Объявление о решении двадцатого заседания третьего совета директоров компании Hangzhou Haoyue Hygiene Products Co., Ltd.

Код ценной бумаги: 605009
Краткое название ценной бумаги: HaoYue Care
Номер объявления: 2026-010

Ханчжоуская компания по производству средств ухода HaoYue Co., Ltd.

Объявление о решениях двадцатого заседания третьего созыва Совета директоров

Настоящее руководство и все члены совета директоров гарантируют, что содержание данного объявления не содержит ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и несут юридическую ответственность за его достоверность, точность и полноту.

1. Состояние проведения заседания Совета директоров

Ханчжоуская компания по производству средств ухода HaoYue Co., Ltd. (далее — «Компания») провела двадцатое заседание третьего созыва Совета директоров 23 марта 2026 года в очной и дистанционной форме. Уведомление о заседании было направлено всем членам совета по электронной почте 18 марта 2026 года. В заседании приняли участие 7 членов совета, фактически присутствовало 7 членов. Председатель совета, господин Ли Чжибiao, председательствовал на заседании. Процедуры созыва, проведения и голосования соответствовали применимым законам, административным нормативам, регламентам, нормативным документам и уставу компании.

2. Рассмотрение вопросов на заседании Совета директоров

По итогам заседания приняты следующие решения:

(1) Одобрено проект «О создании полностью дочерней компании в Хайнане»

Подробности см. в объявлении «О создании полностью дочерней компании в Хайнане», опубликованном на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) в тот же день (номер объявления: 2026-009).

Результат голосования: за — 7 голосов, против — 0, воздержавшихся — 0.

Настоящее объявление.

Совет директоров Ханчжоуской компании по производству средств ухода HaoYue Co., Ltd.
24 марта 2026 года

Код ценной бумаги: 605009
Краткое название ценной бумаги: HaoYue Care
Номер объявления: 2026-009

Ханчжоуская компания по производству средств ухода HaoYue Co., Ltd.

Объявление о планах создания полностью дочерней компании в Хайнане

Настоящее руководство и все члены совета директоров гарантируют, что содержание данного объявления не содержит ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и несут юридическую ответственность за его достоверность, точность и полноту.

Важные сведения:

● Название инвестиционной цели: инвестиционно-коммерческая компания «Hainan Baily An Investment Trading Co., Ltd.» (подлежит утверждению органами рыночного регулирования)

● Размер инвестиций: 200 миллионов юаней

● Необходимые для реализации сделки одобрения и процедуры

Данная сделка не достигла порога для обязательного рассмотрения на общем собрании акционеров, поэтому не требует его одобрения.

● Другие важные риски и предостережения для инвесторов

После создания новой компании в процессе реальной деятельности возможны влияние макроэкономической политики, рыночных изменений, юридических рисков и управленческих факторов. В связи с этим доходность инвестиций в будущем может быть неопределенной. Компания примет соответствующие стратегии и управленческие меры для активного предотвращения и реагирования на указанные риски.

1. Обзор внешних инвестиций

(1) Общие сведения о сделке

Причина проведения сделки — развитие бизнеса компании. Планируется использовать собственные средства для создания полностью дочерней компании в Хайнане, а именно — «Hainan Baily An Investment Trading Co., Ltd.» (временное название), с уставным капиталом 200 миллионов юаней.

2. Основные элементы сделки

■

(2) Рассмотрение на заседании Совета директоров, необходимость одобрения на общем собрании акционеров и получение соответствующих разрешений.

23 марта 2026 года Совет директоров провел двадцатое заседание третьего созыва, на котором одобрил проект «О создании полностью дочерней компании в Хайнане». Было принято решение о создании дочерней компании, а руководство компании было уполномочено заниматься оформлением всех необходимых процедур. Сделка не достигла порога для обязательного рассмотрения на общем собрании акционеров, поэтому одобрение на нем не требуется.

(3) Уточнение о том, является ли данная сделка связанной или связанной с крупной реструктуризацией активов.

Данная внешняя инвестиция не считается связанной сделкой и не подпадает под определение крупной реструктуризации активов в соответствии с «Положениями о регулировании крупных сделок публичных компаний».

2. Основные сведения о целевой инвестиции

(1) Общие сведения о целевой компании

«Hainan Baily An Investment Trading Co., Ltd.» (временное название), зарегистрирована в уезде Лингань, провинция Хайнань, уставной капитал — 200 миллионов юаней. Компания формируется за счет внесения денежных средств, доля владения — 100%.

(2) Конкретная информация о целевой компании

1. Общие сведения о новой компании

Название: «Hainan Baily An Investment Trading Co., Ltd.» (временное название)
Тип: Общество с ограниченной ответственностью
Юридический представитель: Чжу Вэйли
Уставной капитал: 200 миллионов юаней
Адрес регистрации: уезд Лингань, провинция Хайнань
Сфера деятельности: венчурные инвестиции, инвестиции в акции, управление активами (конкретные виды деятельности определяются по результатам утверждения)
Форма инвестирования и структура долей: компания владеет 100% долей, инвестиции — наличными.

(Информация о названии, адресе регистрации, сфере деятельности и других деталях новой компании подлежит утверждению соответствующими органами власти.)

2. Информация о инвесторах/акционерах

(в миллионах юаней)
■

3. Распределение руководства и состава совета директоров новой компании

Руководство и члены совета директоров формируются в соответствии с требованиями законодательства и назначаются акционерами.

(3) Способы инвестирования и связанные с этим вопросы

Инвестиции осуществляются наличными средствами, источником финансирования являются собственные средства компании.

3. Влияние внешних инвестиций на деятельность компании

Создание дочерней компании в Хайнане способствует расширению бизнеса, улучшению условий для внешних инвестиций, торговли, импорта и экспорта, а также повышению общей конкурентоспособности и влияния компании. Это соответствует стратегическим планам развития компании.

Данная инвестиция не окажет существенного влияния на финансовое состояние и операционные результаты компании за текущий год. В долгосрочной перспективе она положительно скажется на устойчивости деятельности и общем уровне конкурентоспособности, и не нарушит законные интересы компании и ее акционеров.

4. Риски, связанные с внешними инвестициями

Создание дочерней компании требует прохождения регистрационных процедур, возможность их завершения — под вопросом. Компания основывает свои решения на стратегическом плане и планах развития. В процессе эксплуатации возможны макроэкономические, рыночные, юридические и управленческие риски. Компания будет внимательно отслеживать актуальную политику, строго соблюдать требования государственных органов и принимать меры по управлению рисками.

Настоящее объявление.

Совет директоров Ханчжоуской компании по производству средств ухода HaoYue Co., Ltd.
24 марта 2026 года