Объявление о решениях VIII заседания двенадцатого совета директоров Hainan Airlines Technology Co., Ltd.

Войдите в приложение SINA Finance, чтобы найти 【Раскрытие информации】 и посмотреть больше уровней оценки

Код ценной бумаги: 600751 900938 Обозначение ценной бумаги: Hainan Tech HaiKe B Номер: Lin 2026-004

Акционерная компания Hainan Tech

Уведомление о решении восьмого заседания совета директоров двенадцатого созыва

Совет директоров и все его директора настоящим гарантируют, что содержание настоящего уведомления не содержит каких-либо ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений либо существенных упущений, и несут юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания.

I. Сведения о созыве заседания совета директоров

(1) Настоящее заседание состоялось 20 марта 2026 года в форме очного совещания в сочетании с дистанционным способом в конференц-зале Акционерной компании Hainan Tech (далее по тексту «Компания»).

(2) Для участия в данном заседании совета директоров должно было присутствовать 7 человек, фактически присутствовало 7 человек (в том числе: лично присутствовало 7 человек, уполномоченных представителей — 0 человек, отсутствующих — 0 человек).

(3) Данное заседание вел председатель совета директоров г-н Чжу Юн. Порядок созыва, проведения и голосования настоящего заседания соответствует положениям «Закона Китайской Народной Республики о компаниях» и другим соответствующим законам, административным нормативам, ведомственным регламентам, нормативным документам и «Уставу компании».

II. Рассмотрение вопросов на заседании совета директоров

«О предложении дочерних компаний осуществить внешние инвестиции и о накопленных внешних инвестициях»

Чтобы укрепить основную деятельность, повысить конкурентоспособность на рынке и комплексно улучшить показатели деятельности, дочерняя компания Tianjin Tianhai Logistics Investment Management Co., Ltd. соответственно увеличит уставный капитал своих дочерних компаний: Hainan Yaying Shipping Co., Ltd. на 50,000 млн юаней, а Hainan Shengwu Investment Co., Ltd. на 10,000 млн юаней. При этом увеличение капитала Hainan Yaying Shipping Co., Ltd. в основном предназначено для обновления и расширения мощностей флота компании, а увеличение капитала Hainan Shengwu Investment Co., Ltd. в основном предназначено для осуществления ею деятельности по управлению инвестициями. Совет директоров уполномочивает председателя компании в пределах объема настоящего увеличения капитала осуществить, помимо прочего, такие связанные вопросы, как создание односудовой компании, увеличение капитала существующих дочерних компаний и прочие вопросы управления инвестициями, подписать документы и оформить изменения в торгово-промышленной регистрации. Настоящее увеличение капитала в дочерние компании будет осуществлено с внесением денежных средств для фактического исполнения уставного капитала. Настоящее внешнее инвестирование не требует рассмотрения общим собранием акционеров компании. Подробности см. в объявлении «Акционерная компания Hainan Tech о внешнем инвестировании дочерних компаний и о накопленных внешних инвестициях» (Lin 2026-005), размещенном на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn).

Результат голосования: «за» — 7 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержались» — 0 голосов; предложение принято.

Настоящим объявляется.

Совет директоров Акционерной компании Hainan Tech

21 марта 2026 года

Код ценной бумаги: 600751 900938 Обозначение ценной бумаги: Hainan Tech HaiKe B Номер объявления: 2026-005

Акционерная компания Hainan Tech

О внешнем инвестировании дочерних компаний и о накопленных

внешних инвестициях

Совет директоров компании и все директора настоящим гарантируют, что содержание настоящего уведомления не содержит каких-либо ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений либо существенных упущений, и несут юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания.

Ключевые сведения:

● Наименование объекта инвестирования: Hainan Yaying Shipping Co., Ltd. и Hainan Shengwu Investment Co., Ltd.

● Сумма инвестиций: 60,000 млн юаней

● Для реализации сделки по-прежнему необходимо завершить следующие процедуры утверждения и другие соответствующие процедуры:

Акционерная компания Hainan Tech (далее по тексту «Hainan Tech», «Компания») 20 марта 2026 года провела восьмое заседание совета директоров двенадцатого созыва. На заседании было принято «О предложении дочерних компаний осуществить внешние инвестиции и о накопленных внешних инвестициях». Настоящее внешнее инвестирование дочерних компаний находится в пределах полномочий совета директоров по рассмотрению и не требует представления на утверждение общему собранию акционеров.

Настоящая сделка не является связанной сделкой и не является существенной реорганизацией активов.

● Другие вопросы рисков, на которые необходимо обратить внимание инвесторам:

После завершения увеличения капитала в процессе фактической деятельности дочерние компании могут столкнуться с влиянием неконтролируемых факторов, таких как состояние экономической среды, политика и система регулирования, отраслевые циклы, колебания цен на сырье, изменения спроса на рынке и т. п.; в будущем существует определенный риск неопределенности в отношении результатов деятельности. Компания и ее дочерние компании будут активно применять надлежащие стратегии и меры управления, а также активно предотвращать и реагировать на вышеуказанные риски. Просим широких инвесторов принимать осторожные решения и обращать внимание на предотвращение инвестиционных рисков.

I. Обзор внешнего инвестирования

(1) Обзор настоящей сделки

(1) Обзор сделки

По состоянию на конец 2025 года у компании в собственности имелось в общей сложности 10 судов для сухих навалочных грузов, совокупная транспортная мощность — около 930 тыс. дедвейт-тонн, при этом часть судов имеет возраст 15–20 лет, а затраты на энергопотребление и техническое обслуживание являются высокими. Чтобы дальше улучшить структуру мощностей, повысить конкурентоспособность компании на рынке, компания планирует обновить и скорректировать структуру судов: в 2026–2027 годах в соответствии с потребностями рынка и планированием маршрутов компания будет непрерывно продвигать оптимизацию и модернизацию собственных судов; ожидается отчуждение 1–6 единиц старых судов и приобретение 1–6 единиц судов типа «Newcastle» или «Great Handy» (с возрастом судов не более 15 лет), чтобы оптимизировать распределение мощностей судов и повысить масштаб мощностей. В конечном итоге план отчуждения и приобретения судов будет определяться после осторожной оценки в зависимости от рыночной и отраслевой ситуации, и будет осуществляться в соответствии с соответствующими положениями, включая «Правила листинга акций Шанхайской фондовой биржи», «Устав компании» и др., путем выполнения процедур рассмотрения и обязательств по раскрытию информации.

Чтобы укрепить основную деятельность, повысить конкурентоспособность на рынке и комплексно улучшить показатели деятельности, компания 20 марта 2026 года провела восьмое заседание совета директоров двенадцатого созыва. На заседании было принято «О предложении дочерних компаний осуществить внешние инвестиции и о накопленных внешних инвестициях», и было согласовано, что дочерняя компания Tianjin Tianhai Logistics Investment Management Co., Ltd. (далее по тексту «Tianhai Logistics») соответственно увеличит уставный капитал своих дочерних компаний Hainan Yaying Shipping Co., Ltd. (далее по тексту «Hainan Yaying») на 50,000 млн юаней и Hainan Shengwu Investment Co., Ltd. (далее по тексту «Hainan Shengwu») на 10,000 млн юаней. При этом увеличение капитала Hainan Yaying в основном предназначено для обновления и расширения мощностей судов компании, а увеличение капитала Hainan Shengwu в основном предназначено для осуществления ею деятельности по управлению инвестициями. Совет директоров уполномочивает председателя компании в пределах объема настоящего увеличения капитала осуществить, помимо прочего, такие связанные вопросы, как создание односудовой компании, увеличение капитала существующих дочерних компаний и прочие вопросы управления инвестициями, подписать документы и оформить изменения в торгово-промышленной регистрации.

Настоящее увеличение капитала дочерним компаниям будет осуществлено с внесением денежных средств для фактического исполнения уставного капитала.

(2) Элементы сделки настоящей сделки

■

(2) Рассмотрение советом директоров

20 марта 2026 года компания провела третье заседание ревизионного комитета совета директоров двенадцатого созыва 2026 года, на котором было принято «О предложении дочерних компаний осуществить внешние инвестиции и о накопленных внешних инвестициях» и согласовано представить данный вопрос на рассмотрение советом директоров. Восьмое заседание совета директоров двенадцатого созыва рассмотрело указанный вопрос с результатом голосования: «за» — 7 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержались» — 0 голосов, и приняло «О предложении дочерних компаний осуществить внешние инвестиции и о накопленных внешних инвестициях». Было согласовано, что дочерняя компания Tianhai Logistics соответственно увеличит уставный капитал своих дочерних компаний Hainan Yaying на 50,000 млн юаней и Hainan Shengwu на 10,000 млн юаней. При этом увеличение капитала Hainan Yaying в основном предназначено для обновления и расширения мощностей судов компании, а увеличение капитала Hainan Shengwu в основном предназначено для осуществления ею деятельности по управлению инвестициями. Совет директоров уполномочивает председателя компании в пределах объема настоящего увеличения капитала осуществить, помимо прочего, такие связанные вопросы, как создание односудовой компании, увеличение капитала существующих дочерних компаний и прочие вопросы управления инвестициями, подписать документы и оформить изменения в торгово-промышленной регистрации.

В соответствии с «Правилами листинга акций Шанхайской фондовой биржи» и «Уставом компании» и другими соответствующими положениями, на основании принципа накопленного расчета за 12 последовательных месяцев объем настоящего внешнего инвестирования находится в пределах полномочий совета директоров по утверждению и не требует представления на утверждение общему собранию акционеров компании.

Настоящее внешнее инвестирование не включает связанные сделки и не составляет существенную реорганизацию активов в смысле «Административных мер по управлению существенной реорганизацией активов публичных компаний».

II. Основная информация об объекте инвестирования

(1) Общая информация об объекте инвестирования

Настоящее внешнее инвестирование осуществляется на основе потребностей дочерних компаний в рамках их обычной деятельности. После завершения увеличения капитала Hainan Yaying и Hainan Shengwu остаются дочерними компаниями в пределах консолидированного бухгалтерского отчета компании.

(2) Основная информация об объектах увеличения капитала

(1) Основная информация об объектах увеличения капитала

1. Hainan Yaying Shipping Co., Ltd.

■

2. Hainan Shengwu Investment Co., Ltd.

■

(2) Финансовые данные за последний год и последующий период объектов увеличения капитала

1. Hainan Yaying Shipping Co., Ltd.

Ед.: млн юаней

■

2. Hainan Shengwu Investment Co., Ltd.

Ед.: млн юаней

■

(3) Структура долей участия до и после увеличения капитала

1. Hainan Yaying Shipping Co., Ltd.

Ед.: млн юаней

■

2. Hainan Shengwu Investment Co., Ltd.

Ед.: млн юаней

■

(3) Способ внесения вкладов и соответствующие обстоятельства

Способ внесения вкладов — денежными средствами, источником средств являются собственные средства.

III. Основные условия договора о внешнем инвестировании

Настоящий вопрос о внешнем инвестировании предполагает увеличение капитала, осуществляемое компанией со 100% участием в уставном капитале в дочерние компании, входящие в сферу консолидированной отчетности, и не требует подписания соглашения о внешнем инвестировании.

IV. Влияние внешнего инвестирования на листинговую компанию

Настоящее увеличение капитала, осуществляемое компанией со 100% участием в уставном капитале в денежной форме в пользу своих дочерних компаний, способствует повышению финансовой мощи и комплексной конкурентоспособности дочерних компаний, соответствует плану развития компании и долгосрочным интересам. Источником средств по настоящему вопросу об увеличении капитала являются собственные средства; после завершения увеличения капитала сфера консолидированной отчетности компании не изменится; это не окажет неблагоприятного влияния на будущие финансовые результаты и условия деятельности компании; отсутствуют обстоятельства, которые могли бы причинить ущерб интересам компании и всех ее акционеров.

V. Заявление о рисках, связанных с внешним инвестированием

После завершения увеличения капитала в процессе фактической деятельности дочерние компании могут столкнуться с влиянием неконтролируемых факторов, таких как состояние экономической среды, политика и система регулирования, отраслевые циклы, колебания цен на сырье, изменения спроса на рынке и т. п.; в будущем существует определенный риск неопределенности в отношении результатов деятельности. Компания и ее дочерние компании будут активно применять надлежащие стратегии и меры управления, а также активно предотвращать и реагировать на вышеуказанные риски. Просим широких инвесторов принимать осторожные решения и обращать внимание на предотвращение инвестиционных рисков.

Для настоящего увеличения капитала еще необходимо завершить процедуру регистрации изменений в органах рыночного надзора.

VI. Совокупные вопросы внешнего инвестирования компании

По состоянию на дату раскрытия информации в объявлении, в течение последних 12 месяцев компания и дочерние компании в пределах консолидированной отчетности осуществили совокупный объем внешних инвестиций (включая настоящий вопрос о внешнем инвестировании, но исключая внешние инвестиции, по которым уже были выполнены соответствующие процедуры рассмотрения), и совокупная сумма достигла 10% от проверенных чистых активов компании за последний финансовый год, но не превысила 50% проверенных чистых активов за самый последний отчетный период; кроме настоящего инвестирования, подробная информация по другим внешним инвестициям приведена ниже:

■

Указанными информационными каналами для раскрытия информации компанией определены «Shanghai Securities News», «China Securities Journal», «Securities Daily», «Securities Times», «Dagong Bao» и сайт Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn); вся информация компании соответствует объявлениям, размещенным на вышеуказанных медиа. Просим всех инвесторов принимать рациональные инвестиционные решения и обращать внимание на инвестиционные риски.

Настоящим объявляется.

Совет директоров Акционерной компании Hainan Tech

21 марта 2026 года

Огромный объем информации и точная интерпретация — все в приложении SINA Finance