Государственные качественные проекты не могут стать личными банкоматами (постоянное повышение эффективности борьбы с коррупцией)

（Заголовок: Руководитель группы ресторанов государственного имущества в Наньян, провинция Хэнань, разработал многоуровневые «противопожарные экраны», действовал в сговоре с родственниками, чтобы заняться коррупцией в форме коммерческой эксплуатации. Почему качественные проекты госкорпораций не должны превращаться в личный банкомат (постоянно усиливается способность антикоррупционного надзора проникать сквозь прикрытия)））)

Почему сын руководителя ГУП приобрел жилье в Пекине, но другим людям пришлось переводить ему сотни миллионов юаней?

Почему по договору аренды отеля сроком на 10 лет, где прибыль была хорошей, всего через год вдруг произошел односторонний отказ от договора?

Почему держатель одной банковской карты долгое время живет в Хэбэе, но эту карту часто используют в Чжэнчжоу?

…………

Некоторое время назад дело, в котором эти сведения были собраны воедино, было направлено в Дисциплинарную инспекцию и надзорный комитет Наньянского муниципального партийного комитета провинции Хэнань. Общие улики указывали на руководителя группы государственных ресторанов в Наньян — бывшего секретаря парткома Ли Линь. Сотрудники Дисциплинарной инспекции и надзорного комитета Наньянского города начали распутывать дело шаг за шагом.

Дело Ли Линь затрагивает множество компаний. Чтобы избежать расследования, Ли Линь намеренно привела в беспорядок учетные данные по спорам о долях, увеличив сложность расследования. Сотрудники Дисциплинарной инспекции и надзорного комитета Наньянского города потратили почти 3 недели, чтобы по пунктам сверить данные о передаче долей, займах и расчетах процентов, и только после этого прояснили всю цепочку причин и следствий ее нарушений дисциплины и противоправных действий.

Точка прорыва в деле пришла из одного, казалось бы, обычного платежа за покупку жилья: некий Чэнь Жуй по имени Чэнь Жуй перевел сыну Ли Линь сотни миллионов юаней в качестве оплаты за покупку жилья. Следуя за уликами, следственная группа углубилась в сбор и анализ, выяснив многочисленные данные, включая финансовые средства на счетах Ли Линь и ее родственников, а также несколько объектов недвижимости, оформленных на нее и связанных с ней лиц. Истина вскоре стала очевидной.

В ходе расследования сотрудники обнаружили, что между Ли Линь и ее родственниками постоянно осуществлялись переводы денежных средств через несколько незнакомых компаний; особенно плотными оказались платежные записи двух компаний. «Эти компании не связаны с Ли Линь, но в конечном итоге деньги поступали на счета родственников, оформленные на подставное владение», — сказал заместитель начальника 8-й следственной и проверочной секции Дисциплинарной инспекции и надзорного комитета Наньянского муниципального партийного комитета Пэн Кэ.

Источник подозрительных средств указывал на оплату арендной платы за помещения одной больницы. Следуя по выявленным уликам, следователи обнаружили одну «странную» недвижимость.

Эта недвижимость находится в Чжэнчжоу. В 2014 году гостиница, которой управляла Ли Линь, и собственник данного объекта недвижимости подписали договор аренды на 10 лет. В договоре было предусмотрено, что ежегодно помещение арендуется для открытия филиала гостиницы. Местоположение филиала было удачным, а оборудование — качественным; инвестиции окупились за 10 месяцев, и филиал стал одним из ключевых прибыльных магазинов группы. Однако спустя всего один год этот филиал закрылся.

Почему так произошло? Оказалось, что Ли Линь нашла в этом новое «коммерческое предприятие». Похоже, что одна больница тоже обратила внимание на эту площадку и была готова платить более высокую арендную плату.

Перед лицом огромной прибыли Ли Линь решила заняться нечестными расчетами. Сначала она попросила зятя — Чэнь Жуя — учредить компанию, которая фактически оформлялась как подставное владение для нее самой. Затем, сначала она расторгла договор аренды с собственником объекта недвижимости; сразу после этого она стала утверждать, что компания ее зятя является субъектом, который принял проект после реорганизации прежней гостиницы, и добилась того, чтобы он продолжил аренду по прежним арендным ставкам. После этого она снова сдала объект в субаренду этой больнице по цене, превышавшей первоначальную арендную, с ежегодным увеличением на 4%.

После всех этих действий Ли Линь стала «посредником по субаренде». Доходы, которые должны были поступать государственному отелю, без остановки перетекали в ее личный карман.

В ходе расследования Пэн Кэ также обнаружил, что Ли Линь не получала арендные платежи напрямую, а забирала наличные через банковскую карту, оформленную на Чэнь Жуя.

Сотрудник Дин Инь пояснила: банковская карта Чэнь Жуя постоянно использовалась для снятия наличных в Чжэнчжоу, но сам Чэнь Жуй крайне редко покидал Хэбэй; банковская карта племянницы Ли Линь часто использовалась для снятия наличных в банкомате одной и той же системы, а расстояние от банкомата до жилого квартала, где живет Ли Линь, составляет всего одну улицу. «Все виды доказательств указывают на то, что именно Ли Линь использовала эти банковские карты», — сказала Дин Инь.

Помимо того что она привлекала компании для подставного владения, Ли Линь также «теневым» образом контролировала доли предприятий. Одна из гостиниц, которой управляла Ли Линь, успешно выиграла тендер на проект оказания управленческих услуг для школы. Если относиться к делу серьезно, этот проект каждый год мог бы стабильно приносить неплохую прибыль. Поэтому это стало для нее «лакомым кусочком», и она начала планировать, как извлечь выгоду.

Чтобы добиться личного контроля, Ли Линь предложила, чтобы управляемая ею гостиница создала новую компанию, специально для эксплуатации этого проекта. Затем Ли Линь назначила обычного сотрудника Ду И, который не имел возможностей для внесения уставного капитала, чтобы он владел 90% акций этой компании в качестве подставного лица, а управляемая ею гостиница владела лишь 10% акций — чисто символически. Большая часть прибыли от этих 90% акций, принадлежащих Ду И, попадала в руки Ли Линь. После упаковки Ли Линь поместила качественный проект, выигранный государственным предприятием, в свой личный карман.

«По мнению людей, не осведомленных о ситуации, эта компания — полностью принадлежащая государственному отелю дочерняя структура. На самом деле это стало частным банкоматом Ли Линь», — пояснили члены следственной группы. Далее Ли Линь по очереди распоряжалась, чтобы сотрудники выставляли фиктивные счета-фактуры под названия вроде «расходных материалов», «заработной платы» и т.п. Затем, после того как наличные были сняты с части счетов финансовых сотрудников, она присвоила эти средства себе, выведя суммы на сотни миллионов юаней.

«Банковские карты, оформленные на подставных держателей», «теневые доли»… Независимо от того, взимала ли она деньги, покупала жилье или владела акциями, Ли Линь пряталась за кулисами и просила других оформить подставное владение, создавая множество «противопожарных экранов» для своей коррупции, пытаясь обмануть проверку. Однако Дисциплинарная инспекция и надзорный комитет Наньянского муниципального партийного комитета сумел успешно «пробить насквозь» многоуровневые маскировки — подставное владение акциями и вложения с вложенной структурой — и истина по делу о новом типе коррупции и скрытой коррупции была выяснена окончательно. В итоге Ли Линь за нарушение организационной дисциплины и дисциплины в сфере честной работы, за совершение преступлений в виде присвоения/хищения (коррупционное мошенничество) и получения взяток, а также за злоупотребление служебными полномочиями сотрудника государственного предприятия была приговорена судом района Уолун городского народа Наньян к суммарному наказанию по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 14 лет, с одновременным наложением штрафа. Одновременно были приняты меры по взысканию денежных средств, полученных в связи с ее нарушениями дисциплины и противоправными действиями.

«Эти коррупционные действия происходили в разное время и распространились в разных местах. Раньше приходилось проверять вручную — что похоже на поиск иголки в стоге сена. Теперь, опираясь на новые технологии, мы повышаем эффективность расследования, и можем быстро связать все в цельную цепочку доказательств, чтобы скрытая “коммерческая коррупция” не имела где спрятаться», — рассказали члены следственной группы.

Хотя расследование завершилось, работа на этом не остановилась. Дисциплинарная инспекция и надзорный комитет Наньянского муниципального партийного комитета углубленно провел работу по принципу «использовать дело для исправления» и продвигал совершенствование системы надзора за государственными активами группы, а также механизмов ограничения конкурентной деятельности руководителей государственных предприятий и других правил и процедур, чтобы добиться цели «расследовать одно дело, усовершенствовать комплект制度, решить целый класс проблем».

（Все лица, причастные к делу в статье, названы вымышленными именами）