Криптовалютная компания Goliath Ventures подает на банкротство после ареста CEO по обвинению в предполагаемой $328M Понзи-схеме

Криптовалютная фирма Goliath Ventures, базирующаяся во Флориде, подала заявление о защите от банкротства по главе 11 после ареста своего главного исполнительного директора Кристофера Дельгадо, который столкнулся с федеральными обвинениями в проводке мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывании денег в связи с предполагаемой схемой Понци, в ходе которой, по сообщениям, было выведено как минимум $328 млн средств более чем 2,000 инвесторов.

Согласно недавней подаче в суд по делам о банкротстве США по Южному округу Флориды, обязательства компании могут достигать $500 млн, при этом на выплаты может быть доступно от $1 млн до $10 млн.

Ряд крупных компаний вызывают в суд в связи со схемой Понци Goliath Ventures, чтобы определить их роль в обращении с деньгами инвесторов и то, знали ли они о подозрительной активности.

Инвесторы Goliath Ventures подают групповой иск против JPMorgan Chase, утверждая, что банк обеспечил реализацию схемы Понци на $328 млн.

Согласно жалобе, поданной ранее в этом месяце, Делгадо направлял большую часть средств через ключевой счет Chase, выплачивая доходы более ранним инвесторам и перенаправляя миллионы на себя. Иск утверждает, что банк не сумел обнаружить мошенничество, несмотря на системы мониторинга и регуляторные обязательства, и требует компенсации для всех пострадавших инвесторов.

Уголовные обвинения против Делгадо

Делгадо, 34-летний житель Апопки во Флориде, был взят под стражу 24 февраля после подачи уголовной жалобы офисом прокурора США по Среднему округу Флориды.

Согласно жалобе, Делгадо управлял Goliath Ventures, ранее известной как Gen-Z Venture Firm, с января 2023 года по январь 2026 года, подманивая жертв сфабрикованными заявлениями о том, что их капитал будет направлен в пулы ликвидности по криптовалюте и будет приносить стабильные доходы.

Прокуроры утверждают, что обещанные доходности составляли примерно от 3% до 8% в год.

По факту, как говорят следователи, подавляющая часть поступавших средств рециклировалась для выплаты ранним участникам или перенаправлялась на покрытие дорогостоящих корпоративных расходов, роскошных путешествий и персонального портфеля недвижимости Делгадо, как утверждают федеральные власти, включает четыре объекта, оцененные в $1.15 млн и $8.5 млн каждый.

Ранние предупреждения и независимые расследования

Сигналы тревоги вокруг операций Goliath начали всплывать публично в конце 2025 года, когда, как сообщается, ежемесячные распределения инвесторам замедлились, а затем полностью прекратились.

Стивен Финдайзен, расследователь на YouTube, известный как Coffeezilla, напрямую столкнулся с Делгадо по поводу пропущенных платежей в январе.

Я спросил основателя, Крис Делгадо, о нехватке распределений инвесторам, и он ответил: «операции вернутся к норме… 15-е–18-е декабря».

Прошел месяц, и, как сообщается, выплаты возобновлены не были. pic.twitter.com/3TGnQxYJhA

— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 25 января 2026 г.

К началу февраля расследующий журналист Дэнни Де Хек публично каталогизировал предполагаемые кошельки для распределений и призывал жертв, инсайдеров и информаторов делиться записями транзакций, скриншотами и данными on-chain, чтобы помочь проследить движение средств.

Краудсорсинговые криминалистические усилия выявили несколько адресов кошельков, которые, как полагают, использовались для периодических выплат, а аналитики указали на модели, соответствующие ранним выводам инсайдеров и так называемой активности «dusting».

                    **Раскрытие:** эту статью отредактировала Вивиан Нгуен. Чтобы узнать больше о том, как мы создаем и проверяем контент, ознакомьтесь с нашей Политикой редакционной работы.