Coindcx Строка: Ожидаются новые аресты по мере углубления расследования

(MENAFN- IANS) Дели, 24 марта (IANS) Возможно, еще не все проблемы у криптобиржи CoinDCX: по данным источников, в рамках продолжающегося дела о мошенничестве на 71 лакх под пристальным вниманием могут оказаться и другие лица.

По словам источников, знакомых с ситуацией, расследование предполагаемого криптовалютного мошенничества, связанного с CoinDCX, может расшириться в ближайшие дни, при этом не исключается возможность новых арестов.

Сообщается, что следователи изучают роль нескольких обвиняемых, указанных в FIR; четверо из них все еще скрываются.

Ранее по этому делу был арестован сооснователь CoinDCX Сумит Гупта, а также Нирадж Хандельвал — их из Бенгалуру задержала полиция Мумбры.

Аресты были произведены после жалобы, в которой утверждалось, что страхового консультанта обманули примерно на 71,6 лакха в течение семи месяцев с помощью схемы, связанной с криптовалютами.

Однако дело приняло резкий оборот после того, как заявитель подал аффидевит в суд Тхане, заявив, что он вернул свои деньги одним из шести обвиняемых и больше не имеет никаких претензий — об этом сообщают несколько СМИ.

После этого Гупта и Хандельвал подали ходатайство о предоставлении залога, а суд оставил свое решение в резерве. Оба основателя были направлены под судебный надзор после окончания полицейского допроса под стражей по их реманду.

По данным полиции, заявителя якобы заманили в середине 2025 года обещаниями высоких доходов и предполагаемой криптовалютной франшизой, связанной с CoinDCX.

Как сообщается, ему обещали ежемесячные выплаты в размере 10–12 процентов и предоставили права франшизы для Махараштры.

Согласно этим заявлениям, он вносил несколько платежей как через онлайн-переводы, так и наличными.

Однако ни обещанные выплаты, ни франшиза не материализовались, в результате чего он обратился в полицию в начале этого месяца.

CoinDCX последовательно отрицала свою причастность к предполагаемому мошенничеству. Компания назвала FIR «ложным» и частью более крупного заговора с участием мошенников, которые используют ее бренд.

При этом компания утверждает, что мошенничество не происходило на ее официальной платформе, а осуществлялось через поддельные веб-сайты, выдававшие себя за CoinDCX и ее основателей.

Тем не менее, в прошлом году Служба по обеспечению соблюдения закона (ED) прикрепила активы стоимостью 8,46 крора в рамках связанного общенационального расследования кибермошенничества.

MENAFN24032026000231011071ID1110899799