Главный подозреваемый в крупном отмывании денег в Сингапуре Ван Шуимин был задержан в Черногории, скрытые криптоактивы вышли на поверхность

Главарь крупнейшего в истории Сингапура дела о мошенничестве с отмыванием денег Ван Шуймин был арестован в Черногории и вскоре будет экстрадирован обратно в Китай. По мере того как арестовывают этого преступника из уезда Аньси провинции Фуцзянь, на поверхность постепенно выходит и огромная картина его активов, скрытых в разных уголках мира; в том числе в нее входят криптовалюты на сумму 110 000 долларов США. Раскрытие этого дела потрясло не только финансовые круги Юго-Восточной Азии, но и вскрыло полную картину того, как международные преступные группы используют высокотехнологичные методы для отмывания «грязных» денег.

От «фуцзяньской банды» до международной охоты: траектория бегства Ван Шуймина до ареста

15 августа 2023 года сингапурская полиция направила силы по нескольким направлениям: более 400 офицеров начали масштабный рейд, в ходе которого была полностью разрушена крупнейшая в истории Сингапура преступная сеть по отмыванию денег. В ходе операции на месте были задержаны 10 подозреваемых, включая Ван Шуймина. Возраст этих преступников — от 31 до 44 лет; все они родом из Фуцзяни, и их повсеместно называют «фуцзяньской бандой».

Партнер Ван Шуймина Сюй Вэйъи еще более печально известен. Сюй Вэйъи являлся теневым организатором гонконгской криптовалютной торговой платформы Atom Asset Exchange. В ноябре 2022 года эта платформа внезапно перестала позволять выводить средства, и деньги пользователей моментально исчезли. Сюй Вэйъи похитил 16,74 млн гонконгских долларов (около 15,675 млн юаней) и пропал; лишь в июле 2024 года его арестовала полиция Гонконга. Примечательно, что за многими компаниями, которые Сюй Вэйъи совместно с другими партнерами контролировал, можно обнаружить фигуру осужденной филиппинской китаянки — бывшего мэра Го Хуапин, что показывает: эта преступная сеть уже вышла за рамки территориальных границ.

Многократные паспорта, фирмы-«пустышки», криптовалюта: раскрытие способов отмывания денег «фуцзяньской банды»

То, как Ван Шуймин и другие участники смогли уходить от надзора в течение многих лет, объясняется тщательно спроектированной ими системной цепочкой отмывания денег. Члены этой группы имели паспорта разных стран; они использовали поддельные документы, создавали фирмы-«пустышки» и применяли инструменты развивающейся криптовалютной сферы, постепенно «отбеливая» деньги, полученные от незаконных азартных игр и мошенничества в Юго-Восточной Азии. Затем эти «очищенные» средства направлялись в Сингапуре и за рубежом в высококлассную недвижимость, доли компаний и другие законные активы, завершая эффектную трансформацию: преступные активы превращались в легальные.

Согласно данным расследования сингапурской полиции, общая сумма по делу об отмывании денег достигала 3 млрд сингапурских долларов, что составляет около 16 млрд юаней. Масштаб дела настолько велик, что это вызывает шок.

Глобальная империя активов Ван Шуймина: раскрытие богатства от материка до Гонконга и Аомэня

После ареста Ван Шуймина правда о распределении его активов была постепенно раскрыта. Эта картина глобальных активов включает следующее: внутри страны — его инвестиции в компании достигают 32 млн юаней; завод стоимостью в несколько миллионов юаней; в Сямыне — две роскошные виллы суммарной стоимостью 20 млн юаней; в одном из банковских счетов в Гонконге — замороженные наличные в размере 2 млн гонконгских долларов; особенно бросается в глаза то, что на этом же счете также скрываются криптовалютные активы на сумму 110 000 долларов США.

Обнаружение этих активов показывает, что помимо Сингапура Ван Шуймин поддерживал еще и скрытую, огромную финансовую систему. Криптовалюта как часть его структуры активов стала новым центром внимания в этом деле.

Криптовалюта стала новым инструментом отмывания денег: борьба между рисками и регулированием

Одно из важных выводов этого дела заключается в том, как криптовалюту используют злоумышленники как новый инструмент для отмывания денег. По сравнению с традиционными подпольными обменниками, криптовалютные операции характеризуются высокой анонимностью, быстрыми трансграничными переводами и сложностью отслеживания, что дает преступникам более скрытый канал для перевода средств. Криптовалютные активы на сумму 110 000 долларов США на счете Ван Шуймина, хотя и выглядят «небольшой суммой», на самом деле отражают тревожную тенденцию: все больше международных преступных групп начинают осваивать цифровые активы.

Успешно раскрывая это дело, сингапурская полиция укротила дерзость преступников и одновременно напомнила о необходимости бдительности глобальным органам финансового надзора. Предотвращение злоупотреблений криптовалютой, а также усиление обмена трансграничной финансовой информацией — стали неотложной задачей для правоохранительных органов во всех странах.