Вы уже слышали о мошенничестве в Telegram, которое слило 50 миллионов долларов? Вот так, я нашёл довольно интересные детали о схеме, которая продолжается с конца прошлого года.

Всё началось очень изящно. Мошенник создал первоклассный OTC-бизнес и распространял его в закрытых группах Telegram, используя уважаемые имена и даже известных инфлюенсеров для придания доверия. Приманка? Скидки до 50% на перспективные токены, такие как SUI ( в настоящее время по цене $0.87, -1.13%), NEAR ($1.18, -1.61%), SEI ($0.05) и другие популярные альткоины. С ноября 2024 по январь 2025 года всё казалось идеально налаженным.

Но вот важный момент: это был классический Понци. Мошенники использовали деньги новых инвесторов для выплаты старым, создавая иллюзию реальной прибыли. Чем больше людей входило и делилось своими «невероятными» доходами, тем быстрее росла схема. Мошенничество в Telegram длилось несколько месяцев, и признаки начала его развала появились в мае 2025 года, но большинство игнорировало, потому что зарабатывало.

Всё рухнуло в июне, когда перестали раздавать токены. Операторы исчезли с извинениями о путешествиях и валютных проблемах. 19 июня Aza Ventures объявила, что их взломали, обнаружив сразу несколько схем, работающих одновременно.

Вопрос, который интересует всех: кто за этим стоит? Специалисты по блокчейну, такие как Altcoin Alpha и Crypto Sleith, назвали в качестве главного подозреваемого Равиндера Кумара, основателя Self Chain. Он отвергает обвинения и обещает дать объяснения, но пока никаких новостей. Aza Ventures хранит в тайне личность подозреваемого, потому что считает, что это повышает шансы вернуть средства.