Совет директоров China National Machinery Industry Corporation одобрил несколько предложений, скорректировал план формирования China National Machinery Diamond и продвинул управление ESG

3月19日，国机精工集团股份有限公司（证券代码：002046，证券简称：国机精工）发布第八届董事会第十六次会议决议公告，会议审议通过了包括调整国机金刚石组建方案、制定ESG管理办法等在内的六项议案，涉及公司战略调整、风险管控及治理优化等多个重要领域。

会议于2026年3月19日以通讯方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，会议的召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

国机金刚石组建方案调整 聚焦核心业务发展

公告显示，公司对国机金刚石组建方案进行了重要调整。根据原方案，公司已成功组建国机金刚石，并将三磨所、精工博研、新亚公司等股权注入。原计划中中机合作100%股权注入国机金刚石的事项尚未启动，现调整为终止中机合作整体注入，改为将中机合作持有的中磨海南100%股权以非公开协议方式转让至国机金刚石。公司表示，此举旨在推动国机金刚石业务高质量发展，进一步聚焦核心业务。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

强化风险管控与治理建设 多项制度落地

会议审议通过了《关于2026年度重大经营风险预测评估报告及附表的议案》，对公司2026年度重大经营风险进行了系统预测评估。该议案在提交董事会前已获公司第八届审计与风险管理委员会2026年第一次会议全票通过。

在公司治理方面，会议审议通过了《关于制定〈国机精工集团股份有限公司ESG管理办法〉的议案》及《关于修订〈国机精工集团股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》，标志着公司在环境、社会和公司治理（ESG）领域的管理体系建设迈出重要一步，同时进一步规范了董事会战略与投资委员会的运作机制。

优化资产结构 清算注销全资子公司

为优化资源配置，提高运营效率，会议审议通过了《关于阜阳轴研轴承有限公司清算注销的议案》。阜阳轴研轴承有限公司为公司全资子公司，此次清算注销有助于公司集中资源发展核心业务。

定于4月7日召开第二次临时股东会

此外，会议决定于2026年4月7日召开公司2026年第二次临时股东会，相关会议通知已同日披露。

国机精工第八届董事会第十六次会议审议通过议案情况

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