ComplyAdvantage назначает нового главного директора по данным

ComplyAdvantage, ведущая компания в области обнаружения мошенничества и финансовых преступлений, назначила Джима Аннинга на должность Главного специалиста по данным — новую позицию, которая отражает акцент компании на инновациях в области данных и аналитики. Назначение Аннинга является частью обязательств ComplyAdvantage по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансовому терроризму, а его роль в Исполнительной руководящей команде подчеркивает важность качественных и всесторонних аналитических данных для миссии и продуктов компании.

Генеральный директор Вацса Нарасимха отмечает, что инвестиции в данные и специалистов по данным необходимы для дальнейшего развития технологий обнаружения рисков финансовых преступлений, лежащих в основе услуг, предоставляемых клиентам компании. Он добавляет, что ландшафт соблюдения нормативных требований становится все более сложным по мере обновления списков санкций и попыток злоумышленников уклониться от властей.

Аннинг, обладающий десятилетиями опыта в области платежей и потребительских технологий, присоединился к ComplyAdvantage из GoCardless, где руководил созданием возможностей и организации данных, лежащих в основе продуктов компании по аналитике платежей. Ранее он более четырех лет возглавлял отдел данных и аналитики в Hive в период роста и расширения компании.

Аннинг отмечает, что актуальная информация является ядром борьбы с отмыванием денег и другими формами финансовых преступлений, и компания использует науки о данных и умные технологии для выявления закономерностей транзакций и связей между людьми и преступными организациями. Он говорит, что предоставление этой информации клиентам требует богатого источника релевантных исходных данных и глубоких навыков работы с данными по всей компании, и он рад стать частью команды.

Согласно отчету ComplyAdvantage «Состояние финансовых преступлений 2023», специалисты по данным играют важнейшую роль в борьбе с мошенничеством, отмыванием денег и другими видами финансовых преступлений, разбираясь в потоке информации, который ежедневно проходит через систему. Аннинг отмечает, что эффективный и точный анализ данных жизненно важен для успешных программ AML/CFT, особенно по мере роста глобальных тенденций финансовых преступлений и увеличения объемов данных, с которыми сталкиваются команды по соблюдению требований, превосходящих возможности традиционных инструментов, несмотря на рост бюджетных и кадровых нагрузок.

ComplyAdvantage — ведущий источник данных о рисках финансовых преступлений и технологий обнаружения мошенничества, основанных на искусственном интеллекте. Более 1000 предприятий в 75 странах используют ComplyAdvantage для оценки рисков при взаимодействии с партнерами через единственную в мире глобальную базу данных в реальном времени о людях и компаниях. Компания ежедневно выявляет тысячи рискованных событий из миллионов структурированных и неструктурированных данных. У ComplyAdvantage есть четыре глобальных центра в Нью-Йорке, Лондоне, Сингапуре и Клуж-Напоке, а также поддержку Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures и Balderton Capital.