ED проводит рейды в 8 местах в Бенгалии по делу о земельной афере

(MENAFN- IANS) Калькутта, 28 марта (IANS) Офицеры Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (ED) проводят одновременные рейды и обыски в различных местах Западной Бенгалии с субботнего утра, включая столицу штата Калькутту и ее окрестности, в связи с делом о земельном мошенничестве.

Источники, осведомленные о событиях, сообщили, что среди мест, где сотрудники центрального агентства проводят одновременные рейды и обыски, находятся офис и резиденция влиятельного бизнесмена из города, имеющего тесные связи с правящей партией Тринамуль Конгресс.

Тем не менее, сотрудники ED отказались раскрыть имя этого бизнесмена.

Источники сообщили, что рейды и обыски, проводимые сотрудниками ED под охраной персонала Центральных вооруженных полицейских сил (CAPF), начались рано утром в субботу с резиденции упомянутого бизнесмена в высококлассном жилом комплексе в престижном районе Ballygunge Circular Road в южной Калькутте.

Главное обвинение против упомянутого бизнесмена и принадлежащей ему компании заключается в незаконном приобретении земли и обмане инвесторов, заманивая их вкладывать деньги в конкретные проекты, обещая значительные доходы от инвестиций, среди прочего.

Как сообщили источники, ED начала свое расследование по этому делу после нескольких FIR, зарегистрированных против компании и ее владельца в различных полицейских участках штата.

Сотрудники агентства в настоящее время проверяют различные документы, связанные с бухгалтерией компании, детали банковских счетов и земельные акты, среди прочего.

Во время проведения рейда и обысков сотрудники ED также допросили различных топ-чиновников и директоров упомянутого корпоративного существа.

Одновременные рейды и обыски ED с субботнего утра происходят на фоне важных выборов в Ассамблею в два этапа в Западной Бенгалии 24 и 29 апреля, при этом Модельный кодекс поведения уже вступил в силу.

Напомним, 8 января этого года сотрудники ED столкнулись с сопротивлением, пытаясь провести рейд и обыск в офисе Индийского политического комитета действий (I-PAC) и резиденции его соучредителя Пратика Джаина.

Во время рейда и обысков Глава Министерства Западной Бенгалии Мамата Банерджи, в сопровождении высокопоставленных бюрократов и полицейских из штата, появлялась как в резиденции Джаина, так и в офисе I-PAC одна за другой и унесла с собой некоторые документы.

Дело по этому вопросу в настоящее время рассматривается в Верховном суде. Между прочим, I-PAC является агентством по стратегии голосования Тринамуль Конгресса.

MENAFN28032026000231011071ID1110912182