Новая Энергия: Объявление о сложении полномочий независимого директора и о переизбрании независимого директора

Акции стоит смотреть на аналитические отчёты аналитика ( Jin Qilin — авторитетно, профессионально, своевременно, всесторонне, поможет вам раскрыть возможности по перспективным темам!

Объявление В уси New Jie Neng Co., Ltd. о подаче в отставку неисполнительного директора и о дополнительном избрании неисполнительного директора

Настоящим Совет директоров и все его члены настоящим гарантируют, что в содержании настоящего объявления отсутствуют какие-либо ложные сведения, вводящие в заблуждение заявления или существенные упущения, и несут правовую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания.

I. Сведения об увольнении директора

(1) Основные сведения о досрочном увольнении

(2) Влияние увольнения на компанию

Совет директоров В уси New Jie Neng Co., Ltd. (далее «компания») в последнее время получил письменное заявление об отставке директора г-на Чжу Цзютао. Г-н Чжу Цзютао в связи с личными причинами подал заявление об уходе с должности директора в Совете директоров пятого созыва компании. После увольнения г-н Чжу Цзютао по-прежнему занимает должность руководителя 100% дочерней компании компании — В уси Dianji Integrated Co., Ltd. (далее «Dianji Integrated»).

В соответствии с «Законом о компаниях», «Уставом компании» и соответствующими положениями, отставка г-на Чжу Цзютао приведёт к тому, что численность членов Совета директоров окажется ниже количества, предусмотренного «Уставом компании». До того, как общее собрание акционеров изберёт нового директора, г-н Чжу Цзютао должен продолжать выполнять обязанности директора в соответствии с соответствующими законами, нормативными актами и «Уставом компании».

В период работы в качестве директора г-н Чжу Цзютао добросовестно исполнял обязанности, проявлял усердие и ответственность, и сыграл активную роль в обеспечении надлежащего функционирования компании. Совет директоров компании выражает г-ну Чжу Цзютао искреннюю благодарность за вклад, внесённый им в период его работы.

II. Сведения о дополнительном избрании директоров

Компания 26 марта 2026 года созвала 5-е заседание Совета директоров пятого созыва, на котором рассмотрела и приняла «О

Имя/выбывание — должность/выбывание — дата увольнения — плановый срок истечения — причина увольнения — продолжает ли работать в листинговой компании и её контролируемых дочерних компаниях — конкретная должность (если применимо) — имеются ли неисполненные до конца публичные обязательства — Г-н Чжу Цзютао — директор — после избрания нового директора общим собранием акционеров — 14 мая 2028 года — личные причины — руководитель В уси Dianji Integrated Co., Ltd. — нет

дополнительном избрании директора». После проверки Комитетом по номинациям Совета директоров Совет директоров согласился выдвинуть г-на Гун Си кандидатом в директора Совета директоров пятого созыва (краткая биография — см. приложение). Срок полномочий — с даты принятия решения общим собранием акционеров об избрании и до даты истечения срока Совета директоров пятого созыва.

Комитет по номинациям Совета директоров провёл проверку соответствия кандидата в директора г-на Гун Си требованиям к назначению на должность и полагал, что г-н Гун Си соответствует требованиям к кандидатам на должность директора, предусмотренным такими законами и нормативными актами, ведомственными регламентами, нормативными документами и «Уставом компании», включая «Закон о компаниях». Отсутствуют обстоятельства, при которых Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая и Шанхайская фондовая биржа, согласно их предписаниям, запрещают занимать должность директора; имеются условия для исполнения обязанностей директора, профессиональный профиль и соответствующий опыт работы. Комитет согласился выдвинуть г-на Гун Си в качестве кандидата в директора Совета директоров пятого созыва компании и представить на рассмотрение Совета директоров компании.

Настоящим объявляется.

Совет директоров В уси New Jie Neng Co., Ltd.

27 марта 2026 года

Гун Си, родился в апреле 1993 года, имеет степень магистра, окончил отделение машиностроения транспортных средств Университета Тунцзи (Тунцзи Университет). Ранее занимал должности: глобальный менеджер по обучению и развитию (global管培生), глобальные закупки электронных материалов у ZF (China) Investment Co., Ltd.; развитие бизнеса в автомобильной отрасли у KPMG (China); заместитель генерального директора отдела инвестиций Shanghai Jingbang Equity Investment Management Co., Ltd.; главного менеджера Восточного региона Фонда автомобильной индустрии Great Wall (Great Wall Capital), а также начальника отдела стратегии по чипам. В настоящее время: директор Suzhou Gongji Technology Co., Ltd.; директор Lingke Huizhi Technology Co., Ltd.

Г-н Гун Си не имеет отношений аффилированности с директорами компании, лицами высшего руководства, фактическим контролирующим лицом и держателями акций, владеющими более чем 5% акций, не владеет акциями компании.

Заявление: на рынке есть риски, инвестируйте осторожно. Настоящая статья автоматически публикуется на основе сторонней базы данных и не отражает позиции Sina Finance. Любая информация, содержащаяся в настоящей статье, приводится только в справочных целях и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. При наличии расхождений следует руководствоваться фактическим текстом объявления. При наличии вопросов, пожалуйста, свяжитесь с biz@staff.sina.com.cn.

Огромные объёмы информации и точная интерпретация — всё в приложении Sina Finance

Ответственный редактор: Сяо Лан Куайбао