Объявление о решениях двадцать третьего (временного) заседания восьмого совета директоров Chengdu Bank Co., Ltd.

Код ценной бумаги: 601838; Биржевой тикер: 成都银行 Номер объявления: 2026-005

Банковская компания Чэнду (成都银行股份有限公司)

Объявление о решении 23-го (внеочередного) заседания Совета директоров восьмого созыва

Настоящий Совет директоров компании и все ее директора гарантируют, что содержание настоящего объявления не содержит каких-либо ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений либо существенных упущений, и несут юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания.

Банковская компания Чэнду (далее — «наша компания») направила всем директорам уведомление о созыве заседания Совета директоров и материалы 13 марта 2026 года посредством электронной почты и в письменной форме. 23-е (внеочередное) заседание Совета директоров восьмого созыва нашей компании состоялось 20 марта 2026 года в очном формате в переговорной №1 на 5-м этаже штаб-квартиры нашей компании. В настоящем заседании должны были принять участие 12 директоров с правом голоса; 8 директоров, включая Хуан Цзяньцзюня, Сюй Дэньи, Фу Цзяньфэна, Юй Ли, Лун Вэньбина, Гу Пэйдуна, Ма Сяо и Юй Хайцзуна, присутствовали на заседании лично. Три директора — Го Линхай, Ма Сяофэн и Чэнь Цунтай — приняли участие в заседании посредством видеосвязи. Директор Ван Юнциан не смог присутствовать на заседании по причине служебных обязанностей; он письменно уполномочил директора Фу Цзяньфэна присутствовать от его имени и осуществлять право голоса. Заседание вел председатель Совета директоров Хуан Цзяньцзюнь. Для присутствия на заседании были приглашены назначаемый директор Чжан Юмин, а также 3 наблюдателя и руководители высшего звена нашей компании и др. Заседание соответствует требованиям соответствующих законов, административных нормативных актов, ведомственных регламентов, нормативных документов и Устава Банковской компании Чэнду (成都银行股份有限公司), включая Закон «О компаниях Китайской Народной Республики» и Закон «О ценных бумагах Китайской Народной Республики», и т.д. Принятые на заседании решения являются законными и действительными.

Заседание рассмотрело и провело голосование по следующим проектам:

1. Рассмотрено и принято: «Отчет о производственно-хозяйственной деятельности Банковской компании Чэнду за 2025 год»

Результат голосования: «за» — 12 голосов; «против» — 0 голосов; «воздержались» — 0 голосов.

2. Рассмотрено и принято: «Проект решения о назначении заместителя управляющего Банковской компании Чэнду»

Результат голосования: «за» — 12 голосов; «против» — 0 голосов; «воздержались» — 0 голосов.

Комитет по выдвижению кандидатур Совета директоров провел предварительную проверку квалификации госпожи Ци Цзяоцзяо и господина Чжоу Чжичэня в качестве заместителей управляющего и считает, что их квалификация соответствует требованиям соответствующих законов, административных нормативных актов и ведомственных регламентов, а также Устава Банковской компании Чэнду (成都银行股份有限公司), и соответствует условиям назначения заместителем управляющего Банковской компании Чэнду. Согласиться назначить госпожу Ци Цзяоцзяо и господина Чжоу Чжичэня заместителями управляющего нашей компании сроком до истечения срока полномочий Совета директоров восьмого созыва. Квалификация госпожи Ци Цзяоцзяо и господина Чжоу Чжичэня подлежит еще утверждению уполномоченными органами по банковскому надзору и регулированию Государственного совета. Сведения о биографии госпожи Ци Цзяоцзяо и господина Чжоу Чжичэня приведены в Приложении.

3. Рассмотрено и принято: «Проект решения о предоставлении руководству высшего звена специального полномочия на утверждение расходов, связанных с ИТ»

Результат голосования: «за» — 12 голосов; «против» — 0 голосов; «воздержались» — 0 голосов.

4. Рассмотрено и принято: «Проект решения о продлении аренды помещений для ведения бизнеса и офиса»

Результат голосования: «за» — 9 голосов; «против» — 0 голосов; «воздержались» — 0 голосов.

Господа Хуан Цзяньцзюнь, Ван Юнциан и Фу Цзяньфэн отстранились от участия в голосовании.

5. Рассмотрено и принято: «Проект решения о связанной сделке между нашей компанией и связанным лицом — компанией Chengdu Jinkong Financial Leasing Co., Ltd.»

Результат голосования: «за» — 9 голосов; «против» — 0 голосов; «воздержались» — 0 голосов.

Господа Хуан Цзяньцзюнь, Ван Юнциан и Фу Цзяньфэн отстранились от участия в голосовании.

Указанные связанные сделки относятся к связанным сделкам, осуществляемым между нашей компанией и связанными лицами, определенными в соответствующих положениях Государственного управления финансового надзора и регулирования Китая, Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая и Шанхайской фондовой биржи, и включены в прогнозируемый лимит связанных сделок нашей компании на год по обычной деятельности.

6. Рассмотрено и принято: «Проект решения о связанной сделке между нашей компанией и связанным лицом — Chengdu Industrial Investment Group Co., Ltd.»

Результат голосования: «за» — 11 голосов; «против» — 0 голосов; «воздержались» — 0 голосов.

Господин Юй Ли отстранился от участия в голосовании.

Указанные связанные сделки относятся к связанным сделкам, осуществляемым между нашей компанией и связанными лицами, определенными в соответствующих положениях Государственного управления финансового надзора и регулирования Китая.

Кроме того, заседание также сообщило о фактическом выполнении решений Совета директоров за 2025 год, о расходах на ИТ за 2025 год и ИТ-бюджете на 2026 год и т.п.

Настоящим объявляем.

Совет директоров Банковской компании Чэнду

21 марта 2026 года

Биография госпожи Ци Цзяоцзяо

Ци Цзяоцзяо, женщина, родилась в августе 1979 года, окончила Сычуаньский университет финансов и экономики по специальности «Финансы», получила степень магистра очного обучения. В настоящее время — кандидат на должность заместителя управляющего Банковской компании Чэнду. Ранее занимала должность заместителя ответственного сотрудника (заместителя начальника отдела) по делам ценных бумаг и страхования в Управлении финансов г. Чэнду; заместитель ответственного сотрудника (заместителя начальника отдела) по местному развитию финансов, ответственного сотрудника, заместителя начальника отдела в Офисе по финансовой работе г. Чэнду; заместителя начальника отдела и начальника отдела по местному развитию финансов в Управлении финансовой работы г. Чэнду; начальника второго отдела по местному финансовому надзору в Бюро местного финансового надзора г. Чэнду; начальника отдела по управлению рисками в парткоме/партийно-административном комитете Комитета по финансам (Городской комитет по финансам) Комитета КПК/в Комитете КПК по партийно-государственной работе (Городской департамент по финансам).

У госпожи Ци Цзяоцзяо нет отношений аффилированности с другими директорами, наблюдателями, руководителями высшего звена нашей компании, фактическим контролирующим лицом и акционерами нашей компании, владеющими более чем 5% акций нашей компании; отсутствуют обстоятельства, при которых согласно Закону «О компаниях Китайской Народной Республики» и иным применимым законам и нормативным актам, а также соответствующим положениям запрещено занимать должности руководителей высшего звена; отсутствуют случаи применения со стороны Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая мер рыночного запрета, препятствующих занимать должности руководителей компаний, котирующихся на бирже, срок которых еще не истек; отсутствуют случаи, когда биржевой площадкой публично признано, что кандидат не подходит для занятия должности руководителя компании, котирующейся на бирже, срок которых еще не истек; в течение последних 36 месяцев не подвергалась административным наказаниям со стороны Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая и публичной критике со стороны фондовых бирж или более трех раз получала уведомления о порицании; нет обстоятельств, когда в связи с подозрением в совершении преступления органы юстиции возбудили уголовное дело для расследования или Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая возбудила дело по подозрению в нарушениях, при этом отсутствует определенное заключение; нет существенных неблагоприятных кредитных/репутационных записей, включая крупные случаи недобросовестности. Госпожа Ци Цзяоцзяо имеет условия для занятия должности заместителя управляющего нашей компании. По состоянию на дату раскрытия настоящего документа госпожа Ци Цзяоцзяо не владеет акциями нашей компании.

Биография господина Чжоу Чжичэня

Чжоу Чжичэнь, мужчина, родился в марте 1988 года, окончил Университет Бирмингема (Великобритания) по специальности «Международные деньги и банки», получил степень магистра очного обучения, доцент-исследователь (экономическое управление). В настоящее время — кандидат на должность заместителя управляющего Банковской компании Чэнду. Ранее занимал должности: помощник генерального директора департамента корпоративного банковского бизнеса в Чэндуской филиальной структуре Shanghai Pudong Development Bank; генеральный директор отдела маркетинга Южного региона и помощник генерального директора департамента корпоративного банковского бизнеса; заместитель генерального директора департамента корпоративного банковского бизнеса; заместитель генерального директора отдела инвестиционного банкинга (временно исполняющий обязанности); заместитель генерального директора подразделения инвестиционного банкинга в Chengdu Rural Commercial Bank; заместитель генерального директора подразделения инвестиционного банкинга и генерального директора; генеральный директор корпоративного финансового отдела (отдел зеленых финансов) и генеральный директор отдела инвестиционного банкинга в Chengdu Rural Commercial Bank.

У господина Чжоу Чжичэня нет отношений аффилированности с другими директорами, наблюдателями, руководителями высшего звена нашей компании, фактическим контролирующим лицом и акционерами нашей компании, владеющими более чем 5% акций нашей компании; отсутствуют обстоятельства, при которых согласно Закону «О компаниях Китайской Народной Республики» и иным применимым законам и нормативным актам, а также соответствующим положениям запрещено занимать должности руководителей высшего звена; отсутствуют случаи применения со стороны Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая мер рыночного запрета, препятствующих занимать должности руководителей компаний, котирующихся на бирже, срок которых еще не истек; отсутствуют случаи, когда биржевой площадкой публично признано, что кандидат не подходит для занятия должности руководителя компании, котирующейся на бирже, срок которых еще не истек; в течение последних 36 месяцев не подвергался административным наказаниям со стороны Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая и публичной критике со стороны фондовых бирж или более трех раз получал уведомления о порицании; нет обстоятельств, когда в связи с подозрением в совершении преступления органы юстиции возбудили уголовное дело для расследования или Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая возбудила дело по подозрению в нарушениях, при этом отсутствует определенное заключение; нет существенных неблагоприятных кредитных/репутационных записей, включая крупные случаи недобросовестности. Господин Чжоу Чжичэнь имеет условия для занятия должности заместителя управляющего нашей компании. По состоянию на дату раскрытия настоящего документа господин Чжоу Чжичэнь не владеет акциями нашей компании.

Огромные объемы новостей, точная интерпретация — все в приложении Sina Finance APP