Только что наткнулся на эту дикий рассказ о Гилберте Арменте — бывшем парне Руджи Игнатовой, печально известной «Cryptoqueen». Этот парень получил пять лет федерального заключения за отмывание $300 миллионов, украденных у инвесторов OneCoin. Безумие.

Итак, история: OneCoin — это огромная пирамида, начавшаяся в Болгарии в 2014 году. Мы говорим о почти $4 миллиардах, украденных у миллионов людей. Схема была по сути учебником мошенничества — они продавали «образовательные пакеты» стоимостью от 100 до 118 000 евро, а покупатели получали токены, которые якобы можно было торговать на внутренней бирже. Но у биржи были ежедневные лимиты на продажу, а когда она закрылась в 2016 году на «техническое обслуживание», она не открылась до 2017. Тем временем операторы продолжали собирать деньги.

Гилберт Армента был прямо в центре всего этого. Он фактически купил грузинский банк, где Игнатова уже вела бизнес. После отмывания украденных средств он перешел в режим полного люкса — речь идет о частных самолетах, взятках мексиканским бизнесам, азартных играх на деньги инвесторов. Этот парень фактически жил за счет украденных денег.

Интересно, как его юридическая команда пыталась это объяснить. Они утверждали, что Армента не был насильственным, и что его проблемы связаны с «романтическими отношениями» с Cryptoqueen. По слухам, Игнатова контролировала всё — у нее буквально были люди, шпионящие за ним из соседней квартиры. Но суды не поверили этой версии сочувствия. Он признал свою вину в отмывании денег, вымогательстве и мошенничестве по телефону в 2018 году, что снизило его потенциальный срок с семи до пяти лет.

Настоящая загадка — сама Руджа Игнатова. Она исчезла в Греции в 2017 году, и с тех пор ее никто не видел. ФБР внесла ее в список Ten Most Wanted, предложив $100 000 за информацию. Некоторые считают, что она мертва. Другие думают, что она прячется на яхте где-то в Средиземноморье, где власти не могут ее достать — там есть юридическая лазейка по этому поводу. Но есть одна вещь — пентхаус за миллион долларов в Лондоне, который она купила несколько лет назад, внезапно появился на рынке недавно, что заставляет некоторых задуматься, жива ли она и ликвидирует активы.

OneCoin остается одним из самых дерзких криптовалютных мошенничеств в истории. Тот факт, что Гилберт Армента сейчас сидит за роль в этом, показывает, что власти продолжают убирать последствия этого дела. Безумие, сколько вреда может нанести одна схема.