Только что узнал, что мужчина из Манхэттена, Идин Дальпур, был арестован ФБР за организацию масштабной крипто-понзи схемы. Говорят, он обманул инвесторов на сумму около $43 миллионов за примерно четыре года, утверждая, что занимается криптоторговлей и каким-то бизнесом в сфере гостеприимства в Вегасе. Классический ход — обещал невероятные доходы (мы говорим о 42% в год), использовал поддельные контракты и банковские выписки, чтобы убедить людей, что их деньги в безопасности.

Что удивительно, так это то, как долго это продолжалось. С 2020 по 2024 год Идин Дальпур фактически просто платил старым инвесторам за счет новых инвестиций, при этом роскошно тратил на себя. В обвинении говорится, что он потратил 1,7 миллиона долларов клиентских средств на свои игровые проигрыши и на обучение своих детей в частной школе. Дальпур продолжал это делать до ноября 2023 года, когда жертвы его нашли и он практически признался во всем.

Теперь ему грозит до 20 лет тюремного заключения за мошенничество с использованием проводных переводов. Именно поэтому людям нужно быть очень осторожными с этими предложениями о «гарантированных доходах» в криптовалюте. Даже когда что-то выглядит легитимным с контрактами и эскроу, обязательно делайте свою проверку. Дело Идина Дальпура — наглядный пример того, как работают такие схемы — обещания всегда звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой, потому что так и есть.