ED имеет прилагаемые активы на сумму 64 920 крор рупий, связанные с банковскими мошенничествами: FM Sitharaman

(MENAFN- IANS) Нью-Дели, 30 марта (IANS) Директорат по обеспечению соблюдения (Enforcement Directorate) расследовал 1 105 дел о банковском мошенничестве в рамках Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) и при этом арестовал (прилагал) доходы от преступной деятельности на сумму 64 920 крор рупий, заявила министр финансов Нирмала Ситхараман в Лок Сабхе в понедельник.​

Она также сказала, что меры были приняты в соответствии с Законом о беглых экономических правонарушителях (FEOA) против тех, кто уклоняется от исполнения законов Индии, находясь за рубежом.

Речь шла о делах с громкими именами, таких как дело Нирава Моди, включая мошенничество в Punjab National Bank, а также о делах, связанных с Виджаем Малльей. ​

Она указала, что меры, принятые в соответствии с законом, включают конфискацию имущества, доходов от преступной деятельности и бенами-имущества.​

«ED расследовал 1 105 дел о банковском мошенничестве по PMLA с наложением ареста на доходы от преступной деятельности на сумму 64 920 крор рупий. 150 обвиняемых были арестованы, и было подано 277 жалоб о возбуждении преследования, при этом обвиняемые были объявлены беглыми экономическими правонарушителями в соответствии с Законом о беглых экономических правонарушителях (FEOA)», — сказала министр финансов.​

По ее словам, активы на сумму 15 186 крор рупий были конфискованы, из которых 15 183 крор рупий были возвращены в государственные банки.​

Министр финансов отвечала на обсуждение законопроекта о внесении поправок в Кодекс об insolvency and bankruptcy (IBC), поскольку некоторые члены упоминали беглых экономических правонарушителей.​

Она также отметила, что было возвращено 104 крор рупий в мошенничестве в Punjab & Maharashtra Co-operative (PMC) Bank, и что активы на сумму 725 крор рупий были конфискованы в соответствии с положениями FEOA.​

В этом мошенничестве, которое было раскрыто в 2019 году, PMC Bank предоставил более 70 процентов от общего объема своих кредитов HDIL (Housing Development and Infrastructure Ltd) и ее аффилированным лицам.

Мошенничество на 6 500 крор рупий, связанное с проблемными долгами банка, было скрыто, что вызвало кризис для тысяч вкладчиков.​

Ключевые должностные лица, включая председателя и управляющего директора (MD), были арестованы, а имущество было изъято. Затем RBI одобрил план по слиянию PMC Bank с Unity Small Finance Bank, что позволило постепенно вернуть средства вкладчикам.​

MENAFN30032026000231011071ID1110919472