Объявление о решениях внеочередного общего собрания акционеров компании BoMin Electronics Co., Ltd. 2026 года

Код ценной бумаги: 603936 Краткое наименование ценной бумаги: 博敏电子 Номер объявления: 2026-034

Акционерное общество «博敏电子»

Объявление о решении внеочередного общего собрания акционеров № 1 за 2026 год

Настоящее правление компании и все ее директора гарантируют, что содержание настоящего объявления не содержит каких-либо ложных сведений, вводящих в заблуждение заявлений либо существенных упущений, и принимают на себя юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания.

Важная информация:

● Имеются ли на данном собрании предложения, по которым было вынесено решение о вето: нет

I. Время проведения и присутствие на собрании

(1) Время проведения общего собрания акционеров: 27 марта 2026 года

(2) Место проведения общего собрания акционеров: переговорная комната на первом этаже, Блок B, Восточный промышленный парк, экспериментальная зона экономического развития в провинции Гуандун, город Мэйчжоу, компания

(3) Сведения о присутствующих акционерах — держателях обыкновенных акций и акционерах — держателях привилегированных акций с восстановленным правом голоса, а также о количестве принадлежащих им акций:

■

(4) Соответствует ли способ голосования положениям《Закона о компаниях》и《Уставу компании》, а также ситуация с председательствующим и т.д.

Настоящее общее собрание акционеров созвано советом директоров компании, председательствовал г-н Сюй Хуан, голосование проводилось в смешанном формате с сочетанием очного голосования и голосования через сеть, процесс созыва, проведения и способ голосования соответствуют соответствующим положениям《Закона о компаниях》《Устава компании》и т.п.

(5) Сведения о присутствии директоров компании и секретаря совета директоров

1、Находится в должности 6 директоров компании, присутствуют 6.

2、Секретарь совета директоров г-н Лю Цзяцзе присутствовал на данном общем собрании акционеров; другие руководители высшего звена компании присутствовали на данном общем собрании акционеров.

II. Рассмотрение вопросов повестки дня

(1) Вопросы повестки дня для голосования без накопительного голосования

1、Название вопроса: О принятии решения по проекту《Плана стимулирования ограниченными акциями и опционами на акции компании на 2026 год (проект)》и его резюме

Результат рассмотрения: принято

Результат голосования:

■

2、Название вопроса: О принятии решения по《Методам управления оценкой и контроля реализации Плана стимулирования ограниченными акциями и опционами на акции компании на 2026 год》

Результат рассмотрения: принято

Результат голосования:

■

3、Название вопроса: О внесении предложения о предоставлении общим собранием акционеров совету директоров полномочий для оформления соответствующих вопросов Плана стимулирования ограниченными акциями и опционами на акции компании на 2026 год

Результат рассмотрения: принято

Результат голосования:

■

4、Название вопроса: О прекращении внешних инвестиций компании и об аннулировании (ликвидации) ее 100% дочерней компании

Результат рассмотрения: принято

Результат голосования:

■

(2) Вопросы, связанные с существенными вопросами: сведения о голосовании акционеров с долей менее 5%

■

(3) Пояснения по соответствующим вопросам относительно голосования по предложениям

Настоящее общее собрание акционеров рассмотрело предложения 1–3, являющиеся специальными решениями. Данные предложения были одобрены более чем 2/3 от общего числа действительных голосующих акций, принадлежащих акционерам, принимавшим участие в очном и сетевом голосовании (включая представителей акционеров). Помимо указанных, остальные предложения являются обычными решениями и были одобрены более чем 1/2 от общего числа действительных голосующих акций, принадлежащих неаффилированным акционерам, принимавшим участие в очном и сетевом голосовании (включая представителей акционеров). При этом Лю Юаньчэн, Сун Чжифу, Ли Юньпин, Ло Вэньмин, Хуан Цзянго — аффилированные акционеры; им необходимо воздержаться от голосования, общее количество акций, в отношении которых было заявлено воздержание от голосования, составляет 705,604 акций.

III. Сведения о юридическом удостоверении

1、Юридическая фирма, которая засвидетельствовала настоящее общее собрание: юридическая фирма «Guangdong Xinda»

Адвокаты: Ли И, Ли Шиинь

2、Заключительное мнение адвокатов:

Согласно мнению адвокатов «Xinda»: процедуры созыва и проведения настоящего общего собрания акционеров компании соответствуют положениям《Закона о компаниях》《Правила проведения собраний акционеров листинговых компаний》《Руководящим принципам корпоративного управления листинговых компаний》и иным законам, нормативным актам и документам нормативного характера, а также соответствуют соответствующим положениям действующего《Устава компании». Квалификация лиц, присутствовавших или приглашенных для участия на собрании, и квалификация созывающего лица являются законными и действительными. Процедуры голосования на данном общем собрании акционеров являются законными; 《Решение внеочередного общего собрания акционеров № 1 за 2026 год Акционерного общества «博敏电子»》, сформированное в результате данного собрания, является законным и действительным.

Настоящим объявляется.

Правление Акционерного общества «博敏电子»

28 марта 2026 года

Огромный массив информации и точная интерпретация — в приложении Sina Finance APP