Объявление о решениях седьмого созыва 17-го заседания Совета директоров компании Weiling New Energy Co., Ltd.

MaticHoleFiller

2026-03-28 08:37:09

Войдите в приложение SINA Finance, чтобы выполнить поиск по【раскрытие информации】 и посмотреть больше уровней оценки

Код ценной бумаги: 002667 Краткое наименование: 威领股份 Номер объявления: 2026-015

威领新能源股份有限公司

Уведомление о решении семнадцатого заседания Совета директоров (VII созыв)

Настоящая компания и все члены Совета директоров гарантируют, что содержание раскрытия информации является истинным, точным и полным, и что нет каких-либо ложных записей, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений.

I. Обстоятельства созыва заседания Совета директоров

威领新能源股份有限公司 (далее — «компания») семнадцатое заседание Совета директоров (VII созыв) (далее — «настоящее заседание») было проведено в 10:00 26 марта 2026 года в конференц-зале компании в форме телеконференции. Уведомление о настоящем заседании было направлено 23 марта 2026 года по каналам связи, электронной почты и т.п. Настоящее заседание вел председатель Совета директоров компании господин 谌俊宇. Количество директоров, подлежащих участию, — 5 человек; фактически в заседании участвовали 5 директоров. Высшее руководство компании присутствовало на настоящем заседании. Созыв и проведение настоящего заседания соответствуют положениям соответствующих законов, административных нормативных актов, ведомственных правил и «Устава компании», включая «Закон о компаниях», и настоящее заседание является законным и действительным.

II. Рассмотрение вопросов на заседании Совета директоров

Принято с результатом голосования: 5 голосов «за», 0 голосов «против», 0 голосов «воздержался», вопрос принят «О проекте обращения компании за кредитными лимитами в финансовые учреждения»

Компания планирует обратиться с запросом на кредитный лимит в размере не более 1,8 млрд юаней в трастовый план, находящийся в управлении China Trust Co., Ltd. (далее — «中信信托»). Контролируемая дочерняя компания Tianjin Changling Mining Partnership Enterprise (Limited Partnership) планирует предоставить в качестве обеспечения в виде залога кредиту 74,30% акций компании Hunan Linwu Jiayu Mining Co., Ltd., которыми она владеет. Фактический контролер компании, господин 黄达, планирует предоставить поручительство в форме солидарной ответственности по настоящему кредиту. Одновременно контролирующий акционер компании, Shanghai Lingyi New Materials Co., Ltd., планирует предоставить поручительство в форме солидарной ответственности по настоящему кредиту и намерен предоставить в качестве обеспечения в виде залога 17,4 млн акций принадлежащей компании.

Подробное содержание см. в публикации в «China Securities Journal», «Securities Times», «Shanghai Securities News» и на сайте Juchao Information Network (

Принято с результатом голосования: 5 голосов «за», 0 голосов «против», 0 голосов «воздержался», вопрос принят «О проекте увеличения уставного капитала дочерней компании»

Компания 100% дочерняя компания Wuye Industrial (Shanghai) Co., Ltd. (далее — «Shanghai Wuye») имеет зарегистрированный капитал 14 000 млн юаней. Компания владеет 100% акций Shanghai Wuye и намерена увеличить взнос компании в Shanghai Wuye на 10 000 млн юаней. После завершения увеличения уставный капитал Shanghai Wuye будет увеличен с 14 000 млн юаней до 24 000 млн юаней; до и после увеличения Shanghai Wuye является 100% дочерней компанией компании.

Принято с результатом голосования: 5 голосов «за», 0 голосов «против», 0 голосов «воздержался», вопрос принят «О проекте увеличения лимита внешних гарантий на 2026 год»

В соответствии с фактическим уровнем предоставления гарантий по контролируемым дочерним (и внучатым) компаниям в 2026 финансовом году и будущими потребностями компании в производственно-хозяйственной деятельности, компания планирует скорректировать лимит гарантий на 2026 год: увеличение с первоначального значения не более чем 120 000 млн юаней до 130 000 млн юаней; планируется предоставить дополнительный лимит гарантий в размере 10 000,00 млн юаней для 100% дочерней компании Wuye Industrial (Shanghai) Co., Ltd. Способы предоставления гарантий включают, но не ограничиваются, гарантиями поручительства, гарантиями под залог имущества, гарантиями под залог прав и т.п.

Данные лимиты представляют собой прогноз гарантий компании, предоставляемых 100% дочерним компаниям. Общая фактически возникшая сумма гарантий зависит от фактической суммы займа стороны, предоставляющей обеспечение. В соответствии с соответствующими положениями «Положений о листинге акций на Шэньчжэньской фондовой бирже» и «Устава компании», настоящее решение о гарантиях подлежит представлению на рассмотрение и утверждение общим собранием акционеров компании. Срок действия вышеуказанного лимита гарантий — 12 месяцев с даты утверждения на текущем общем собрании акционеров.

Подробное содержание см. в публикации в «China Securities Journal», «Securities Times», «Shanghai Securities News» и на сайте Juchao Information Network «О проекте увеличения лимита внешних гарантий на 2026 год».

Настоящий проект подлежит представлению на рассмотрение и утверждение на втором внеочередном общем собрании акционеров компании 2026 года.

Принято с результатом голосования: 5 голосов «за», 0 голосов «против», 0 голосов «воздержался», вопрос принят «О проекте созыва второго внеочередного общего собрания акционеров 2026 года»

Компания планирует провести второе внеочередное общее собрание акционеров 2026 года в 14:00 в понедельник 13 апреля 2026 года; подробности см. в публикации, размещенной в этот же день, в 《Securities Times》, 《China Securities Journal》, 《Shanghai Securities News》 и на Juchao Information Network (

III. Документы для справки

(1) Решение семнадцатого заседания Совета директоров (VII созыв) компании.

Настоящим объявляется.

威领新能源股份有限公司

Совет директоров

27 марта 2026 г.

Код ценной бумаги: 002667 Краткое наименование: 威领股份 Номер объявления: 2026-016

威领新能源股份有限公司

Уведомление о проекте обращения компании за кредитными лимитами в финансовые учреждения

威领新能源股份有限公司 (далее — «компания») 26 марта 2026 года провела семнадцатое заседание Совета директоров (VII созыв), на котором был рассмотрен и одобрен «Проект обращения компании за кредитными лимитами в финансовые учреждения». Теперь соответствующие вопросы объявляются следующим образом:

Компания планирует обратиться с запросом на кредитный лимит в размере не более 1,8 млрд юаней в трастовый план, находящийся в управлении China Trust Co., Ltd. (далее — «中信信托») для погашения задолженности по займам перед другими финансовыми учреждениями. Контролирующий акционер компании, Shanghai Lingyi New Materials Co., Ltd. (далее — «Shanghai Lingyi»), планирует предоставить поручительство в форме солидарной ответственности по настоящему кредиту и предоставить в качестве обеспечения в виде залога принадлежащие ей 17,40 млн акций компании; контролируемая дочерняя компания Tianjin Changling Mining Partnership Enterprise (Limited Partnership) (далее — «Tianjin Changling») планирует предоставить в качестве обеспечения в виде залога 74,30% акций компании Hunan Linwu Jiayu Mining Co., Ltd. (далее — «Jiayu Mining»), которыми она владеет; одновременно фактический контролер компании, господин 黄达, планирует предоставить поручительство в форме солидарной ответственности по настоящему кредиту. Настоящий вопрос о подаче заявки на кредитный лимит не образует связанной сделки, а также не образует существенной сделки по реорганизации активов в соответствии с «Положениями об управлении существенной реорганизацией активов публичных компаний», не требуется представление на рассмотрение общему собранию акционеров.

Конкретные сведения о заявке:

■

Совет директоров компании уполномочивает законного представителя компании господина 张瀑 или назначенного уполномоченного представителя оформить вышеуказанные вопросы по кредиту и подписать соответствующие юридические документы.

Настоящим объявляется

威领新能源股份有限公司

Совет директоров

27 марта 2026 г.

Код ценной бумаги: 002667 Краткое наименование: 威领股份 Номер объявления: 2026-017

威领新能源股份有限公司

Уведомление о прогрессе в предоставлении гарантий для финансирования контролируемых дочерних (и внучатых) компаний

威领新能源股份有限公司 (далее — «компания») на заседании Совета директоров (VII созыв) (заседание 16) 19 января 2026 года рассмотрела и одобрила «Проект лимитов внешних гарантий на 2026 год», и он был утвержден на первом внеочередном общем собрании акционеров компании 2026 года.

Накануне, компания и ее 100% дочерние компании Yi Chun Linghao Technology Co., Ltd., Chenzhou Linghao Technology Co., Ltd., а также контролируемая дочерняя компания Jiangxi Lingneng Lithium Co., Ltd. совместно с Industrial Bank Co., Ltd. Yichun Branch (далее — «Yichun Branch Industrial Bank») подписали «Гарантийный договор с максимальной суммой», предоставив поручительство в форме солидарной ответственности по финансированию для контролируемой дочерней компании Jiangxi Linghui Technology Co., Ltd. (далее — «Jiangxi Linghui»). В соответствии с соответствующими положениями «Руководства по саморегулированию для листинговых компаний Шэньчжэньской фондовой биржи №1 — о стандартизированном функционировании компаний основной платфомы», настоящее объявление приводится по следующим вопросам.

I. Обзор гарантийного обеспечения

Для содействия развитию бизнеса контролируемая дочерняя компания Jiangxi Linghui подает заявку на финансирование в Yichun Branch Industrial Bank, сумма финансирования составляет 29 00 млн юаней; и по всем требованиям компания, Yi Chun Linghao Technology Co., Ltd., Chenzhou Linghao Technology Co., Ltd., Jiangxi Lingneng Lithium Co., Ltd., господин Xiong Sheng и господин Huang Da несут солидарную ответственность по гарантиям поручительства. Общая сумма указанных гарантий поручительства составляет 37,70 млн юаней; срок действия гарантии — три года, считая с даты истечения срока исполнения обязательств, предусмотренного главным договором. После настоящего предоставления гарантий одновременно увеличивается остаток гарантий на 37,70 млн и уменьшается остаток по наступившим обязательствам на 104,40 млн, до 78 696,618181 млн юаней; по сравнению с остатком гарантий до данной гарантии остаток уменьшился на 66,70 млн.

II. Использование лимитов гарантий

■

III. Базовые сведения о стороне, которой предоставляются гарантии

1、Название стороны, которой предоставляются гарантии：Jiangxi Linghui Technology Co., Ltd.

2、Дата учреждения：2009 год 03 месяц 24 день

3、Зарегистрированный адрес：Zefucun, Xinfon Town, Yuan Zhou District, Yichun, Jiangxi Province

4、Законный представитель：Xiong Sheng

5、Зарегистрированный капитал：30 00 млн юаней

6、Сфера деятельности：Разрешенные виды деятельности：разработка и добыча минеральных ресурсов в горной промышленности, не связанной с угольной (при условии, что соответствующие проекты проводятся только после получения одобрения в порядке, предусмотренном законом и органами соответствующей компетенции, и в пределах срока действия разрешений); Общие виды деятельности：производство изделий из неметаллических минералов; производство химической продукции (за исключением химической продукции, требующей разрешения); продажа химической продукции (за исключением химической продукции, требующей разрешения); обогащение руды; обработка и сортировка минералов; продажа неметаллических минералов и изделий; продажа металлической руды; обработка камня для строительства; экспорт и импорт товаров; технологии экспорта и импорта (за исключением проектов, которые требуют утверждения по закону, в отношении которых предприятие ведет деятельность самостоятельно на основании свидетельства о регистрации).

7、Отношения с данной компанией：контролируемая внучатая компания.

8、Структура владения：Компания, 100% дочерняя компания Yi Chun Linghao Technology Co., Ltd., владеет 70% акций Jiangxi Linghui Technology Co., Ltd., господин Xiong Sheng владеет 30% акций Jiangxi Linghui Technology Co., Ltd.

9、По состоянию на 31 декабря 2024 года общая сумма активов составляет 36 239,14 млн юаней, общая сумма обязательств — 20 952,83 млн юаней, чистые активы — 15 286,31 млн юаней, чистая прибыль — 9,45 36 млн юаней. (Указанные финансовые данные подтверждены аудитом Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Special General Partnership)).

По состоянию на 30 сентября 2025 года общая сумма активов составляет 42 886,45 млн юаней, общая сумма обязательств — 27 220,74 млн юаней, чистые активы — 15 665,71 млн юаней, чистая прибыль — 4,84 30 млн юаней, коэффициент активы/обязательства на последнюю отчетную дату — 63,47% (данные не прошли аудит).

После проверки установлено, что вышеуказанная контролируемая внучатая компания, которой предоставляются гарантии, не является ненадежным исполняющим лицом и имеет хорошее состояние кредитоспособности.

IV. Основные условия гарантийного соглашения

Компания, Yi Chun Linghao Technology Co., Ltd., Chenzhou Linghao Technology Co., Ltd., Jiangxi Lingneng Lithium Co., Ltd., господин Xiong Sheng и господин Huang Da уже совместно подписали с Yichun Branch Industrial Bank «Гарантийный договор с максимальной суммой», при этом каждый поручитель несет солидарную ответственность за выполнение всех обязательств. Общая сумма указанных гарантий поручительства составляет 37,70 млн юаней; срок действия гарантии — три года, считая с даты истечения срока исполнения обязательств, предусмотренного главным договором.

V. Совокупное количество внешних гарантий и количество просроченных гарантий

На дату раскрытия настоящего объявления остаток взаимных гарантий, предоставляемых компанией между контролируемыми дочерними компаниями и дочерними и внучатыми компаниями в составе консолидированной отчетности, составляет 78 696,618181 млн юаней, что составляет 215,33% от последней отчетной консолидированной и прошедшей аудит чистой стоимости активов компании. Компания и контролируемые дочерние (внучатые) компании не предоставляли гарантии организациям вне состава консолидированной отчетности; просроченных гарантий не возникало, гарантий, связанных с судебными разбирательствами, не выявлено; компания не несет потерь в связи с вынесением решений по делам не в ее пользу.

VI. Документы для справки

«Гарантийный договор с максимальной суммой».

Настоящим объявляется.

威领新能源股份有限公司

Совет директоров

27 марта 2026 г.

Код ценной бумаги: 002667 Краткое наименование: 威领股份 Номер объявления: 2026-018

威领新能源股份有限公司

Уведомление об увеличении лимитов внешних гарантий на 2026 год

I. Обзор внешних гарантий

19 января 2026 года 威领新能源股份有限公司 (далее — «компания») провела семнадцатое заседание Совета директоров (VII созыв), на котором был рассмотрен и одобрен «Проект лимитов внешних гарантий на 2026 год». Было согласовано, что компания и дочерние компании в составе консолидированной отчетности предоставят в 2026 финансовом году лимиты гарантий не более 120 000 млн юаней для предоставления гарантий контролируемым дочерним компаниям, а также для взаимных гарантий между дочерними компаниями в составе консолидированной отчетности. Способы гарантий включают, но не ограничиваются, гарантиями поручительства, гарантиями под залог имущества, гарантиями под залог прав и т.п. Вышеуказанные вопросы по гарантиям были одобрены на первом внеочередном общем собрании акционеров компании 2026 года.

27 марта 2026 года компания провела семнадцатое заседание Совета директоров (VII созыв) и рассмотрела и одобрила «Проект увеличения лимитов внешних гарантий на 2026 год». В соответствии с фактической ситуацией по гарантиям в отношении контролируемых дочерних (внучатых) компаний на 2026 год и будущими потребностями компании в производственно-хозяйственной деятельности, компания планирует в 2026 финансовом году на основании лимитов гарантий не более 120 000 млн юаней увеличить лимит на 10 000 млн юаней до 130 000 млн юаней. В частности, планируется предоставить дополнительно 10 000 млн юаней в качестве лимита гарантий для материально-имущественной компании Wuye Industrial (Shanghai) Co., Ltd., чьи коэффициент активы/обязательства на последнюю отчетную дату составляет 70% или более, что составляет 27,36% от последней отчетной консолидированной и прошедшей аудит чистой стоимости активов компании. Способы гарантий включают, но не ограничиваются, гарантиями поручительства, гарантиями под залог имущества, гарантиями под залог прав и т.п. Вопрос об увеличении лимитов гарантий по настоящей заявке подлежит представлению на рассмотрение и утверждение общим собранием акционеров компании. Дополнительный лимит гарантий действует в течение 12 месяцев с даты утверждения на общем собрании акционеров; в пределах действующего срока этот лимит может быть использован по принципу «ротации». Вышеуказанные кредитно-обеспечительные договоры еще не подписаны; фактическая сумма гарантий, срок и т.п. будут определены на основании договоров о гарантиях. Компания уполномочит руководство компании оформлять конкретные вопросы в соответствии с планом деятельности и распределением средств.

Конкретные сведения приводятся ниже:

Единица измерения: млн юаней

■

II. Базовые сведения о стороне, которой предоставляются гарантии

(I) Wuye Industrial (Shanghai) Co., Ltd.

1、Название стороны, которой предоставляются гарантии：Wuye Industrial (Shanghai) Co., Ltd.

2、Дата учреждения：07 февраля 2021 года

3、Адрес: 7 этаж, №137, Hai Ning Road, Hongkou District, Shanghai (место сосредоточенной регистрации)

4、Законный представитель：张瀑

5、Зарегистрированный капитал：14 000 млн юаней

6、Сфера деятельности：Разрешенные виды деятельности：технологический импорт-экспорт; экспорт и импорт товаров. (В соответствии с законом и при наличии одобрения компетентных органов, соответствующие проекты могут осуществляться в период действия разрешений и в пределах срока их действия, указанных в документах об одобрении или лицензиях). Общие виды деятельности：продажа изделий из драгоценных металлов и серебра; продажа металлических изделий; продажа металлической руды; продажа металлических материалов; продажа химической продукции (за исключением химической продукции, требующей разрешения); продажа строительных материалов; продажа строительных отделочных материалов; технические услуги, разработка технологий, консультации по технологиям, обмен технологиями, передача технологий, продвижение технологий; консультационные услуги по информационным технологиям; услуги по предоставлению информационных консультаций (за исключением информационных консультаций, требующих разрешения); услуги по продвижению технологий в области новых материалов; оптовая торговля промышленными товарами; продажа электронных изделий; продажа телекоммуникационного оборудования; сервис компьютерных систем; продажа сетевого оборудования; услуги по сетевым технологиям; погрузка и разгрузка; услуги церемоний. (За исключением проектов, которые требуют одобрения по закону; соответствующая деятельность может осуществляться самостоятельно на основании лицензии на предпринимательскую деятельность).

7、Отношения с данной компанией：100% дочерняя компания

8、Структура владения：компания владеет 100% акций Wuye Industrial (Shanghai) Co., Ltd.

9、По состоянию на 31 декабря 2024 года общая сумма активов составляет 4 456,67 млн юаней, общая сумма обязательств — 5 275,79 млн юаней, чистые активы — -819,12 млн юаней, чистая прибыль — -1 936,61 млн юаней. (Указанные финансовые данные подтверждены аудитом Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Special General Partnership)).

По состоянию на 30 сентября 2025 года общая сумма активов составляет 29 754,59 млн юаней, общая сумма обязательств — 26 446,74 млн юаней, чистые активы — 3 307,85 млн юаней, чистая прибыль — 126,97 млн юаней, коэффициент активы/обязательства на последнюю отчетную дату — 88,88% (данные не прошли аудит).

После проверки установлено, что Wuye Industrial (Shanghai) Co., Ltd. не является ненадежным исполняющим лицом и имеет хорошее состояние кредитоспособности.

III. Основные сведения о настоящем увеличении лимитов гарантий

1、Способ предоставления гарантий：включает, но не ограничивается, гарантиями поручительства, гарантиями под залог имущества, гарантиями под залог прав и т.п.

2、Срок предоставления гарантий на основании полномочий：в течение 12 месяцев с даты утверждения на общем собрании акционеров.

3、Сумма увеличения лимитов гарантий：10 000 млн юаней.

4、Процедуры утверждения настоящего вопроса о гарантиях и соответствующие полномочия: после того как этот вопрос будет рассмотрен и одобрен на семнадцатом заседании Совета директоров (VII созыв) компании, он подлежит дальнейшему представлению на рассмотрение и утверждение общим собранием акционеров компании для реализации. После утверждения вопроса конкретные вопросы по гарантиям, возникающие в пределах вышеуказанных лимитов, подготавливаются и подписываются компанией через ее законного представителя или уполномоченного представителя (при наличии доверенности на имя законного представителя) (или подписываются по каждой сделке), и отдельное заседание Совета директоров или общего собрания акционеров созывать не потребуется.

IV. Основные условия гарантийных соглашений, которые планируется подписать

Компания подпишет конкретные договоры о гарантиях в соответствии с фактическими потребностями бизнеса; условия о способе гарантий, сумме и сроке гарантий согласовываются совместно компанией и соответствующими дочерними компаниями с объектами договоров в пределах вышеуказанных лимитов. Конкретные условия будут определяться документами о гарантиях, подписанными официально; в итоге общая фактическая сумма гарантий не превысит утвержденные лимиты гарантий.

V. Мнение Совета директоров

Совет директоров считает: увеличение лимитов гарантий на настоящем этапе для дочерних компаний в составе консолидированной отчетности в основном необходимо для обеспечения нормального осуществления производственно-хозяйственной деятельности дочерних компаний. Не существует ситуаций передачи ресурсов или вывода выгоды, риски находятся в пределах контролируемости. Это не причинит вреда интересам акционеров компании и ее общим интересам, а предоставление гарантий не окажет неблагоприятного влияния на компанию; поэтому встречное обеспечение не требуется. Совет директоров компании согласен увеличить лимиты внешних гарантий на 2026 год на 10 000 млн юаней.

VI. Совокупное количество внешних гарантий и количество просроченных гарантий

На дату объявления компания имеет остаток взаимных гарантий между контролируемыми дочерними компаниями и дочерними компаниями в составе консолидированной отчетности в размере 85 366,618181 млн юаней, что составляет 233,58% от последней отчетной консолидированной и прошедшей аудит чистой стоимости активов компании. Компания и контролируемые дочерние компании не предоставляли гарантии организациям вне состава консолидированной отчетности, а также не имеется просроченных гарантий и гарантий, которые должны быть исполнены в связи с вынесением решений по делам с проигрышем.

Компания будет строго соблюдать соответствующие положения «Закона о компаниях», «Руководства по надзору за публичными компаниями №8 — требования к надзору за взаимодействием публичных компаний с фондовыми средствами и внешними гарантиями» и «Положений о листинге акций на Шэньчжэньской фондовой бирже» и т.п., а также нормативные документы и «Устав компании», продолжать отслеживать и усиливать контроль рисков внешних гарантий, и надлежащим образом обеспечивать и защищать интересы компании и ее акционеров.

VII. Документы для справки

1、Решение семнадцатого заседания Совета директоров компании (VII созыв).

Настоящим объявляется

威领新能源股份有限公司

Совет директоров

27 марта 2026 г.

Код ценной бумаги: 002667 Краткое наименование: 威领股份 Номер объявления: 2026-020

威领新能源股份有限公司

Уведомление о созыве второго внеочередного общего собрания акционеров 2026 года

威领新能源股份有限公司 (далее — «компания» или «настоящая компания») семнадцатое заседание Совета директоров (VII созыв) было проведено 26 марта 2026 года, на нем было рассмотрено и одобрено «О проекте созыва второго внеочередного общего собрания акционеров 2026 года». Второе внеочередное общее собрание акционеров компании 2026 года назначено на 13 апреля 2026 года. Теперь соответствующие вопросы настоящего заседания уведомляются следующим образом:

I. Основные сведения о созыве собрания

1、Номер созыва общего собрания: второе внеочередное общее собрание акционеров 2026 года

2、Организатор собрания: Совет директоров

3、Созыв и проведение настоящего заседания соответствуют положениям «Закона о компаниях Китайской Народной Республики», «Положений о листинге акций Шэньчжэньской фондовой биржи», «Руководства по саморегулированию для листинговых компаний Шэньчжэньской фондовой биржи №1 — стандартизированное функционирование компаний основной платформы» и т.п. законов, административных нормативных актов, ведомственных регламентов, нормативных документов, а также «Устава компании».

4、Время заседания：

（1）Время очного заседания: 13 апреля 2026 года 14:00

（2）Время сетевого голосования: конкретное время голосования через торговую систему Шэньчжэньской фондовой биржи составляет 13 апреля 2026 года 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; конкретное время голосования через интернет-систему Шэньчжэньской фондовой биржи составляет любые моменты в период с 9:15 до 15:00 13 апреля 2026 года.

5、Способ проведения собрания: сочетание очного голосования и сетевого голосования.

6、Дата регистрации прав на участие в собрании: 7 апреля 2026 года

7、Лица, которые должны/имеют право принять участие：

（1）По состоянию на 15:00 дня 7 апреля 2026 года (в конце торгов) все акционеры настоящей компании, зарегистрированные в реестре у China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., Shenzhen Branch. Все указанные акционеры настоящей компании имеют право участвовать в общем собрании, а также могут письменно уполномочить представителя для участия и участия в голосовании. Данный представитель не обязательно является акционером настоящей компании;

（2）директора компании, руководители высшего звена;

（3）юристы и иные соответствующие лица, привлеченные настоящей компанией.

8、Место проведения собрания: комната 806, этаж T2, Wondferfu Times, №806, район Furong, город Чанша, провинция Хунань

II. Вопросы для рассмотрения

1、Таблица кодов предложений общего собрания

■

2、Сведения об раскрытии по предложениям

Предложение 1 относится к вопросам специального решения, требуется принятие большинством в две трети или более от действующих голосов акционеров, присутствующих на собрании.

Вышеуказанное предложение уже было рассмотрено и одобрено семнадцатым заседанием Совета директоров (VII созыв) компании. Подробное содержание см. в соответствующем объявлении, опубликованном компанией 28 марта 2026 года на Juchao Information Network (www.cninfo.com.cn).

3、Вышеуказанные предложения будут учитываться отдельно по голосованию для миноритарных инвесторов и своевременно раскрываться. Миноритарные инвесторы — это иные акционеры, за исключением директоров компании, руководителей высшего звена, а также акционеров, которые в одиночку или совместно владеют более чем 5% акций компании.

III. Регистрация и прочие вопросы

1、Способ регистрации：

（1）Юридические лица-акционеры должны прибыть на собрание через своего законного представителя или представителя, которого законный представитель уполномочил. При участии законного представителя: для регистрации необходимы карточка счета акционера, копия бизнес-лицензии с печатью (оригинал/копия), документ, подтверждающий личность законного представителя, и удостоверение личности. При участии уполномоченного представителя: представитель должен иметь удостоверение личности представителя, копию бизнес-лицензии с печатью, доверенность, выданную законным представителем (Приложение 2), документ, подтверждающий личность законного представителя, и карточку счета акций юридического лица для регистрации;

（2）Физические лица-акционеры должны предъявить удостоверение личности и карточку счета акционера для регистрации; если физическое лицо-акционер уполномочивает представителя для участия в собрании, требуется предъявить удостоверение личности представителя, доверенность (Приложение 2), карточку счета акций поручителя и удостоверение личности поручителя для регистрации;

（3）Акционеры, находящиеся в других местах, могут зарегистрироваться посредством письма или факса; при регистрации можно предъявлять оригинал или копию. Однако при участии в собрании необходимо предоставить оригиналы регистрационных подтверждающих материалов. Пожалуйста, заполните внимательно «Форма регистрации для участия в собрании акционеров» (Приложение 1), чтобы регистрация была подтверждена;

（4）Настоящее общее собрание акционеров не принимает телефонную регистрацию.

2、Время очной регистрации на настоящем общем собрании акционеров: с 8:00 до 9:00 13 апреля 2026 года. Регистрация посредством письма или факса должна быть доставлена или отправлена факсом в компанию до 17:00 12 апреля 2026 года.

3、Место регистрации: Департамент ценных бумаг компании, №294, Aiqian Road, город Anshan, провинция Liaoning, почтовый индекс 114051 (для писем: адресовать: Департамент ценных бумаг компании 威领新能源股份有限公司, господину 张锡刚, просьба указать «Второе внеочередное общее собрание акционеров 2026 года»).

IV. Конкретный порядок участия в сетевом голосовании

На настоящем общем собрании акционеров компания предоставит акционерам сетевую платформу; акционеры могут голосовать через торговую систему глубинной биржи и интернет-систему голосования (

V. Прочие вопросы

（一）Почтовый адрес: №294, Aigan Road, город Anshan, провинция Liaoning

（二）Контактный телефон: 0412-5213058

（三）Назначенный факс: 0412-5213058

（四）Электронная почта: aszk@aszkjqc.com

（五）Контактное лицо: 张锡刚

（六）Расходы на участие: расходы на проживание, питание и транспортные расходы для участвующих акционеров — за счет самих акционеров.

VI. Документы для справки

1、Решение семнадцатого заседания Совета директоров (VII созыв) компании;

Настоящим объявляется.

Совет директоров 威领新能源股份有限公司

27 марта 2026 г.

Приложение 1: Форма регистрации для участия в общем собрании акционеров

威领新能源股份有限公司

Форма регистрации акционеров для участия во втором внеочередном общем собрании акционеров 2026 года

По состоянию на год месяц день, я/наша организация владею акциями 威领新能源股份有限公司, намерен(а) принять участие во втором внеочередном общем собрании акционеров 2026 года.

■

Приложение 2: Доверенность

威领新能源股份有限公司

Доверенность на участие во втором внеочередном общем собрании акционеров 2026 года

威领新能源股份有限公司:

Настоящим я полностью уполномочиваю господина/госпожу __________ представлять меня (нашу организацию) на втором внеочередном общем собрании акционеров 2026 года 威领新能源股份有限公司. Я голосую по следующим предложениям способом голосования с указанными ниже мнениями. Если у меня (у нашей организации) нет конкретных указаний по вопросам голосования, представитель может самостоятельно реализовать право голоса, и последствия несет я (наша организация).

■

Примечание：

1、Для предложений при неконкумулятивном голосовании в графе мнения голосования «за», «против», «воздержался» отметьте «√» в той колонке, которая соответствует вашему мнению;

2、Если в одном и том же предложении появляются два «√», такое голосование считается недействительным; если вы не делаете выбор по какому-либо предложению, это считается воздержанием;

3、Если доверитель не дал четких указаний по голосованию, считается, что представитель имеет право голосовать по своему усмотрению.

Имя доверителя и проставление подписи/печати: __________ (для физических лиц — подпись акционера; для юридических лиц — печать организации)

Номер удостоверения личности или номер бизнес-лицензии: _______________ Количество и вид акций у доверителя: _______________

Акционерный счет доверителя: _____________________ Подпись представителя: _____________

Номер удостоверения личности представителя: _____________________

Дата оформления доверенности: год месяц день

Период действия доверенности: с даты подписания доверенности до окончания настоящего общего собрания акционеров.

Приложение 3

Конкретный порядок участия в сетевом голосовании

I. Процедура сетевого голосования

1、Код для голосования: «362667», краткое название голосования: «威领投票» 。

2、Заполнение мнения по голосованию.

Для предложений при неконкумулятивном голосовании заполните мнения по голосованию: «за», «против», «воздержался».

3、Акционер голосует по общему вопросу (total proposal); это считается выражением одинакового мнения по всем остальным предложениям, кроме предложений при кумулятивном голосовании. Если акционер проголосовал по общему вопросу и по конкретным предложениям повторно, действует первое действительное голосование. Если акционер сначала проголосовал по конкретным предложениям, а затем по общему вопросу, учитывается мнение по голосованию по конкретным предложениям, которое было уже отдано; по предложениям, которые не были рассмотрены, учитывается мнение по общему вопросу. Если акционер сначала проголосовал по общему вопросу, а затем по конкретным предложениям, учитывается мнение по общему вопросу.

II. Процедура голосования через торговую систему Шэньчжэньской фондовой биржи

1、Время голосования: в торговое время 13 апреля 2026 года, то есть 9:15-9:25, 9:30-11:30 и 13:00-15:00.

2、Акционеры могут войти в клиент торгового брокера и голосовать через торговую систему.

III. Процедура голосования через интернет-систему Шэньчжэньской фондовой биржи

1、Время голосования в интернет-системе — любые моменты в период с 9:15 до 15:00 13 апреля 2026 года

2、Для того чтобы акционеры могли осуществлять сетевое голосование через интернет-систему голосования, необходимо оформить идентификацию в соответствии с положениями «Правил осуществления сетевого голосования для общего собрания акционеров листинговых компаний Шэньчжэньской фондовой биржи (пересмотр 2025 года)», получив «цифровой сертификат Шэньчжэньской фондовой биржи» или «пароль для обслуживания инвестора Шэньчжэньской фондовой биржи». Конкретные процедуры идентификации можно посмотреть в разделе «Правовые указания» интернет-системы голосования.

3、Акционеры могут войти в платформу системы сетевого голосования общего собрания акционеров () в предусмотренное время через интернет-систему голосования Шэньчжэньской фондовой биржи, используя полученный пароль для обслуживания или цифровой сертификат.

Код ценной бумаги: 002667 Краткое наименование: 威领股份 Номер объявления: 2026-019

威领新能源股份有限公司

Уведомление о капиталовложениях дочерней компании в счет увеличения уставного капитала

威领新能源股份有限公司 (далее — «компания») 27 марта 2026 года провела семнадцатое заседание Совета директоров (VII созыв), на котором был рассмотрен и одобрен «Проект увеличения уставного капитала дочерней компании». Конкретные сведения приводятся следующим образом:

I. Обзор настоящего увеличения уставного капитала

Компания 100% дочерняя компания Wuye Industrial (Shanghai) Co., Ltd. (далее — «Shanghai Wuye») имеет зарегистрированный капитал 14 000 млн юаней. Компания владеет 100% акций Shanghai Wuye. Компания планирует увеличить взнос в Shanghai Wuye на 10 000 млн юаней за счет собственных средств. После завершения увеличения уставный капитал Shanghai Wuye будет увеличен с 14 000 млн юаней до 24 000 млн юаней. Настоящее действие не приведет к изменению состава консолидированной отчетности компании.

Вопрос об увеличении уставного капитала не относится к связанным сделкам и не образует существенной реорганизации активов, предусмотренной «Положениями об управлении существенной реорганизацией активов публичных компаний». Согласно «Положениям о листинге акций Шэньчжэньской фондовой биржи» и «Уставу компании» настоящее увеличение уставного капитала не требует представления на рассмотрение общему собранию акционеров компании.

II. Базовые сведения о субъекте увеличен

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .