Объявление компании Cycles Group Co., Ltd. о частичном снятии ограничений на продажу и обращении части акций, приобретённых в рамках выпуска акций для покупки активов

Войдите в приложение Sina Finance и выполните поиск【раскрытие информации】, чтобы просмотреть рейтинги оценки

Код ценной бумаги: 601127 Сокращение: Сайлис Номер объявления: 2026-007

Группа компаний Сайлис Co., Ltd.

Объявление о выходе в обращение части акций с ограничением на продажу, относящихся к выпускам акций с целью приобретения активов

Настоящим Совет директоров и все сотрудники Компании гарантируют, что в содержании настоящего объявления отсутствуют какие-либо ложные сведения, вводящие в заблуждение утверждения или существенные упущения, и несут в соответствии с законом юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту содержания настоящего объявления.

Важные сведения:

● Тип размещения и включения в листинг настоящих акций: акции, размещенные в рамках непубличной эмиссии; способ подписки на акции — внебиржевой (off-market), количество акций, подлежащих листингу, — 47,421,199 шт.

Общее количество акций, подлежащих листингу и обращению в этот раз, составляет 47,421,199 шт.

● Дата листинга и обращения настоящих акций — 27 марта 2026 года.

I. Тип акций с ограничением на продажу, подлежащих выходу в обращение в этот раз

Тип акций с ограничением на продажу, подлежащих выходу в обращение в этот раз: выход в обращение части акций с ограничением на продажу, выпущенных Группой компаний Сайлис Co., Ltd. (далее по тексту «Компания» или «настоящая Компания») в рамках приобретения активов посредством выпуска акций. Подробные сведения приведены ниже:

(а) Регистрационные сведения об акциях, выпущенных в рамках приобретения активов посредством выпуска акций

21 февраля 2025 года Компания получила от Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая документ «О согласии на регистрацию выпуска акций Группы компаний Сайлис Co., Ltd. для приобретения активов» (Приложение регулятора CSRC [2025] 307). В документе согласовано, что Компания выпустит 53,125,024 акции в адрес Chongqing Industrial Investment Mother Fund Partnership (Limited Partnership), 32,530,330 акций — в адрес Chongqing Liangjiang New Area Development Investment Group Co., Ltd., 37,928,539 акций — в адрес Chongqing Liangjiang New Area Industrial Development Group Co., Ltd. для приобретения соответствующих активов. Подробности см. в объявлении Компании от 22 февраля 2025 года «Объявление о публикации решения Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая об одобрении регистрации (регистрационного уведомления) по вопросу выпуска акций для приобретения активов» (номер объявления: 2025-021).

(б) Сведения о регистрации акций с ограничением на продажу

Общее количество новых акций, выпущенных Компанией в рамках приобретения активов посредством выпуска акций, составляет 123,583,893 шт. 27 марта 2025 года были завершены процедуры регистрации акций в China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch.

(в) План распределения периода блокировки акций с ограничением на продажу

Сведения о периоде блокировки 123,583,893 новых акций, выпущенных Компанией в рамках приобретения активов посредством выпуска акций, см. в объявлении Компании от 1 апреля 2025 года «Об итогах выпуска акций по приобретению активов и изменении уставного капитала» (номер объявления: номер объявления: 2025-026). Информация о составе держателей в ходе данной эмиссии и о плане распределения периода блокировки приведена в таблице ниже:

■

Акции с ограничением на продажу, подлежащие выходу в обращение в этот раз, — это часть акций с ограничением на продажу, принадлежащих Компании, в связи с приобретением активов посредством выпуска акций. Приведены сведения о 3 акционерах, которые владеют этой частью акций с ограничением на продажу; количество акций, соответствующее держателям указанной части акций с ограничением на продажу, составляет 47,421,199 шт., а срок блокировки — 12 месяцев с даты окончания выпуска.

47,421,199 акций, в отношении которых подана заявка на выход в обращение, составляют 2.72% от общего количества акций Компании. Эти акции будут освобождены от ограничений и допущены к обращению 27 марта 2026 года.

II. Изменение количества акций Компании с момента формирования акций с ограничением на продажу до настоящего времени

5 ноября 2025 года H-акции Компании были размещены и начали торги на Main Board Hong Kong Exchanges and Clearing Limited; было выпущено 108,619,000 новых акций, в результате чего общее количество акций Компании изменилось до 1,741,985,086 шт.

Помимо указанного выше изменения, Компания не сталкивалась с изменением количества акций вследствие распределения прибыли, увеличения уставного капитала за счет резервов и т.п.

III. Обязательства, относящиеся к выходу в обращение акций с ограничением на продажу в этот раз

(а) Chongqing Industrial Investment Mother Fund Partnership (Limited Partnership)

Chongqing Industrial Investment Mother Fund Partnership (Limited Partnership) выдало следующие обязательства:

«1、В рамках настоящей сделки акции публичной компании, полученные данным предприятием, начиная с даты окончания настоящего выпуска акций (то есть даты, когда акции зарегистрированы на имя приобретателя и после утверждения допущены к листингу на Шанхайской фондовой бирже), не могут быть переданы в течение следующих сроков: (1) в отношении 15,043,416 акций компании, эмитированных в рамках данной сделки и полученных данным предприятием (что соответствует части инвестиций данного предприятия в целевую компанию до ноября 2023 года (включая данный месяц); всего 93,729.29 млн юаней), в течение 12 месяцев с даты окончания настоящего выпуска акций не подлежат передаче; (2) в отношении 38,081,608 акций компании, эмитированных в рамках данной сделки и полученных данным предприятием (что соответствует части инвестиций данного предприятия в целевую компанию 28 июня 2024 года; всего 237,270.71 млн юаней), в течение 36 месяцев с даты окончания настоящего выпуска акций не подлежат передаче. Передача акций компании, полученных данным предприятием в рамках настоящей сделки, между различными субъектами, находящимися под контролем одного и того же фактического контролирующего лица, не ограничивается указанными выше положениями.

2、В течение вышеуказанного периода блокировки указанных акций акции, увеличенные за счет размещения дополнительных акций, раздачи дивидендов акциями, капитализации и т.п. вследствие событий в публичной компании, также должны соблюдать вышеуказанные условия блокировки.

3、Если информация, раскрытая или предоставленная в связи с настоящей сделкой, подозревается в недостоверности, вводящих в заблуждение утверждениях или существенных упущениях, и если судебные органы возбуждают уголовное/судебное расследование или Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая проводит расследование, то до формирования выводов расследования данное предприятие не будет передавать акции, которыми оно владеет и в отношении которых имеет права в указанной публичной компании; и в течение 2 торговых дней после получения уведомления о назначении проверок/расследований предоставит письменное заявление о приостановке передачи и свой счет по ценным бумагам в Совет директоров публичной компании, чтобы Совет директоров от его имени подал в биржу ценных бумаг и расчетно-клиринговую организацию ценных бумаг заявление на блокировку; если заявление на блокировку не будет подано в течение 2 торговых дней, Совет директоров уполномочивается после проверки направить непосредственно в биржу ценных бумаг и расчетно-клиринговую организацию информацию о личности и информацию об аккаунте данного предприятия и запросить блокировку; если Совет директоров не направит в биржу ценных бумаг и расчетно-клиринговую организацию информацию о личности и информацию об аккаунте данного предприятия, уполномочены биржа ценных бумаг и расчетно-клиринговая организация непосредственно заблокировать соответствующие акции. В случае, если по результатам расследования будут установлены нарушения, данное предприятие обязуется, чтобы заблокированные акции добровольно использовались для схемы компенсации соответствующим инвесторам.

4、Если Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая или Шанхайская фондовая биржа будут иметь иные мнения или требования относительно вышеуказанных условий блокировки, данное предприятие внесет изменения в вышеуказанные условия блокировки в соответствии с мнениями или требованиями Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая или Шанхайской фондовой биржи и обеспечит их исполнение.»

(б) Chongqing Liangjiang New Area Development Investment Group Co., Ltd.

Chongqing Liangjiang New Area Development Investment Group Co., Ltd. выдало следующие обязательства:

«1、В рамках настоящей сделки акции публичной компании, полученные данным предприятием, начиная с даты окончания настоящего выпуска акций (то есть даты, когда акции зарегистрированы на имя приобретателя и после утверждения допущены к листингу на Шанхайской фондовой бирже), не могут быть переданы в течение следующих сроков: (1) в отношении 23,010,081 акций компании, эмитированных в рамках данной сделки и полученных данным предприятием (что соответствует части инвестиций данного предприятия в целевую компанию до ноября 2023 года (включая данный месяц); всего 143,366.2750 млн юаней), в течение 12 месяцев с даты окончания настоящего выпуска акций не подлежат передаче; (2) в отношении 9,520,249 акций компании, эмитированных в рамках данной сделки и полученных данным предприятием (что соответствует части инвестиций данного предприятия в целевую компанию 28 июня 2024 года; всего 59,316.7250 млн юаней), в течение 36 месяцев с даты окончания настоящего выпуска акций не подлежат передаче. Передача акций компании, полученных данным предприятием в рамках настоящей сделки, между различными субъектами, находящимися под контролем одного и того же фактического контролирующего лица, не ограничивается указанными выше положениями.

2、В течение вышеуказанного периода блокировки указанных акций акции, увеличенные за счет размещения дополнительных акций, раздачи дивидендов акциями, капитализации и т.п. вследствие событий в публичной компании, также должны соблюдать вышеуказанные условия блокировки.

3、Если информация, раскрытая или предоставленная в связи с настоящей сделкой, подозревается в недостоверности, вводящих в заблуждение утверждениях или существенных упущениях, и если судебные органы возбуждают уголовное/судебное расследование или Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая проводит расследование, то до формирования выводов расследования данное предприятие не будет передавать акции, которыми оно владеет и в отношении которых имеет права в указанной публичной компании; и в течение 2 торговых дней после получения уведомления о назначении проверок/расследований предоставит письменное заявление о приостановке передачи и свой счет по ценным бумагам в Совет директоров публичной компании, чтобы Совет директоров от его имени подал в биржу ценных бумаг и расчетно-клиринговую организацию ценных бумаг заявление на блокировку; если заявление на блокировку не будет подано в течение 2 торговых дней, Совет директоров уполномочивается после проверки направить непосредственно в биржу ценных бумаг и расчетно-клиринговую организацию информацию о личности и информацию об аккаунте данного предприятия и запросить блокировку; если Совет директоров не направит в биржу ценных бумаг и расчетно-клиринговую организацию информацию о личности и информацию об аккаунте данного предприятия, уполномочены биржа ценных бумаг и расчетно-клиринговая организация непосредственно заблокировать соответствующие акции. В случае, если по результатам расследования будут установлены нарушения, данное предприятие обязуется, чтобы заблокированные акции добровольно использовались для схемы компенсации соответствующим инвесторам.

4、Если Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая или Шанхайская фондовая биржа будут иметь иные мнения или требования относительно вышеуказанных условий блокировки, данное предприятие внесет изменения в вышеуказанные условия блокировки в соответствии с мнениями или требованиями Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая или Шанхайской фондовой биржи и обеспечит их исполнение.»

(в) Chongqing Liangjiang New Area Industrial Development Group Co., Ltd.

Chongqing Liangjiang New Area Industrial Development Group Co., Ltd. выдало следующие обязательства:

«1、В рамках настоящей сделки акции публичной компании, полученные данным предприятием, начиная с даты окончания настоящего выпуска акций (то есть даты, когда акции зарегистрированы на имя приобретателя и после утверждения допущены к листингу на Шанхайской фондовой бирже), не могут быть переданы в течение следующих сроков: (1) в отношении 9,367,702 акций компании, эмитированных в рамках данной сделки и полученных данным предприятием (что соответствует части инвестиций данного предприятия в целевую компанию до ноября 2023 года (включая данный месяц); всего 58,366.27 млн юаней), в течение 12 месяцев с даты окончания настоящего выпуска акций не подлежат передаче; (2) в отношении 28,560,837 акций компании, эмитированных в рамках данной сделки и полученных данным предприятием (что соответствует части инвестиций данного предприятия в целевую компанию 28 июня 2024 года; всего 177,950.73 млн юаней), в течение 36 месяцев с даты окончания настоящего выпуска акций не подлежат передаче. Передача акций компании, полученных данным предприятием в рамках настоящей сделки, между различными субъектами, находящимися под контролем одного и того же фактического контролирующего лица, не ограничивается указанными выше положениями.

2、В течение вышеуказанного периода блокировки указанных акций акции, увеличенные за счет размещения дополнительных акций, раздачи дивидендов акциями, капитализации и т.п. вследствие событий в публичной компании, также должны соблюдать вышеуказанные условия блокировки.

3、Если информация, раскрытая или предоставленная в связи с настоящей сделкой, подозревается в недостоверности, вводящих в заблуждение утверждениях или существенных упущениях, и если судебные органы возбуждают уголовное/судебное расследование или Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая проводит расследование, то до формирования выводов расследования данное предприятие не будет передавать акции, которыми оно владеет и в отношении которых имеет права в указанной публичной компании; и в течение 2 торговых дней после получения уведомления о назначении проверок/расследований предоставит письменное заявление о приостановке передачи и свой счет по ценным бумагам в Совет директоров публичной компании, чтобы Совет директоров от его имени подал в биржу ценных бумаг и расчетно-клиринговую организацию ценных бумаг заявление на блокировку; если заявление на блокировку не будет подано в течение 2 торговых дней, Совет директоров уполномочивается после проверки направить непосредственно в биржу ценных бумаг и расчетно-клиринговую организацию информацию о личности и информацию об аккаунте данного предприятия и запросить блокировку; если Совет директоров не направит в биржу ценных бумаг и расчетно-клиринговую организацию информацию о личности и информацию об аккаунте данного предприятия, уполномочены биржа ценных бумаг и расчетно-клиринговая организация непосредственно заблокировать соответствующие акции. В случае, если по результатам расследования будут установлены нарушения, данное предприятие обязуется, чтобы заблокированные акции добровольно использовались для схемы компенсации соответствующим инвесторам.

4、Если Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая или Шанхайская фондовая биржа будут иметь иные мнения или требования относительно вышеуказанных условий блокировки, данное предприятие внесет изменения в вышеуказанные условия блокировки в соответствии с мнениями или требованиями Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая или Шанхайской фондовой биржи и обеспечит их исполнение.»

IV. Заключение о проверке со стороны посреднических учреждений

После проверки независимый финансовый консультант компании, China CITIC Jianchun Securities Co., Ltd., считает: вопрос о выходе в обращение акций с ограничением на продажу соответствует положениям соответствующих законов, нормативных актов и нормативных документов, включая «Административные меры по надзору за крупными сделками по слиянию активов компаний, котирующихся на бирже» и «Правила листинга акций на Шанхайской фондовой бирже», и др. Количество акций, в отношении которых держатели снимают ограничения, и сроки выхода в обращение соответствуют соответствующим законам, нормативным актам и обязательствам, принятым указанными выше держателями в отношении акций с ограничением на продажу, находящихся у них. На дату подготовки настоящего заключения о проверке раскрытие информации компанией по вопросу о выходе в обращение акций с ограничением на продажу является достоверным, точным и полным. Независимый финансовый консультант не имеет возражений по поводу вопроса о выходе в обращение акций с ограничением на продажу в этот раз.

V. Сведения о выходе в обращение акций с ограничением на продажу в этот раз

(а) Общее количество акций с ограничением на продажу, выходящих в обращение в этот раз, составляет 47,421,199 шт.

(б) Дата выхода в обращение — 27 марта 2026 года.

(в) Подробный список акций, выходящих в обращение:

■

Примечание: (1) Chongqing Yu Fu High Quality Industrial Mother Fund Private Equity Investment Fund Management Co., Ltd. — Chongqing Industrial Investment Mother Fund Partnership (Limited Partnership) является стороной сделки Chongqing Industrial Investment Mother Fund Partnership (Limited Partnership).

(2) Процент сохраняется с точностью до двух знаков после запятой; сумма расхождений выше обусловлена «хвостом» после округления.

(г) Таблица сведений о выходе в обращение акций с ограничением на продажу:

■

VI. Таблица изменения структуры уставного капитала

■

Настоящим объявляется.

Совет директоров Группы компаний Сайлис Co., Ltd.

21 марта 2026 года

Огромные объемы информации и точное толкование — всё в приложении Sina Finance