Сомнения окружают планы США по конфискации $15Bn Prince Group криптовалюты

(MENAFN- Asia Times)
Министерство юстиции США в октябре прошлого года объявило о крупнейшем изъятии активов в истории Америки: о запасах биткойнов, тогда оцененных в 15 миллиардов долларов, связанных с основанной в Камбодже группой Prince Group, которую прокуроры обвиняли в управлении империей торговли людьми и мошенничества в промышленных масштабах.

Эти новости предложили редкий луч надежды для жертв сложных криптовалютных мошенничеств. Отчасти из-за простоты отмывания криптовалюты, этим жертвам было крайне сложно вернуть свои потерянные сбережения или даже заставить правоохранительные органы начать отслеживание таких средств.

«Разрушая преступную империю, основанную на принудительном труде и обмане, мы посылаем четкое сообщение о том, что Соединенные Штаты будут использовать все доступные инструменты для защиты жертв, восстановления украденных активов и привлечения к ответственности тех, кто эксплуатирует уязвимых ради прибыли», — сказала генеральный прокурор США Пэм Бонди в совместном заявлении.

Но за пять месяцев с момента объявления начали возникать вопросы и недовольства по поводу того, как Министерство юстиции обращается с историческим запасом изъятых средств. Министерство юстиции мало что сообщило о своих планах относительно 127,271 изъятых биткойнов, в настоящее время стоящих около 9 миллиардов долларов, так как оно быстро отклонило требования по средствам, выдвинутые адвокатами, представляющими сотни предполагаемых жертв.

Дэниел Торнбург и другие адвокаты, представляющие сотни предполагаемых жертв криптомошенничеств, заявляют, что правительство не предоставляет жизнеспособного пути для возвращения изъятых средств законным владельцам.

Адвокаты жертв и защитники опасаются, что агентство может использовать средства для пополнения национального стратегического биткойн-резерва президента Дональда Трампа, правительственного запаса криптовалюты, поддерживаемого криптоиндустрией.

«Это приведет к тому, что жертвы будут снова подвергнуты насилию со стороны собственного правительства», — сказал Торнбург.

Он является частью растущего числа адвокатов и защитников жертв, которые призывают создать специальный фонд для жертв, чтобы взять на себя ответственность за изъятые активы. Они утверждают, что эта альтернатива предлагает более ясный путь к восстановлению жертвами своих средств.

Министерство юстиции отказалось комментировать дело.

В ноябре Международный консорциум журналистов-расследователей и 36 партнерских изданий выпустили расследование «Coin Laundry», которое показало, как жертвы криптовалютных мошенничеств сталкиваются с огромными трудностями при попытках вернуть средства из-за быстро растущей незаконной криптоэкономики.

В интервью десятки жертв рассказали ICIJ и его медиапартнерам, что они столкнулись с финансовым крахом, поскольку преступники быстро отмывали их украденные средства через секретные криптокошельки. В многих случаях сообщения в правоохранительные органы не получили никакого ответа.

Изъятие миллиардов биткойнов у основателя группы Prince Group Чена Чжи произошло на основе обвинений в том, что он управлял транснациональной преступной организацией, использующей принудительный труд в мошеннических лагерях для обмана жертв по всему миру. После того как группа попала под санкции США и Великобритании, Чен был задержан в Камбодже и отправлен в Китай в январе 2026 года.

Даже когда адвокаты жертв разрабатывают стратегии, как вернуть деньги своих клиентов, над делом нависают фундаментальные вопросы, включая то, как и когда власти США получили средства изначально. Адвокаты говорят, что больше информации может помочь жертвам сделать более сильные требования на активы, в то время как группа Prince утверждает, что отсутствие деталей указывает на шаткость дела, в котором правительство вообще удерживает криптовалюту.

Хотя Министерство юстиции отказалось комментировать, как оно получило биткойн, китайское правительство недавно обвинило США в его краже с помощью сложного хакерства.

Обвинительное заключение правительства против Чена содержит очевидные несоответствия, которые особенно поразительны, учитывая значимость дела. Доказательства прокуроров против Чена частично основывались на фотографиях, которые предположительно иллюстрируют насильственные методы группы Prince.

Последние новости
A-10 может защитить ядерные и другие базы США от угроз дронов
Трамп ежедневно показывает пропагандистский ролик о «взрывах в Иране»: NBC
Garuda Indonesia застряла в неумолимом финансовом штопоре

ICIJ подтвердил, что одна из тревожных фотографий, включенных в обвинительное заключение, на которой изображен мужчина, привязанный к перевернутому стулу, похоже, не имеет никакого отношения к группе Prince. Эта фотография была частью легкомысленного поста, опубликованного на монгольском языковом сайте в апреле 2020 года, в котором описывался необычный медицинский инцидент.

В другом случае мужчина, изображенный в обвинительном заключении как жертва группы Prince, рассказал ICIJ в интервью, что он никогда не был жертвой организованной преступности.

** Требования жертв были быстро отклонены**

Когда государственные органы изымают активы, они могут оставить эти активы для использования в государственном секторе, распределить активы жертвам, которые потеряли деньги в результате данного преступления, или сделать комбинацию того и другого. Процесс определения того, нужно ли и как активы должны быть возвращены жертвам, сложен и может занять годы.

После изъятия группы Prince один сенатор США заявил, что активы могут быть использованы частично для укрепления национального стратегического биткойн-резерва Дональда Трампа, государственного запаса криптовалюты, который сторонники отрасли утверждают, что поможет повысить значимость биткойна.

В то же время множество предполагаемых жертв мошенничества и их адвокаты заполнили Министерство юстиции требованиями по изъятым активам.

Министерство быстро отклонило многие из них, утверждая множество причин, почему у жертв нет законных требований — включая то, что жертвы не предоставили конкретные доказательства, связывающие их дела с изъятыми средствами, и что у них не было юридических оснований для правомерного требования средств изначально.

Жертвы и их адвокаты рассказали ICIJ, что возникает тревожная картина Министерства юстиции, которое, похоже, настроено на отклонение требований.

Без дополнительной информации о изъятии жертвы мошенничества находятся в невыгодном положении, поскольку предполагаемое отмывание было крайне сложным, что затрудняет прямую связь любого конкретного мошенничества с запасом цифровой валюты, согласно адвокатам.

«То, что здесь происходит, вовсе не нормально», — сказал Марк Фитапелли, адвокат из Нью-Йорка, представляющий жертв криптовалютных мошенничеств. «Должно быть назначено независимое лицо, назначенное судом, которое будет контролировать эти активы».

Торнбург сообщил ICIJ, что недавние разговоры с адвокатами Министерства юстиции убедили его в том, что правительство настроено на отказ в требованиях жертв, поэтому он забронировал поездку в Камбоджу в надежде собрать дополнительные доказательства, связывающие его дела с группой Prince.

Торнбург сказал, что он провел тяжелую неделю в начале марта, опрашивая десятки бывших работников известных мошеннических лагерей страны, но ему не повезло найти документацию, чтобы связать дела своих клиентов с изъятыми средствами DOJ.

«Это было невероятно много работы, чтобы продемонстрировать то, что я, вероятно, уже знал, а именно: это будет невозможно», — сказал Торнбург. «Даже если бы я добился успеха, жертвы или их адвокаты не должны были бы путешествовать через весь мир, чтобы вернуть свои активы».

Торнбург выразил беспокойство по поводу тактики Министерства юстиции в отдельном громком деле о конфискации криптовалюты, объявленном в июне. В прошлом месяце адвокаты правительства утверждали, что жертвы не заслуживают возврата средств из этого изъятия, потому что жертвы свободно отдали их мошенникам.

«Хотя их добровольные передачи могли быть вызваны ложными представлениями, эти передачи, тем не менее, были сделаны добровольно», — говорится в заявлении Министерства юстиции в подаче.

Несколько экспертов указали на законодательство как на самый многообещающий путь к возврату средств жертвам. Эрин Уэст, основатель группы «Операция Шамрок», группы поддержки жертв кибермошенничеств, сказала ICIJ, что организация будет работать с партнерами, чтобы продвигать законодательство, которое выделяет изъятые средства жертвам. «У нас есть удивительная возможность вернуть найденные активы в руки тех, кто в этом больше всего нуждается», — сказала Уэст.

Фитапелли сообщил, что разговор с адвокатами Министерства юстиции в прошлом месяце дал мало прямых ответов. «Мне сказали, что жертвы будут связаны с правительством, если/когда DOJ решит, что это уместно», — сказал он. «Так что жертвы должны надеяться, что какой-то адвокат в Министерстве юстиции наткнется на их дело и свяжется с ними? Это так нечестно».

Глубокие вопросы о деньгах

Жертвы мошенничества не единственные, кто ищет больше информации от Министерства юстиции о деле.

Почти сразу после объявления правительства о историческом изъятии эксперты по криптовалюте начали задавать основные вопросы об источнике огромного запаса биткойнов. Согласно словам американских чиновников, предполагаемые методы отмывания группы Prince отвлекали средства от мошенничества для финансирования компании по добыче биткойнов под названием LuBian, которая создавала новые «чистые» биткойны.

Адвокаты, представляющие тысячи предполагаемых жертв иранского терроризма, утверждают, что эта операция по добыче биткойнов имела обширные связи с Ираном и также выдвигают требования к изъятому биткойну.

Но есть twist в истории этих монет: в блокчейне, общедоступном реестре большинства криптовалютных транзакций, эксперты могли видеть, что огромная сумма изъятых биткойнов, которая, как сообщается, была украдена неизвестным хакером в 2020 году, затем оставалась без движения в криптокошельках неизвестного владения в течение нескольких лет.

Эта криптовалюта оставалась нетронутой с конца 2020 года до середины 2024 года, когда запас биткойнов переместился в новый набор кошельков, где он оставался с тех пор, сообщил криптоаналитик Юрий Серов ICIJ.

Документы, которые ICIJ изучил, не предоставляют деталей о том, как правительство США получило биткойн. Этот недостаток официального объяснения создал пространство для спекуляций среди экспертов, заинтересованных сторон и соперничающей супердержавы.

Китайское агентство по киберпреступлениям недавно предположило, что правительство США первоначально украло биткойн с помощью сложного хакерства в 2020 году.

На прошлой неделе адвокаты, представляющие Чена, потребовали от Министерства юстиции объяснить, как были изъяты средства.

Заявление Министерства юстиции о конфискации активов, в котором описывается обоснование правительства для изъятия 15 миллиардов долларов, также создало некоторую путаницу относительно того, какие жертвы могут иметь право на средства.

После того как правительство объявило о своем изъятии в 2025 году, аналитики быстро отметили, что 15 миллиардов долларов в биткойнах оставались без движения в криптокошельках в течение нескольких лет после их предполагаемой кражи в 2020 году. Адвокаты защиты Чена утверждали, что эти неактивные активы не имели возможности смешиваться с деньгами, взятыми у жертв мошенничества после 2020 года.

Но в своем заявлении о конфискации активов некоторые из самых конкретных описаний правительства предполагаемых мошенничеств группы Prince касаются обманов, которые произошли в 2021 и 2022 годах — после того, как изъятый биткойн стал неактивным.

Адвокаты Чена на прошлой неделе раскритиковали использование этих предполагаемых преступлений в заявлении о конфискации активов для оправдания изъятия средств, которые не находились в обращении с 2020 года.

Подпишитесь на одну из наших бесплатных рассылок

Ежедневный отчет
Начните свой день с лучших историй Asia Times

Еженедельный отчет
Еженедельный обзор самых читаемых историй Asia Times

Группа Prince утверждает, что правительство США каким-то образом забрало монеты, а затем создало историю, чтобы оправдать их удержание. «Это обвинительное заключение — просто прикрытие для гигантского захвата наличных — что как раз наносит вред жертвам этих криптомошенничеств и является несправедливым по отношению к невиновному человеку», — сказал представитель группы Prince в заявлении ICIJ.

«Прокуроры использовали преувеличения, обман и откровенные невозможности, чтобы убедить суд в ретроактивном одобрении их кражи биткойнов и убедить большое жюри обычных американцев обвинить невиновного человека, Чена Чжи», — сказал представитель. «Не только прокуроры использовали скандальные слухи и намеки для выдвижения диких обвинений, полностью не связанных с Ченом, они допустили серьезные ошибки, сгенерировали небылицы из ничего и действовали с грубейшей небрежностью, все это в попытке оправдать свои отчаянные, бездоказательные обвинения».

Фальшивые фотодоказательства?

В судебных подачах на прошлой неделе адвокаты группы Prince выделили еще одну потенциально проблематичную часть дела американских властей против Чена. Несколько фотографий, которые обвинительное заключение представило как доказательства неправомерных действий, похоже, не имеют явной связи с группой Prince или ее предполагаемыми преступлениями.

Одна из этих фотографий, предложенная прокурорами США как пример насилия группы Prince, показывает человека, привязанного к перевернутому пластиковому стулу для дачи. Но ICIJ смог подтвердить, что та же фотография была представлена на монгольском языковом сайте шесть лет назад в посте о мужчине, чьи яички застряли в стуле и должны были быть извлечены из стула медицинскими работниками. В этой статье нет упоминания о группе Prince или о каких-либо неправомерных действиях.

Еще одна фотография в обвинительном заключении показывает предполагаемую жертву группы Prince с кровью, текущей из раны на голове. Однако на звонке Zoom, организованном представителями группы Prince, мужчина, который попросил о анонимности, сказал ICIJ, что фотография изображает травмы, которые он получил в пьяной драке в 2015 году, и что он никогда не был жертвой насилия со стороны организованной преступной группы.

Хани Фарид, эксперт по визуальной криминалистике в Университете Калифорнии в Беркли, подтвердил, что человек, с которым ICIJ поговорил по Zoom, является тем же человеком, который изображен в обвинительном заключении.

Министерство юстиции отказалось комментировать фотографии.

Эта статья была первоначально опубликована Международным консорциумом журналистов-расследователей. Она переиздается с разрешения.

Подпишитесь здесь, чтобы комментировать истории Asia Times
Или

Спасибо за регистрацию!