Объявление о решениях шестнадцатого заседания шестого созыва Совета директоров компании Восточная ценная бумага股份有限公司

Войдите в приложение Sina Finance, выполните поиск по запросу [信披], чтобы просмотреть дополнительные рейтинги оценок.

Торговля акциями - смотрите отчеты аналитиков Golden Qilin, авторитетные, профессиональные, своевременные, всеобъемлющие, помогут вам раскрыть возможности инвестирования в потенциальные темы!

Органы надзора Гонконга ежегодно проводят независимую проверку KPMG Hong Kong. Проверки качества практики за последние три года не выявили каких-либо существенных проблем, влияющих на аудиторскую деятельность.

（二）项目信息

1.基本信息

Для проекта аудита финансовых отчетов компании за 2026 год, осуществляемого KPMG China Huazhen и KPMG Hong Kong, основная информация о руководителе проекта, подписывающем сертифицированном бухгалтере и лице, осуществляющем контроль качества проекта, выглядит следующим образом:

Г-жа Чжан Нань, предназначенная на должность руководителя проекта и подписывающего сертифицированного бухгалтера, получила квалификацию сертифицированного бухгалтера Китая в 2013 году. Г-жа Чжан Нань начала заниматься практикой в KPMG China Huazhen в 2005 году, с 2006 года занимается аудитом публичных компаний. За последние три года г-жа Чжан Нань подписала или проверила 7 аудиторских отчетов публичных компаний.

Г-н Ни И, предназначенный для подписания в качестве сертифицированного бухгалтера, получил квалификацию сертифицированного бухгалтера Китая в 2018 году. Г-н Ни И начал заниматься практикой в KPMG China Huazhen в 2014 году и с 2014 года занимается аудитом публичных компаний. За последние три года г-н Ни И подписал или проверил 2 аудиторских отчета публичных компаний.

Г-н Цзян Кунь, предназначенный для осуществления контроля качества проекта, является сертифицированным бухгалтером Китая с 2003 года и занимается аудитом публичных компаний, с 2025 года занимается аудитом публичных компаний в KPMG, за последние три года подписал или проверил 2 аудиторских отчета публичных компаний.

Г-н Пэн Чэнчу, предназначенный для подписания аудиторского отчета по международным стандартам проекта, получил квалификацию сертифицированного бухгалтера Гонконга в 1995 году. Г-н Пэн Чэнчу начал заниматься практикой в KPMG Hong Kong в 1992 году, с 1995 года занимается аудитом публичных компаний. За последние три года г-н Пэн Чэнчу подписал или проверил более 10 аудиторских отчетов публичных компаний.

Указанные лица предполагают начать предоставление аудиторских услуг компании после одобрения данного назначения собранием акционеров.

2.Записи об честности

За последние три года руководитель проекта, подписывающий сертифицированный бухгалтер и лицо, осуществляющее контроль качества проекта, не подвергались никаким уголовным наказаниям, административным наказаниям, административным надзорным мерам со стороны CSRC и подчиненных ей учреждений, а также мерам саморегулирования или дисциплинарным наказаниям со стороны саморегулирующихся органов, таких как биржи ценных бумаг и ассоциации отрасли, в связи с их профессиональной деятельностью.

3.Независимость

KPMG China Huazhen, KPMG Hong Kong, а также руководитель проекта, подписывающий сертифицированный бухгалтер и лицо, осуществляющее контроль качества проекта, соблюдают независимость в соответствии с требованиями Кодекса профессиональной этики.

4.Аудиторское вознаграждение

Совокупные расходы компании на аудит и проверку внутри страны и за границей в 2026 году не превысят 3,3 млн юаней (исключая расходы на аудит дочерних компаний; из которых расходы на аудит внутреннего контроля составляют 500 тыс. юаней). Плата за аудиторские услуги в 2026 году определяется на основе объема аудиторской работы и справедливых разумных принципов, при этом прирост не достигает 20%.

Компания запросит у собрания акционеров полномочие; в случае появления обстоятельств, вызывающих изменение содержания аудита и приводящих к увеличению аудиторского сбора, сумма аудита и соответствующий договор определяются оперативным уровнем компании на основе принципов рынка.

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

Комитет по аудиту Совета директоров шестого созыва компании провел свое первое заседание в 2026 году 27 марта 2026 года и одобрил на заседании “Предложение о назначении аудиторской фирмы на 2026 год”. KPMG China Huazhen и KPMG Hong Kong способны удовлетворить требования компании к аудиторским учреждениям с точки зрения профессиональной компетентности, способности защиты инвесторов, независимости и честности. Все члены комитета по аудиту Совета директоров согласны с повторным назначением, а также согласны представить “Предложение о назначении аудиторской фирмы на 2026 год” на рассмотрение Совета директоров компании.

（二）董事会的审议和表决情况

Четырнадцатое заседание Совета директоров шестого созыва компании было проведено 27 марта 2026 года и одобрило “Предложение о назначении аудиторской фирмы на 2026 год” с голосом 15 в поддержку, 0 против, 0 воздержаний.

（三）生效日期

Повторное назначение аудиторской фирмы на 2026 год компанией еще требует рассмотрения собранием акционеров компании и вступает в силу со дня одобрения собранием акционеров.

特此公告。

Совет директоров ОАО “Восточные ценные бумаги”

27 марта 2026 года

Код ценных бумаг: 600958 Аббревиатура ценных бумаг: Oriental Securities Номер объявления: 2026-013

东方证券股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

Совет директоров и все директора компании гарантируют, что настоящее объявление не содержит никаких ложных записей, вводящих в заблуждение утверждений или значительных пропусков, и несут юридическую ответственность за надлежащость, точность и полноту его содержания.

ОАО “Восточные ценные бумаги” (далее именуемое “Компания”) четырнадцатое заседание Совета директоров шестого созыва уведомление было разослано 13 марта 2026 года по электронной почте и лично, заседание было проведено 27 марта 2026 года в конференц-зале на пятнадцатом этаже здания “Восточные ценные бумаги” в виде гибридной форме. На данное заседание должны были присутствовать 15 директоров, фактически присутствовали 15 директоров. Заседание проводилось под председательством председателя Совета директоров г-на Чжоу Лэя, на заседание присутствовали представители высшего руководства компании. Созыв и проведение данного заседания соответствуют положениям “Закона об акционерных обществах”, “Устава компании” и других соответствующих нормативных актов. На данном заседании рассмотрены и одобрены следующие предложения:

一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

Результат голосования: 15 в поддержку, 0 против, 0 воздержаний.

Данное предложение требует представления на рассмотрение собрания акционеров.

二、审议通过《公司2025年度财务决算报告》

Результат голосования: 15 в поддержку, 0 против, 0 воздержаний.

Данное предложение требует представления на рассмотрение собрания акционеров.

三、审议通过《公司2025年度利润分配方案》

Результат голосования: 15 в поддержку, 0 против, 0 воздержаний.

Совет директоров после рассмотрения одобрил распределение прибыли компании за 2025 год способом выплаты денежных дивидендов, принимая в качестве основы общее количество акций на конец 2025 года в размере 8 496 645 292 акций, за вычетом 61 546 481 акций, находящихся на специальном счете выкупа ценных бумаг на текущий момент, в отношении акционеров класса А и класса Н, зарегистрированных в реестре на дату установления права на получение дивидендов, предлагается выплатить денежные дивиденды в размере 2,00 юаня (включая налоги) на каждые 10 акций, всего денежные дивиденды составят 1,687 млн юаней, что составляет 29,95% чистой прибыли, относящейся собственникам материнской компании согласно консолидированному отчету за 2025 год. Распределение промежуточного дохода компании за 2025 год было выплачено уже в октябре 2025 года в размере 1,012 млн юаней денежных дивидендов, плюс сумма, подлежащая выплате в соответствии с планом распределения прибыли за 2025 год, составляет 47,91% чистой прибыли, относящейся собственникам материнской компании согласно консолидированному отчету за 2025 год.

Денежные дивиденды номинированы и объявлены в юанях, выплачиваются в юанях акционерам класса А и в гонконгских долларах акционерам класса Н. Фактическая сумма выплаты в гонконгских долларах рассчитывается по среднему базовому обменному курсу юаня на гонконгский доллар, опубликованному Народным банком Китая за пять рабочих дней до проведения годового собрания акционеров компании в 2025 году.

Конкретное содержание данного предложения описано в объявлении “Плана распределения прибыли компании за 2025 год”, опубликованном компанией в тот же день.

Данное предложение требует представления на рассмотрение собрания акционеров.

四、审议通过《关于公司2026年中期利润分配授权的议案》

Результат голосования: 15 в поддержку, 0 против, 0 воздержаний.

Совет директоров после рассмотрения одобрил просьбу передать на рассмотрение годового собрания акционеров 2025 года полномочие Совету директоров на основе прибыльности компании, положения средств и требований соответствующих показателей контроля рисков определить конкретный план распределения промежуточной прибыли за 2026 год при условии, что доля денежных дивидендов в промежуточном периоде не превышает 30% чистой прибыли, относящейся акционерам материнской компании согласно консолидированному отчету на конец периода, и реализовать его в установленный срок.

Данное предложение требует представления на рассмотрение собрания акционеров.

五、审议通过《关于公司2026年度自营规模的议案》

Результат голосования: 15 в поддержку, 0 против, 0 воздержаний.

Совет директоров после рассмотрения одобрил, чтобы компания, при условии соответствия всем требованиям регулирования CSRC, устанавливала максимальный масштаб инвестиций на собственный счет в акционерные ценные бумаги и их производные финансовые инструменты не выше 80% собственного капитала, максимальный масштаб инвестиций на собственный счет в неакционерные ценные бумаги и их производные финансовые инструменты не выше 400% собственного капитала, и просить у собрания акционеров полномочие Совету директоров руководствуясь директивами CSRC относительно управления собственными счетами и контроля рисков и другими соответствующими положениями определить конкретный масштаб инвестиций в соответствии с рыночными изменениями и развитием деятельности в пределах вышеуказанных лимитов.

Данное предложение требует представления на рассмотрение собрания акционеров.

六、审议通过《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》

Результат голосования: 15 в поддержку, 0 против, 0 воздержаний.

Совет директоров после рассмотрения одобрил, чтобы общая сумма невыплаченного остатка инструментов финансирования задолженности компании в стране и за границей не превышала 270% собственного капитала консолидированного отчета, прошедшего аудит на конец предыдущего года (включая инструменты финансирования задолженности в стране и за границей, уже выпущенные и находящиеся в неполном периоде), и просить у собрания акционеров согласие предоставить Совету директоров полномочие оперативному руководству компании полностью согласно рамкам данной авторизации организовать издание соответствующих вопросов.

Данное предложение требует представления на рассмотрение собрания акционеров.

七、审议通过《公司2025年度合规报告》

Результат голосования: 15 в поддержку, 0 против, 0 воздержаний.

八、审议通过《公司2025年度风险管理工作报告》

Результат голосования: 15 в поддержку, 0 против, 0 воздержаний.

九、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

Результат голосования: 15 в поддержку, 0 против, 0 воздержаний.

Конкретное содержание данного предложения подробно описано в “Отчете об оценке внутреннего контроля компании за 2025 год”, опубликованном компанией в тот же день, а также в “Отчете об аудите внутреннего контроля компании”, выданном аудиторской фирмой KPMG China Huazhen (специальное партнерство).

Данное предложение уже было одобрено членами комитета по аудиту Совета директоров компании до его рассмотрения.

十、审议通过《公司2025年度合规管理有效性评估报告》

Результат голосования: 15 в поддержку, 0 против, 0 воздержаний.

十一、审议通过《公司2025年度全面风险管理评估报告》

Результат голосования: 15 в поддержку, 0 против, 0 воздержаний.

十二、审议通过《公司2025年度内部审计工作报告》

Результат голосования: 15 в поддержку, 0 против, 0 воздержаний.

十三、审议通过《公司2025年度反洗钱专项审计报告》

Результат голосования: 15 в поддержку, 0 против, 0 воздержаний.

十四、审议通过《公司2025年年度报告》

Результат голосования: 15 в поддержку, 0 против, 0 воздержаний.

Конкретное содержание данного предложения подробно описано в “Годовом отчете компании за 2025 год и его сокращенной версии” (на акции класса А), опубликованном компанией в тот же день, а также “Объявлении о результатах деятельности компании за 2025 год” (на акции класса Н).

Данное предложение уже было одобрено членами комитета по аудиту Совета директоров компании до его рассмотрения.

Данное предложение требует представления на рассмотрение собрания акционеров.

十五、审议通过《公司2025年度信息技术管理专项报告》

Результат голосования: 15 в поддержку, 0 против, 0 воздержаний.

十六、审议通过《公司2025年度可持续发展/ESG报告》

Результат голосования: 15 в поддержку, 0 против, 0 воздержаний.

Конкретное содержание данного предложения подробно описано в “Отчете об устойчивом развитии компании за 2025 год”, опубликованном компанией в тот же день (на акции класса А), а также “Отчете об окружающей среде, социальной деятельности и управлении компании за 2025 год” (на акции класса Н).

十七、审议通过《关于公司2025年度关联交易审计的议案》

Результат голосования: 15 в поддержку, 0 против, 0 воздержаний.

Данное предложение уже было одобрено членами комитета по аудиту Совета директоров компании и специальным совещанием независимых директоров до его рассмотрения.

十八、审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

Связанные директоры соответственно уклонились от голосования по связанным вопросам в данном предложении, несвязанные директоры проголосовали, не было голосов против или воздержаний. Данное предложение одобрено на голосовании.

Конкретное содержание данного предложения подробно описано в объявлении “Объявление компании об ожидаемых текущих связанных транзакциях компании на 2026 год”, опубликованном компанией в тот же день.

Данное предложение уже было одобрено членами комитета по аудиту Совета директоров компании и специальным совещанием независимых директоров до его рассмотрения.

Данное предложение требует представления на рассмотрение собрания акционеров.

十九、审议通过《关于预计公司2026年度对外担保的议案》

Результат голосования: 15 в поддержку, 0 против, 0 воздержаний.

Совет директоров после рассмотрения одобрил просьбу представить на рассмотрение и одобрение собрания акционеров новую общую сумму гарантии, выдаваемой компанией и ее дочерними компаниями для полностью принадлежащих компании дочерних компаний коэффициентом задолженности не более 70%, чтобы не превышала 10% собственного капитала компании согласно последнему прошедшему аудит финансовому отчету; новую общую сумму гарантии, выдаваемой компанией и ее дочерними компаниями для полностью принадлежащих компании дочерних компаний коэффициентом задолженности свыше 70%, чтобы не превышала 10% собственного капитала компании согласно последнему прошедшему аудит финансовому отчету.

Указанные гарантийные вопросы вступают в силу со дня одобрения данного вопроса годовым собранием акционеров 2025 года до дня проведения годового собрания акционеров 2026 года, а также согласованно просить у собрания акционеров полномочие Совету директоров и переданное Советом директоров полномочие оперативному руководству компании или дочерней компании или руководящему директору полностью согласно рамкам данной авторизации организовать все конкретные вопросы, связанные с указанной гарантией, включая, но не ограничиваясь подписанием документов и выполнением одобрения компетентных органов надзора, регистрацией и т.д., и своевременно в соответствии с соответствующими законодательными и нормативными положениями выполнять соответствующие информационные обязательства при том, что компания или дочерняя компания выпускают гарантийные письма или выпускают гарантийные документы для полностью принадлежащих компании дочерних компаний.

Конкретное содержание данного предложения подробно описано в объявлении “Объявление компании об ожидаемых внешних гарантиях компании на 2026 год”, опубликованном компанией в тот же день.

Данное предложение требует представления на рассмотрение собрания акционеров.

二十、审议通过《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》

Результат голосования: 15 в поддержку, 0 против, 0 воздержаний.

Совет директоров после рассмотрения одобрил продолжение найма аудиторской фирмы KPMG China Huazhen (специальное партнерство) в качестве отечественного аудитора компании на 2026 год и аудитора внутреннего контроля компании на 2026 год, ответственной за предоставление соответствующих аудиторских услуг согласно китайским стандартам бухгалтерского учета и прочим, период найма один год, плата за аудит финансовых отчетов и специальных нормативных отчетов за 2026 год составляет 1,2 млн юаней, плата за аудит внутреннего контроля составляет 500 тыс. юаней; одобрил продолжение найма аудиторской фирмы KPMG в качестве зарубежного аудитора компании на 2026 год, ответственной за предоставление соответствующего аудита и проверки согласно международным стандартам финансовой отчетности и прочим, период найма один год, плата за аудит финансовых отчетов за 2025 год составляет 900 тыс. юаней, плата за проверку полугодового отчета составляет 700 тыс. юаней; если изменение содержания аудита и прочие обстоятельства приводят к увеличению аудиторского сбора, просить у собрания акционеров полномочие оперативному руководству компании согласно принципам рынка определить сумму аудиторского сбора и подписать соответствующие договоры.

Конкретное содержание данного предложения подробно описано в объявлении “Объявление компании о продолжении найма аудиторской фирмы на 2026 год”, опубликованном компанией в тот же день.

Данное предложение уже было одобрено членами комитета по аудиту Совета директоров компании до его рассмотрения.

Данное предложение требует представления на рассмотрение собрания акционеров.

二十一、审议通过《关于公司董事2025年度考核和薪酬情况的报告》

Результат голосования: 15 в поддержку, 0 против, 0 воздержаний, два директора Лу Даинь и Сунь Вейдун воздержались от голосования.

Данное предложение уже было одобрено членами комитета по вознаграждению и выдвижению компании до его рассмотрения.

Данное предложение требует представления на рассмотрение собрания акционеров.

二十二、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度考核和薪酬情况的报告》

Результат голосования: 14 в поддержку, 0 против, 0 воздержаний, директор Лу Даинь воздержался от голосования.

Данное предложение уже было одобрено членами комитета по вознаграждению и выдвижению компании до его рассмотрения.

二十三、审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》

Результат голосования: 15 в поддержку, 0 против, 0 воздержаний.

Данное предложение требует представления на рассмотрение собрания акционеров.

二十四、审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

Результат голосования: 15 в поддержку, 0 против, 0 воздержаний.

二十五、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2026-2028）》

Результат голосования: 15 в поддержку, 0 против, 0 воздержаний.

Данное предложение требует представления на рассмотрение собрания акционеров.

二十六、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

Результат голосования: 15 в поддержку, 0 против, 0 воздержаний.

Совет директоров после рассмотрения одобрил проведение годового собрания акционеров компании в 2025 году в Шанхае и предоставил председателю полномочие выбрать удобное время для определения конкретного времени проведения.

Данное заседание Совета директоров также выслушало “Отчет о выполнении риска показателей контроля собственного капитала компании за 2025 год”, “Отчет о деятельности комитета по аудиту Совета директоров компании за 2025 год”, а также представленные комитетом по аудиту “Отчет об оценке履行обязанностей аудиторской фирмы компании за 2025 год”, “Отчет комитета по аудиту Совета директоров компании за 2025 год о надзоре за履행обязанностей аудиторской фирмы” и подтвердило “Специальное мнение Совета директоров компании об независимости независимых директоров”.

特此公告。

Совет директоров ОАО “Восточные ценные бумаги”

27 марта 2026 года

Код ценных бумаг: 600958 Аббревиатура ценных бумаг: Oriental Securities

东方证券股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

Раздел первый: Важные напоминания

1. Данное резюме основано на полном тексте отчета об устойчивом развитии. Для полного понимания вопросов окружающей среды, общества и корпоративного управления компании, соответствующих рисков и возможностей, а также стратегии устойчивого развития комп