлссон отказался от повторного избрания.

Кроме того, Комитет по назначениям предлагает провести новое избрание Тони Карлстрёма сроком полномочий до завершения следующего Годового общего собрания. Тони Карлстрём согласился на избрание.

14. Решение о вознаграждении аудиторов

В соответствии с рекомендацией Аудиторского комитета Совет директоров предлагает выплачивать вознаграждение аудиторам в соответствии со счетами.

15. Решение о количестве аудиторов

Совет директоров предлагает сохранить количество аудиторов без изменений, то есть одного аудитора.

16. Выбор аудиторов

В соответствии с рекомендацией Аудиторского комитета Совет директоров предлагает повторно избрать уполномоченную аудиторскую фирму KPMG Oy Ab, назначив Генри Маарала (KHT) аудитором, ответственным за проведение аудита, сроком полномочий, который продлится до закрытия следующего ГОС.

17. Решение о вознаграждении аудиторов по устойчивому развитию

В соответствии с рекомендацией Аудиторского комитета Совет директоров предлагает выплачивать вознаграждение аудиторам по устойчивому развитию в соответствии со счетами.

18. Выбор аудиторов по устойчивому развитию

В соответствии с рекомендацией Аудиторского комитета Совет директоров предлагает избрать уполномоченную аудиторскую фирму KPMG Oy Ab, назначив Генри Маарала (KHT) аудитором, ответственным за аудит, сроком полномочий, который продлится до закрытия следующего ГОС. KPMG Oy Ab сообщила Банку, что сертифицированный аудитор по устойчивому развитию Генри Маарала будет аудитором, ответственным за аудит по устойчивому развитию.

19. Закрытие Собрания

B. Документы Годового общего собрания

Вышеупомянутые предложения Совета директоров, это уведомление о созыве Годового общего собрания (ГОС) и другие документы, которые должны быть доступны в порядке, предусмотренном Законом Финляндии о компаниях, размещены на веб-сайте Bank of Åland Plc, www.alandsbanken.fi на шведском языке.

Предложения Совета и бухгалтерские документы также будут доступны в главном офисе Компании и на ГОС. Копии этих документов и настоящего уведомления о созыве ГОС будут направлены акционерам по запросу.

C. Инструкции для участников Годового общего собрания

1. Акционеры, указанные в реестре акционеров Компании

Акционеры, которые были указаны 18 марта 2026 года (дата фиксации для ГОС) в реестре акционеров Компании, который ведется Euroclear Finland Ab, имеют право участвовать в Собрании. Акционер, чьи акции зарегистрированы на его или ее финском персональном счете записей безналичных ценных бумаг, указан в реестре акционеров Компании.

Акционеры, желающие участвовать в ГОС, должны зарегистрироваться не позднее 12.00 в полдень в среду, 25 марта 2026 года.

Они могут зарегистрироваться для участия в ГОС:

a) через интернет по адресу www.alandsbanken.fi/bolagsstamma

b) по телефону +358 18 29 011;

c) письмом, направленным в Bank of Åland Plc, PB 3, AX-22101 Mariehamn, Аланд, Финляндия.

При регистрации, пожалуйста, укажите имя акционера, персональный код идентификации или номер бизнес-ID и имя любого помощника или уполномоченного представителя, а также персональный код идентификации представителя. Эти персональные данные будут использоваться только для целей, связанных с ГОС, и для обработки регистраций, относящихся к этому.

При необходимости акционер и/или его уполномоченный представитель должны уметь подтвердить свою личность и/или полномочия на месте проведения Собрания.

2. Держатели акций, зарегистрированных номинальным держателем

Держатель акций, зарегистрированных номинальным держателем, имеет право участвовать в ГОС на основании акций, которые должны быть указаны 18 марта 2026 года (дата фиксации для ГОС) в реестре акционеров, ведущемся Euroclear Finland Ab. Участие также требует, чтобы на основании этих акций не позднее 10.00 утра 25 марта 2026 года акционер был указан в временном реестре акционеров, ведущемся Euroclear Finland Ab. В случае акций, зарегистрированных номинальным держателем, это считается регистрацией для участия в ГОС. Изменения в составе владения акциями после даты фиксации для ГОС не повлияют на право участвовать в ГОС или на количество голосов акционера.

Регистрация должна быть выполнена администратором счета управляющего активами не позднее вышеуказанного крайнего срока. Держателю акций, зарегистрированных номинальным держателем, рекомендуется заранее запросить у своего управляющего активами инструкции относительно внесения в временный реестр акционеров, выпуска доверенностей и регистрации для участия в ГОС. Учреждение, управляющее счетом управляющего активами, должно зарегистрировать держателя акций, зарегистрированных номинальным держателем, который желает участвовать в ГОС, во временном реестре акционеров Компании не позднее вышеуказанного крайнего срока.

3. Уполномоченные представители и доверенности

Акционеры могут участвовать в ГОС и осуществлять свои права на Собрании через уполномоченных представителей. Уполномоченный представитель акционера должен предъявить доверенность с датой или иным надежным образом подтвердить, что он или она уполномочены представлять акционера.

Если акционер представлен на Собрании более чем одним уполномоченным представителем, при этом каждый представитель представляет акционера с акциями на разных счетах записей безналичных ценных бумаг, то во время регистрации акционер должен указать, на основании каких акций каждый уполномоченный представитель представляет акционера.

Любые оригиналы доверенностей должны быть направлены в Bank of Åland Plc, PB 3, AX-22101 Mariehamn, Аланд, Финляндия, и должны находиться у Компании до истечения периода регистрации. Пожалуйста, подпишите конверт «Annual General Meeting» или «AGM». В качестве альтернативы копия доверенности может быть отправлена по электронной почте на bolagsstamma@alandsbanken.fi, при этом оригинал доверенности должен быть предъявлен на ГОС.

4. Прочие инструкции и информация

Акционеры, присутствующие на Собрании, имеют право задавать вопросы по вопросам, рассматриваемым на Собрании, в соответствии с главой 5, статьей 25 Закона Финляндии о компаниях.

На дату настоящего уведомления о созыве Годового общего собрания количество акций Bank of Åland Plc составляет в общей сложности 6 476 138 акций серии A, которые представляют 129 522 760 голосов, и 8 919 696 акций серии B, которые представляют 8 919 696 голосов, или 15 366 919 акций и 138 442 456 голосов в целом. Каждая акция серии A имеет 20 голосов на Собрании, и каждая акция серии B имеет один голос, но с учетом ограничения на права голоса, установленного Уставом, статья 7.

Mariehamn, 25 февраля 2026 г

Совет директоров

Условия и политика конфиденциальности

Дашборд конфиденциальности

Подробнее