Сомнения окружают планы США по конфискации $15Bn Prince Group криптовалюты

( MENAFN- Asia Times ) В прошлом октябре Министерство юстиции США объявило о крупнейшем аресте активов в истории Америки: тайник с биткоинами на тот момент, стоимость которого составляла $15 миллиардов, связанный с базирующейся в Камбодже Prince Group, по утверждению прокуроров, управлявшей империей торговли людьми и мошенничества в промышленных масштабах.

Новость дала редкую искру надежды жертвам изощренных криптовалютных мошеннических схем. Частично из-за простоты отмывания криптовалют, эти жертвы сталкивались с печально трудной задачей вернуть потерянные сбережения или хотя бы добиться того, чтобы правоохранительные органы начали отслеживать такие средства.

«Разрушая преступную империю, построенную на принудительном труде и обмане, мы отправляем ясное послание о том, что Соединенные Штаты будут использовать все инструменты, находящиеся в их распоряжении, чтобы защитить жертв, вернуть похищенные активы и предать суду тех, кто наживается на уязвимых ради прибыли», — заявил генеральный прокурор США Пэм Бонди в совместном заявлении.

Но начиная с этих пяти месяцев после объявления, вокруг действий Министерства юстиции по отношению к историческому тайнику конфискованных средств начали закручиваться вопросы и разочарования. Министерство юстиции дало мало указаний относительно того, что оно намерено делать с 127,271 изъятыми биткоинами, сейчас оцениваемыми примерно в $9 миллиардов, поскольку оно быстро отклонило требования о средствах, поданные адвокатами, представляющими сотни предполагаемых жертв.

Дэниел Торнбург и другие адвокаты, представляющие сотни предполагаемых жертв криптомошенничеств, говорят, что правительство не предоставляет жизнеспособного пути для возврата изъятых средств их законным владельцам.

Сторонники жертв и адвокаты опасаются, что агентство может использовать эти средства, чтобы капитализировать национальный Strategic Bitcoin Reserve президента Дональда Трампа — государственный криптовалютный резерв, который продвигает криптовалютная индустрия.

«Это приведет к тому, что жертв снова сделают жертвами — уже силами их же собственного правительства», — сказал Торнбург.

Он входит в растущее число адвокатов и представителей интересов жертв, которые призывают создать специальный фонд для жертв, чтобы взять на себя ответственность за конфискованные активы. Они утверждают, что эта альтернатива предлагает более понятный путь для того, чтобы жертвы получили компенсацию.

Министерство юстиции отказалось комментировать дело.

В ноябре Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и 36 партнерских изданий опубликовали расследование The Coin Laundry, которое показало, с какими огромными трудностями сталкиваются жертвы криптовалютных мошенничеств при возврате средств из-за быстро расширяющейся незаконной криптоэкономики.

В интервью десятки жертв рассказали ICIJ и его медиапартнерам, что их постигла финансовая катастрофа: преступники быстро отмывали похищенные у них средства через скрытные криптокошельки. Во многих случаях обращения в правоохранительные органы вообще не вызывали никакого ответа.

Изъятие в США на миллиарды долларов в биткоинах у основателя Prince Group Чэнь Чжи произошло на основании обвинений, что он управлял транснациональной преступной организацией, которая использовала принудительный труд на мошеннических объектах, чтобы обманом лишать жертв по всему миру. После того как группе ввели санкции со стороны США и Великобритании, Чэнь поместили под стражу в Камбодже и отправили в Китай в январе 2026 года.

Даже несмотря на то, что адвокаты жертв выстраивают стратегию, как вернуть деньги своих клиентов, над этим делом продолжают висеть фундаментальные вопросы, включая то, как и когда власти США вообще получили эти средства. Адвокаты говорят, что больше информации может помочь жертвам предъявлять более сильные требования к активам, тогда как Prince Group утверждает, что отсутствие деталей указывает на слабую аргументацию для того, чтобы правительство вообще удерживало криптовалюту.

Хотя Министерство юстиции отказалось комментировать, как оно получило Bitcoin, недавно китайское правительство обвинило США в том, что оно украло его с помощью изощренного взлома.

В обвинительном заключении правительства против Чэня содержатся, по-видимому, нарушения, особенно бросающиеся в глаза с учетом значимости дела. Доказательства прокуроров против Чэня основывались отчасти на фотографиях, которые, как утверждается, демонстрировали насильственные методы Prince Group.

Последние истории ​A-10 может защитить американские ядерные и другие базы от угроз дронов Трамп ежедневно крутил пропагандистский ролик об Иране «разлетающемся на куски»: NBC Garuda Indonesia оказалась в неумолимом финансовом нисходящем штопоре

ICIJ подтвердил, что одна тревожная фотография, включенная в обвинительное заключение, где мужчина привязан к перевернутому стулу для газона, похоже, не имеет отношения к Prince Group. Точная фотография входила в легкомысленный пост, опубликованный на монгольскоязычном сайте в апреле 2020 года, в котором описывался необычный медицинский инцидент.

В другом случае мужчина, которого в обвинительном заключении изображают как жертву Prince Group, в интервью ICIJ на Zoom заявил, что он никогда не был жертвой организованной преступности.

** Заявления жертв быстро отклонили**

Когда государственные органы конфискуют активы, они могут удерживать эти активы для использования в интересах государственного сектора, распределять активы жертвам, которые лишились денег из-за рассматриваемого преступления, либо сочетать оба подхода. Процесс определения того, должны ли и как активы возвращаться жертвам, сложен и может занять годы.

После конфискации Prince Group один американский сенатор заявил, что эти активы можно частично использовать, чтобы укрепить национальный Strategic Bitcoin Reserve Дональда Трампа — американский государственный запас криптовалюты, сторонники которого в индустрии говорят, что он поможет усилить заметность Bitcoin.

В то же время целый ряд предполагаемых жертв мошенничества и их адвокаты обрушили Министерство юстиции претензиями по поводу изъятых активов.

Министерство быстро отклонило многие из них, приводя широкий спектр причин, почему у жертв якобы не было законных требований — в том числе утверждая, что жертвы не предоставили конкретных доказательств, связывающих их дела с изъятыми средствами, и что у них не было правового основания правдоподобно утверждать, что эти средства вообще принадлежат им.

Жертвы и их адвокаты сообщили ICIJ, что складывается тревожная картина: Министерство юстиции, похоже, настроено отклонять требования.

Без дополнительной информации о конфискации жертвы мошенничества оказываются в невыгодном положении, потому что предполагаемое отмывание было крайне сложным, что делает трудно напрямую связать любую конкретную схему с тайником цифровой валюты, заявили адвокаты.

«То, что происходит здесь, вообще не является нормальным», — сказал Марк Фитапелли, адвокат из Нью-Йорка, который представляет жертв криптовалютных мошенничеств. «Должен быть назначен независимый человек, который будет контролировать эти активы судом».

Торнбург рассказал ICIJ, что недавние разговоры с юристами Министерства юстиции убедили его в том, что правительство настроено отказывать в требованиях жертв, поэтому он предпринял поездку в Камбоджу в рамках маловероятной миссии по сбору дополнительных доказательств, связывающих его дела с Prince Group.

Торнбург сказал, что он провел изнуряющую неделю в начале марта, опрашивая десятки бывших сотрудников печально известных мошеннических «компаундов» страны, но ему почти не удалось найти документы, связывающие дело его клиента с изъятыми DOJ средствами.

«Это был колоссальный объем работы, чтобы доказать то, что я, вероятно, уже знал, а именно: это было невозможно», — сказал Торнбург. «Даже если бы у меня получилось, жертвам или их адвокатам не следовало бы пересекать весь мир, чтобы вернуть свои активы».

Торнбург выразил обеспокоенность тактиками Министерства юстиции в отдельном громком деле о конфискации криптовалюты, которое было объявлено в июне. В прошлом месяце адвокаты правительства утверждали, что жертвы не заслуживают возвращения средств из этой конфискации, потому что жертвы якобы добровольно отдали их мошенникам.

«Хотя их добровольные переводы, возможно, были вызваны искажением фактов, эти переводы тем не менее были сделаны добровольно», — говорится в документе Министерства юстиции.

Несколько экспертов указали на законодательство как на самый перспективный путь для возврата средств жертв. Эрни Вест, основатель Operation Shamrock — правозащитной организации для жертв кибермошенничеств, сообщила ICIJ, что организация будет работать с партнерами, чтобы продвигать законодательство, которое распределит изъятые средства жертвам. «У нас есть удивительная возможность вернуть найденные активы в руки тех, кому они нужнее всего», — сказала Вест.

Фитапелли сказал, что звонок с юристами Министерства юстиции в прошлом месяце дал мало прямых ответов. «Мне сказали, что с жертвами свяжутся со стороны правительства, если/когда DOJ решит, что это уместно», — сказал он. «Так что жертвам следует надеяться, что какой-то адвокат в Министерстве юстиции наткнется на их дело и свяжется с ними? Это так несправедливо».

Более глубокие вопросы о деньгах

Жертвы мошенничества — не единственные, кто ищет от Министерства юстиции дополнительную информацию по делу.

Почти сразу после объявления правительства о исторической конфискации эксперты по криптовалютам начали задавать базовые вопросы о происхождении огромной массы биткоинов. По словам официальных лиц США, якобы применявшиеся Prince Group методы отмывания перенаправляли доходы от мошенничества на финансирование компании по майнингу биткоинов под названием LuBian, которая создавала новые, «чистые» биткоины.

Адвокаты, представляющие тысячи предполагаемых жертв иранского терроризма, заявляют, что у этой операции по майнингу были обширные связи с Ираном, и также выдвигают требования по изъятому биткоину.

Но в истории этих монет есть поворот: в блокчейне, в публично доступном реестре большинства криптовалютных транзакций, эксперты могли видеть, что огромная сумма конфискованных биткоинов, как сообщалось, была украдена неизвестным хакером в 2020 году, а затем годами бездействовала в криптокошельках неизвестного владельца.

Этот криптоактив оставался нетронутым с конца 2020 года до середины 2024 года, когда тайник биткоинов переместился в новую группу кошельков, где он находится с тех пор, сообщил ICIJ криптоаналитик Юрий Серова.

Документы, которые просмотрел ICIJ, не содержат деталей о том, как правительство США получило биткоин. Это отсутствие официального объяснения создало пространство для предположений среди экспертов, заинтересованных сторон и соперничающей сверхдержавы.

Недавно китайское ведомство по киберпреступлениям предположило, что правительство США изначально украло этот биткоин в 2020 году с помощью изощренного взлома.

На прошлой неделе адвокаты, представляющие Чэня, потребовали от Министерства юстиции объяснить, как оно конфисковало средства.

Документ Министерства юстиции о конфискации активов, который описывает обоснование действий правительства по изъятию $15 миллиардов, также породил некоторую путаницу относительно того, какие жертвы могут иметь право на эти средства.

После того как правительство объявило о конфискации в 2025 году, аналитики быстро указали, что $15 миллиардов в биткоинах годами бездействовали в криптокошельках после их предполагаемой кражи в 2020 году. Адвокаты защиты Чэня утверждали, что эти «залежавшиеся» активы не имели возможности смешиваться с любыми деньгами, которые были получены от жертв мошенничества после 2020 года.

Но в своем документе о конфискации активов некоторые из самых конкретных описаний якобы совершенных Prince Group мошенничеств включают мошенничества, которые произошли в 2021 и 2022 годах — после того, как конфискованный биткоин ушел в бездействие.

Адвокаты Чэня на прошлой неделе раскритиковали использование в жалобе о конфискации этих якобы совершенных преступлений для обоснования изъятия денег, которые не находились в обороте с 2020 года.

Подпишитесь на одну из наших бесплатных рассылок

The Daily Report Начните свой день правильно — с главных новостей Asia Times

AT Weekly Report Еженедельная подборка самых читаемых материалов Asia Times

Prince Group утверждает, что как-то правительство США забрало монеты, а затем создало историю, чтобы оправдать удержание их. «Это обвинительное заключение — просто воздушная защита для гигантской финансовой наживы — и одновременно оно наносит ущерб и жертвам этих криптовалютных мошенничеств, и несправедливость невиновному человеку», — заявил представитель Prince Group в заявлении для ICIJ.

«Прокуроры использовали преувеличения, обман и откровенные невозможности, чтобы убедить суд задним числом одобрить их кражу биткоина и убедить большое жюри обычных американцев предъявить обвинение невиновному человеку Чэнь Чжи», — сказал представитель. «Прокуроры не только использовали порочащие слухи и намеки, чтобы выдвинуть дикие обвинения, полностью не связанные с Чэнь — они допустили серьезные ошибки, нагенерировали ложь из ничего и действовали с вопиющей халатностью — и все это ради оправдания их отчаянных, необоснованных обвинений».

Ложные доказательства на фотографиях?

В судебных документах, опубликованных на прошлой неделе, адвокаты Prince Group указали на еще одну, возможно, проблемную часть дела американских властей против Чэня. Несколько фотографий, которые обвинительное заключение называет доказательствами неправомерных действий, похоже, не имеют очевидного отношения ни к Prince Group, ни к ее предполагаемым преступлениям.

Одна из этих фотографий, представленная американскими прокурорами как пример насилия со стороны Prince Group, показывает мужчину, привязанного к перевернутому пластиковому стулу для газона. Но ICIJ смог подтвердить, что та же фотография была шесть лет назад размещена на монгольскоязычном сайте в посте о мужчине, чьи гениталии (яички) застряли в стуле для газона, и ему пришлось извлечь их из стула силами медицинских работников. В этой статье нет упоминаний о Prince Group или о каком-либо правонарушении.

Другая фотография в обвинительном заключении показывает предполагаемую жертву Prince Group с кровью, текущей из раны на голове. Однако в Zoom-звонке, организованном представителями Prince Group, мужчина, который попросил не раскрывать личность, рассказал ICIJ, что на фото изображены травмы, которые он получил в пьяной драке в 2015 году, и что он никогда не был жертвой насилия со стороны организованной преступной группировки.

Хани Фарид, эксперт по визуальной криминалистике из Калифорнийского университета в Беркли, подтвердил, что мужчина, с которым ICIJ связался через Zoom, — это тот же самый человек, что и на фотографии в обвинительном заключении.

Министерство юстиции отказалось комментировать фотографии.

Эта статья изначально была опубликована Международным консорциумом журналистов-расследователей. Она перепечатывается с разрешения.

Зарегистрируйтесь здесь, чтобы комментировать материалы Asia Times Или

Спасибо за регистрацию!

Поделиться в X (открывается в новом окне)

Поделиться в LinkedIn (открывается в новом окне) LinkedI Поделиться в Facebook (открывается в новом окне) Faceboo Поделиться в WhatsApp (открывается в новом окне) WhatsAp Поделиться в Reddit (открывается в новом окне) Reddi Отправить ссылку другу по email (открывается в новом окне) Emai Печать (открывается в новом окне) Prin

MENAFN25032026000159011032ID1110907550