КЛЮЧЕВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | Этот британский санкционный акт сигнализирует о раннем разделении легких и нелегальных криптоэкосистем

Великобритания (ВБ) ввела широкомасштабные санкции против Xinbi, крупного черного рынка, связанного с криптовалютами, в рамках более широкого разгона глобальных мошеннических сетей, связанных с Юго-Восточной Азией.

Санкции, объявленные Министерством иностранных дел, Содружества и развития, нацелены на Xinbi – описанный как китайскоязычная онлайн-площадка, способствующая мошенничеству – а также на отдельных лиц и организации, связанные с крупномасштабными мошенническими операциями. Власти утверждают, что данная платформа позволила продавать украденные персональные данные, услуги отмывания денег и средства связи, используемые преступными сетями.

Оценки аналитиков блокчейна предполагают, что Xinbi обработал почти 20 миллиардов долларов США в транзакциях с 2021 по 2025 год, большая часть из которых связана с незаконной деятельностью.

В соответствии с санкциями любые активы, связанные с Xinbi и находящиеся в Великобритании, будут заморожены, а платформа будет отключена от финансовой системы страны. Британским компаниям, включая банки и криптофирмы, запрещено предоставлять услуги, финансирование или инфраструктуру для этой сети.

Правительственный пресс-релиз гласит:

Санкции Великобритании изолируют платформу от легитимной криптоэкосистемы, значительно нарушая ее операции, влияя на ее способность отправлять и получать криптовалютные транзакции

BYEX, еще одна криптовалютная платформа, которая использовалась для отмывания доходов от мошенничества, закрылась после санкций Великобритании в прошлом году

Разгон также распространяется на операторов мошеннических комплексов в Камбодже, включая тех, кто связан с “#8 Park,” крупным объектом, предположительно использовавшимся для проведения мошеннических схем в промышленных масштабах. Эти операции были связаны с торговлей людьми, жертв которых заставляли проводить онлайн-мошенничество, такое как ложные инвестиционные предложения и романтические мошенничества.

После действий Великобритании правительство Камбоджи начало свою крупнейшую в истории атаку на мошенническую экономику, местные власти оценивают, что 2500 объектов были обысканы, что привело к закрытию сотен мошеннических центров и освобождению десятков тысяч иностранных граждан.

Официальные лица заявляют, что цель заключается в изоляции ключевой инфраструктуры, поддерживающей глобальные мошенничества с криптовалютами, нарушая как финансовые потоки, так и инструменты, которые их поддерживают. Роль Xinbi как центра для незаконных услуг – включая торговлю данными и отмывание криптовалюты – сделала его центральной целью в усилиях по разрушению того, что власти описывают как быстро растущую транснациональную мошенническую экономику.

Этот шаг становится одним из самых значительных действий Великобритании против преступлений, связанных с криптовалютами, на сегодняшний день, и основывается на ранее координированных усилиях с международными партнерами по закрытию мошеннических сетей и изъятию незаконных активов.

РЕГУЛИРОВАНИЕ | Суд США отклонил иск, требующий регуляторной защиты для некостодиальных программных решений

Следите за BitKE для получения глобальных обновлений по крипторегулированию.

Присоединяйтесь к нашему каналу в WhatsApp здесь.