Отчет о выкупе акций компании Shandong Huifa Food Co., Ltd. в рамках программы выкупа акций посредством аукциона с закрытой ставкой

Войдите в приложение SINA Finance, чтобы выполнить поиск по запросу 【информация о раскрытии】 и просмотреть уровни оценки

Код ценной бумаги: 603536 Акция: 惠发食品 Номер объявления: 2026-010

Шаньдун 惠发食品股份有限公司

О плане выкупа акций компании посредством централизованных торгов по фиксированной цене

Отчет о выкупе

Настоящим Совет директоров компании и все его директора гарантируют, что в данном объявлении отсутствуют любые ложные записи, вводящие в заблуждение заявления или существенные упущения, и принимают на себя юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту содержания данного объявления в соответствии с законом.

Ключевая информация:

● Сумма выкупа акций: общий объем средств на выкуп не менее 80,00 млн юаней (включительно) и не более 120,00 млн юаней, при этом конкретная сумма используемых средств определяется по фактически использованному общему объему средств.

● Источник средств на выкуп акций: собственные средства и заемные средства Шаньдун 惠发食品股份有限公司 (далее — «Компания»).

● Назначение выкупа акций: выкупленные акции в рамках данного выкупа будут использованы для реализации плана стимулирования акциями. Если Компания не сможет передать выкупленные акции в течение 3 лет после даты объявления о результатах осуществления выкупа акций и об изменениях в составе акций, то невнесенные к передаче выкупленные акции пройдут соответствующие процедуры для аннулирования.

● Цена выкупа акций: не более 16,11 юаня за акцию (включительно) (не выше 150% от средней цены торгов акциями компании за 30 торговых дней до принятия Советом директоров решения по плану выкупа акций).

● Способ выкупа акций: способ централизованных торгов.

● Срок действия выкупа акций: в течение 12 месяцев с даты, когда Совет директоров рассмотрел и одобрил данный план выкупа акций.

● Есть ли у соответствующих акционеров план сокращения доли: по состоянию на дату опубликования данного объявления у директоров, руководителей компании, контролирующего акционера, фактического контролирующего лица и лиц, действующих совместно с ними, а также у акционеров, владеющих более чем 5% акций, в течение ближайших 3 месяцев и в течение ближайших 6 месяцев временно отсутствуют планы по сокращению принадлежащих компании акций. В случае наличия у указанных лиц/компании планов по сокращению акций в вышеуказанные периоды они будут своевременно сотрудничать с Компанией для выполнения обязанностей по раскрытию информации в соответствии с требованиями законов, нормативно-правовых актов, нормативных документов и обязательств.

● Указание на соответствующие риски:

1. Если в течение срока выкупа цена акций Компании будет постоянно превышать верхний предел цены, раскрытый в плане выкупа, это может привести к риску невозможности выполнения плана выкупа согласно графику или выполнению только частично;

2. Если в период осуществления выкупа, под влиянием изменений внешней среды, временных потребностей операционной деятельности и иных факторов, необходимые для данного выкупа средства не смогут быть своевременно мобилизованы, это может привести к риску невыполнения плана выкупа;

3. Если из-за наступления существенных событий, которые окажут существенное влияние на цену торгов акциями Компании, либо из-за изменений причин, включая производственно-хозяйственные, финансовые и внешние объективные обстоятельства, Совет директоров может изменить или прекратить данный план выкупа в соответствии с правилами, что создает риск невозможности исполнения плана выкупа согласно графику;

4. Данный выкуп акций планируется использовать для реализации плана стимулирования акциями. План стимулирования акциями должен еще пройти процедуры принятия решений Советом директоров и общим собранием акционеров компании, а также процедуры утверждения или регистрации регулирующим органом. Если Компания не сможет успешно реализовать вышеуказанное назначение, существует риск, что выкупленные акции не будут предоставлены. При наступлении указанных ситуаций существует риск аннулирования выкупленных акций, которые не были предоставлены;

5. Если регуляторный орган введет новые законы, правила и нормативные документы, связанные с выкупом акций, существует риск того, что в процессе осуществления данного выкупа потребуется скорректировать соответствующие пункты плана выкупа согласно новым требованиям регулирования. Компания в пределах срока выкупа будет осуществлять выкуп по мере возможности в подходящие моменты в зависимости от ситуации на рынке, а также своевременно выполнять обязанности по раскрытию информации в соответствии с ходом дел по выкупленным акциям. Просим широких инвесторов обращать внимание на риски инвестирования.

I. Процедуры рассмотрения и исполнения плана выкупа

20 марта 2026 года Компания провела 10-е заседание Совета директоров пятого созыва, на котором был рассмотрен и одобрен «Проект предложения о выкупе акций компании посредством централизованных торгов по фиксированной цене». Все директора присутствовали на заседании; решение по данному вопросу принято при голосовании: 6 голосов «за», 0 голосов «против», 0 голосов «воздержался».

Согласно соответствующим положениям, включая «Правила выкупа акций листинговыми компаниями», «Руководство по самостоятельному надзору №7 Шанхайской фондовой биржи — выкуп акций» и «Устав компании», данный план выкупа акций может быть реализован после принятия решения Советом директоров на заседании, в котором присутствует не менее двух третей директоров, и не требуется представление на рассмотрение общему собранию акционеров.

Вышеуказанные процедуры, время рассмотрения Советом директоров и процедуры также соответствуют соответствующим положениям, включая «Правила выкупа акций листинговыми компаниями», «Руководство по самостоятельному надзору №7 Шанхайской фондовой биржи — выкуп акций» и др.

II. Основное содержание проекта выкупа

Основное содержание данного проекта выкупа следующее:

■

(1) Цель выкупа акций

Исходя из уверенности в дальнейшее устойчивое развитие Компании и высокого признания ценности Компании, а также для более эффективного тесного сочетания интересов акционеров, интересов Компании и личных интересов сотрудников, с целью содействия дальне- , стабильному и устойчивому развитию, Компания планирует использовать собственные средства и заемные средства и выкупать акции Компании посредством централизованных торгов по фиксированной цене. В подходящие в будущем моменты указанные выкупленные акции будут использоваться для реализации плана стимулирования акциями, и они будут использованы полностью в течение 3 лет после раскрытия Компанией результатов осуществления выкупа акций и объявления об изменениях в составе акций. В случае изменения соответствующих законов и нормативных требований или политики настоящий план выкупа будет соответствующим образом скорректирован по пересмотренным законам и политике.

(2) Категории акций, подлежащих выкупу

Обыкновенные акции класса A, выпускаемые Компанией.

(3) Способ выкупа акций

Данный план предусматривает выкуп акций через торговую систему Шанхайской фондовой биржи посредством централизованных торгов по фиксированной цене.

(4) Срок осуществления выкупа акций

В течение 12 месяцев с даты, когда Совет директоров рассмотрел и одобрил данный план выкупа акций. В период осуществления выкупа, если акции Компании при планировании существенных событий последовательно приостанавливаются в торгах более чем на 10 торговых дней, план выкупа будет продлен после возобновления торгов по акциям и своевременно будет раскрыт.

Если наступят следующие условия, срок выкупа досрочно истечет:

1. Если в течение срока выкупа сумма использованных средств на выкуп достигнет верхнего предела, то выкуп будет завершен, а срок выкупа досрочно истечет с данной даты.

2. Если в течение срока выкупа сумма использованных средств на выкуп достигнет нижнего предела, то данный план выкупа может быть досрочно прекращен с даты, определенной руководством Компании.

3. Если Совет директоров примет решение о прекращении данного плана выкупа, то срок выкупа досрочно истечет с даты принятия решения Советом директоров о прекращении данного плана выкупа.

4. Компания не может выкупать акции в следующие периоды:

(1) с даты наступления существенного события, которое может оказать значительное влияние на цену сделок с ценными бумагами Компании и их производными инструментами, либо в ходе принятия решений — до даты, когда информация должна быть надлежащим образом раскрыта в соответствии с законом;

(2) другие случаи, предусмотренные Китайской комиссией по регулированию ценных бумаг и Шанхайской фондовой биржей.

(5) Назначение, количество, доля от общего капитала акций Компании и общая сумма средств

Выкупленные акции в рамках данного выкупа планируется использовать для реализации плана стимулирования акциями.

Общая сумма средств на выкуп акций: не менее 80,00 млн юаней (включительно) и не более 120,00 млн юаней.

Количество выкупаемых акций: исходя из расчета по нижнему пределу суммы выкупа 80,00 млн юаней и верхнему пределу цены выкупа 16,11 юаня за акцию, количество выкупаемых акций составит примерно 4,9659 млн акций; доля выкупаемых акций составит примерно 2,05% от общего капитала акций Компании. Исходя из расчета по верхнему пределу суммы выкупа 120,00 млн юаней и верхнему пределу цены выкупа 16,11 юаня за акцию, количество выкупаемых акций составит примерно 7,4488 млн акций; доля выкупаемых акций составит примерно 3,07% от общего капитала акций Компании. Конкретное количество выкупаемых акций определяется фактическим количеством выкупленных акций по окончании срока выкупа.

■

Конкретное количество выкупаемых акций и их доля от общего капитала акций Компании определяются фактическими результатами на момент завершения выкупа или по истечении срока осуществления выкупа. Если в течение срока выкупа Компания осуществит такие корпоративные действия, как капитализация средств из резерва по добавочному капиталу (капитализация), выплата дивидендов акциями, уменьшение уставного капитала (делением акций) или допэмиссия, Компания в соответствии с соответствующими положениями Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг и Шанхайской фондовой биржи внесет соответствующие корректировки по количеству выкупаемых акций.

(6) Цена выкупа или ценовой диапазон, принципы установления цены

Не более 16,11 юаня за акцию (включительно); данная цена не превышает 150% от средней цены торгов акциями компании за 30 торговых дней до момента рассмотрения Советом директоров решения по плану выкупа. Конкретная цена выкупа определяется Советом директоров с делегированием соответствующим полномочиям руководству компании в период осуществления выкупа, с учетом цены акций на вторичном рынке, финансового состояния компании и ее операционного положения.

С даты принятия Советом директоров данного плана выкупа до момента завершения осуществления выкупа, если Компания осуществит корпоративные действия по выплате дивидендов, раздаче акций, капитализации из добавочного капитала и прочие действия, связанные с правом на дивиденды/акционерные права, то начиная с даты, когда акции будут торговаться без учета дивидендов/прав, верхний предел цены выкупа будет соответственно скорректирован в соответствии с соответствующими положениями Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг и Шанхайской фондовой биржи.

(7) Источник средств для выкупа акций

Собственные средства компании и заемные средства.

(8) Ожидаемые изменения в структуре акционерного капитала компании после выкупа

Исходя из нижнего предела суммы выкупа 80,00 млн юаней (включительно) и верхнего предела 120,00 млн юаней, а также верхнего предела цены выкупа 16,11 юаня за акцию, при условии, что все выкупленные акции будут использованы для плана стимулирования акциями сотрудников и будут заблокированы, ожидаемые изменения в структуре акционерного капитала компании следующие:

■

Примечание: Данные расчетов выше приведены только для справки; конкретное количество выкупленных акций и фактические изменения в структуре акционерного капитала компании зависят от дальнейшего исполнения. Если в данных имеются расхождения на хвосты, это вызвано округлением до ближайших значений.

(9) Анализ возможного влияния настоящего выкупа акций на ежедневную деятельность, финансы, НИОКР, способность к получению прибыли, способность исполнять долговые обязательства, будущие перспективы развития и поддержание статуса листинга

1. По состоянию на 30 сентября 2025 года (без аудита) совокупные активы компании составляют 1 278 944 488,74 юаня, в том числе оборотные активы — 559 490 833,67 юаня; собственный капитал, относящийся к акционерам листинговой компании, составляет 444 402 613,72 юаня. Исходя из расчета по верхнему пределу общей суммы средств на выкуп 120 000 000 юаней, эти значения соответственно составляют 9,38%, 21,45% и 27,00% от вышеуказанных финансовых показателей.

2. Средства на выкуп будут выплачиваться по мере возможности в период срока выкупа, что имеет определенную гибкость. С учетом будущих планов компании по операционной деятельности и НИОКР Компания полагает, что данный выкуп акций не окажет существенного влияния на операционную деятельность, финансы, НИОКР и будущие перспективы развития компании; компания способна оплатить цену выкупа. При этом выкупленные акции будут использоваться для реализации плана стимулирования акциями сотрудников, что способствует повышению сплоченности команды, развитию НИОКР и укреплению ключевой конкурентоспособности компании; это способствует улучшению будущих финансовых результатов деятельности компании и содействует долгосрочному, здоровому и устойчивому развитию. После завершения выкупа акций изменения контроля Компании не произойдут; распределение прав на акции после выкупа соответствует условиям для листинговых компаний; это не повлияет на статус листинга компании.

(10) Сведения о том, осуществляли ли директор(ы) компании, руководители высшего звена, контролирующий акционер, фактический контролирующий субъект и лица, действующие совместно, сделки с акциями компании в течение 6 месяцев до принятия Советом директоров решения о выкупе акций; существуют ли пояснения о ведении инсайдерской торговли или манипулировании рынком в одиночку или совместно с другими лицами; а также планы по увеличению/уменьшению доли в период выкупа

Фактический контролирующий субъект г-н 惠增玉 и лица, действующие совместно с ним, в течение шести месяцев до внесения предложения не осуществляли сделок с акциями компании. Лицо, действующее совместно, г-н 惠希平, в период с 22 января 2026 года по 16 марта 2026 года уменьшил долю путем централизованных торгов и крупных сделок в общей сложности на 2 851 500 акций, что составляет 1,17% от общего количества акций компании. Конкретные сведения приведены в объявлении компании от 18 марта 2025 года «Объявление о результатах уменьшения доли акционерами 惠发食品» (номер объявления: 2026-009). Указанные действия представляют собой независимые сделки физических лиц и не создают конфликта интересов с данным планом выкупа; отсутствуют факты инсайдерской торговли и манипулирования рынком.

Проведя внутреннюю проверку, Компания подтверждает, что, за исключением вышеописанных изменений по акциям, в течение 6 месяцев до принятия Советом директоров решения о выкупе акций другие директора, руководители высшего звена, контролирующий акционер, фактический контролирующий субъект листинговой компании не совершали действий по покупке/продаже акций компании, отсутствует конфликт интересов с данным планом выкупа, и не выявлены факты инсайдерской торговли или манипулирования рынком. По состоянию на дату решения Совета директоров по данному плану выкупа директор(ы), руководители высшего звена, контролирующий акционер, фактический контролирующий субъект и лица, действующие совместно с ними, в период выкупа пока не имеют планов по увеличению/уменьшению доли (за исключением увеличения доли, осуществляемого посредством реализации плана стимулирования акциями сотрудников). Если в дальнейшем указанные лица будут иметь планы по увеличению/уменьшению количества акций, Компания будет строго соблюдать требования соответствующих законов и нормативных актов и своевременно выполнять обязательства по раскрытию информации.

(11) Конкретные сведения, направленные листинговой компанией акционерам, включая директоров, руководителей высшего звена, контролирующего акционера, фактического контролирующего субъекта и лиц, действующих совместно с ними, а также акционеров, владеющих более чем 5% акций, о том, есть ли в предстоящие 3 месяца и 6 месяцев планы по сокращению доли

По состоянию на дату раскрытия данного объявления у директоров, руководителей высшего звена, фактического контролирующего лица и лиц, действующих совместно с ним, а также акционеров, владеющих более чем 5% акций, в течение ближайших 3 месяцев и в течение ближайших 6 месяцев временно отсутствуют планы по сокращению принадлежащих компании акций. В случае наличия у указанных лиц/компании планов по сокращению акций в вышеуказанные периоды они будут в соответствии с требованиями законов, нормативно-правовых актов, нормативных документов и обязательств своевременно сотрудничать с Компанией для выполнения обязанностей по раскрытию информации.

(12) Соответствующие меры после выкупа: аннулирование по закону или передача

Выкупленные в рамках данного выкупа акции планируется использовать для реализации плана стимулирования акциями. Если Компания не сможет использовать выкупленные акции в течение 3 лет после даты объявления о результатах выкупа акций и об изменениях в составе акций, то оставшиеся неиспользованные выкупленные акции будут аннулированы. Если государство изменит соответствующую политику, то настоящий план выкупа будет реализован в соответствии с измененной политикой.

(13) Соответствующие меры Компании по предотвращению нарушения интересов кредиторов

Данный выкуп акций не повлияет на нормальную и непрерывную деятельность компании и не приведет к ситуации неплатежеспособности/недостаточности активов для погашения обязательств. Если Компания в будущем будет намереваться аннулировать выкупленные акции, она будет в соответствии с соответствующими положениями законов и нормативных актов, включая «Закон о компаниях», в полной мере обеспечивать законные права и интересы кредиторов.

(14) Конкретные полномочия по осуществлению данного выкупа

Для эффективного и упорядоченного завершения работ по данному выкупу акций Совет директоров уполномочивает руководство компании осуществлять все соответствующие действия по данному выкупу акций. Содержание и объем полномочий включает, помимо прочего:

1. Создание специального счета ценных бумаг для выкупа и иные соответствующие вопросы;

2. В течение срока выкупа — выкупать акции по мере возможности, включая конкретное время, цену и количество выкупаемых акций; при достижении суммы выкупа нижнего предела — решить, прекращать ли данный выкуп досрочно;

3. В соответствии с соответствующими положениями и требованиями регулирующих органов корректировать конкретный план реализации и осуществлять другие вопросы, связанные с выкупом акций;

4. В зависимости от фактических результатов выкупа вносить изменения в «Устав компании» и в иные материалы и условия документов, которые могут быть связаны с изменениями, а также осуществлять процедуру внесения изменений в «Устав компании» и регистрационные действия по изменению в промышленном и коммерческом реестре (если применимо);

5. Осуществлять соответствующие процедуры утверждения/согласования, включая, но не ограничиваясь, подготовку, предоставление полномочий, подписание, исполнение, внесение изменений, завершение и подготовку всех необходимых документов, контрактов, соглашений и т.п., связанных с данным выкупом акций;

6. Если у регулирующего органа изменится политика по выкупу акций либо изменятся рыночные условия, за исключением вопросов, которые согласно законам, нормативно-правовым актам и «Уставу компании» должны быть повторно вынесены на голосование Совета директоров, уполномочить Председателя Совета директоров (или назначенное им лицо) выполнять соответствующие корректировки в отношении конкретного плана по данному выкупу акций и связанных с ним вопросов;

7. На основании применимых законов и нормативных актов, в соответствии с соответствующими положениями регулирующих органов, осуществлять иные вопросы, пусть и не перечисленные выше, но необходимые для проведения данного выкупа акций.

Вышеуказанная действительность полномочий распространяется с даты рассмотрения Советом директоров данного плана выкупа и до даты завершения оформления дел по вышеуказанным вопросам, по которым предоставлены полномочия.

III. Риски неопределенности в отношении проекта выкупа

1. Если в течение срока выкупа цена акций компании постоянно будет превышать верхний предел цены, раскрытый в плане выкупа, это может привести к риску невозможности выполнения плана выкупа согласно графику или выполнения только частично;

2. Если в период осуществления выкупа, под влиянием изменений внешней среды, временных потребностей операционной деятельности и иных факторов, необходимые для данного выкупа средства не смогут быть своевременно мобилизованы, это может привести к риску невыполнения плана выкупа;

3. Если из-за наступления существенных событий, которые окажут существенное влияние на цену торгов акциями компании, либо из-за изменений причин, включая производственно-хозяйственные, финансовые и внешние объективные обстоятельства, Совет директоров может изменить или прекратить данный план выкупа в соответствии с правилами, что создает риск невозможности исполнения плана выкупа согласно графику;

4. Данный выкуп акций планируется использовать для реализации плана стимулирования акциями. План стимулирования акциями должен еще пройти процедуры принятия решений Советом директоров и общим собранием акционеров компании, а также процедуры утверждения или регистрации регулирующим органом. Если компания не сможет успешно реализовать вышеуказанное назначение, существует риск, что выкупленные акции не будут предоставлены. При наступлении указанных ситуаций существует риск аннулирования выкупленных акций, которые не были предоставлены;

5. Если регуляторный орган введет новые законы, правила и нормативные документы, связанные с выкупом акций, существует риск того, что в процессе осуществления данного выкупа потребуется скорректировать соответствующие пункты плана выкупа согласно новым требованиям регулирования. Компания в пределах срока выкупа будет осуществлять выкуп по мере возможности в подходящие моменты в зависимости от ситуации на рынке, а также своевременно выполнять обязанности по раскрытию информации в соответствии с ходом дел по выкупленным акциям. Просим широких инвесторов обращать внимание на риски инвестирования.

Компания заранее планирует размещение денежных средств и прилагает усилия для успешного продвижения данного плана выкупа. Если появятся соответствующие риски, которые приведут к невозможности осуществления данного выкупа, компания выполнит соответствующие процедуры и обязанности по раскрытию информации в соответствии с требованиями законов, нормативно-правовых актов и нормативных документов, а также при необходимости в подходящий момент изменит или прекратит план выкупа. Компания в пределах срока выкупа будет осуществлять выкуп по мере возможности в подходящие моменты в зависимости от ситуации на рынке, а также своевременно выполнять обязанности по раскрытию информации в соответствии с ходом дел по выкупленным акциям. Просим широких инвесторов обращать внимание на риски инвестирования.

IV. Прочие пояснения

(1) Сведения об открытии специального счета для выкупа акций

Согласно соответствующим требованиям, компания уже открыла специальный счет для выкупа акций в China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Шанхайский филиал. Этот счет используется только для выкупа акций компании, а конкретные данные следующие:

Наименование держателя: Шаньдун 惠发食品股份有限公司, специальный счет для выкупа акций

Номер счета ценных бумаг: B884344196

(2) План дальнейшего раскрытия информации

В течение срока выкупа компания в зависимости от ситуации на рынке будет принимать решения по выкупу и осуществлять выкуп по мере возможности, а также своевременно выполнять обязанности по раскрытию информации в соответствии с ходом дел по выкупу акций. Просим широких инвесторов обращать внимание на риски инвестирования.

С настоящим.

Совет директоров Шаньдун 惠发食品股份有限公司

21 марта 2026 г.

Код ценной бумаги: 603536 Акция: 惠发食品 Номер объявления: 临2026-011

Шаньдун 惠发食品股份有限公司

Объявление о решении 10-го заседания Совета директоров пятого созыва

Совет директоров компании и все директора гарантируют, что в данном объявлении отсутствуют любые ложные записи, вводящие в заблуждение заявления или существенные упущения, и несут индивидуальную и солидарную ответственность за достоверность, точность и полноту содержания.

Ключевая информация:

● Все директора компании присутствовали на данном заседании.

● Все вопросы повестки дня данного заседания Совета директоров были одобрены, без голосов «против» и без голосов «воздержался».

I. Сведения о созыве заседания Совета директоров

Уведомление о 10-м заседании Совета директоров пятого созыва Шаньдун 惠发食品股份有限公司 было отправлено всем директорам 17 марта 2026 года способом вручения документов. Данное заседание было проведено 20 марта 2026 года в переговорной компании в форме сочетания очного голосования и заочного голосования. На заседание должны были присутствовать 6 директоров; фактически присутствовали 6 директоров. Заседание вёл Председатель Совета директоров г-н 惠增玉. На заседании присутствовали приглашенные руководители высшего звена компании. Созыв и проведение заседания соответствуют соответствующим положениям «Закона о компаниях» и др. законов, административных регламентов, регламентов ведомств, нормативных документов и «Устава компании». Принятые на заседании решения являются законными и действительными.

II. Рассмотрение вопросов на заседании Совета директоров

Одобрено «Предложение о плане выкупа акций компании посредством централизованных торгов по фиксированной цене».

Подробная информация размещена на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) в тот же день в «Шаньдун 惠发食品 — Объявление о выкупе акций посредством централизованных торгов по фиксированной цене» (номер объявления: 临2026-011).

Результаты голосования: «за» — 6, «против» — 0, «воздержался» — 0.

III. Материалы для проверки

Решение 10-го заседания Совета директоров 惠发食品 пятого созыва.

С настоящим.

Совет директоров Шаньдун 惠发食品股份有限公司

21 марта 2026 г.

Поток огромного объема информации и точная интерпретация — все в приложении SINA Finance