Nanjing Jialitu Data Center Environmental Technology Co., Ltd.

Войти в приложение Sina Finance и искать【信披】для просмотра дополнительных оценочных уровней

■

План компенсации для директоров и лиц, занимающих одновременно должности в совете директоров и на руководящих позициях, действует с момента утверждения на общем собрании акционеров и до утверждения нового плана.

Настоящее решение не охватывает все возможные ситуации, и в остальном действует в соответствии с законодательством, нормативными актами, нормативными документами, уставом компании и внутренними правилами, включая «Положение о управлении вознаграждениями директоров и руководящих сотрудников». В случае противоречия с будущими законами, нормативными актами, нормативными документами или измененными уставом и внутренними правилами, применяются соответствующие законы и нормативные акты.

Данные пункты были предварительно одобрены на втором заседании Комитета по вознаграждениям и оценке четвертого созыва Совета директоров.

Все пункты были одобрены.

Данные пункты требуют дальнейшего рассмотрения на общем собрании акционеров 2025 года.

(17) Рассмотрение и одобрение вопроса о подтверждении вознаграждения руководящих сотрудников за 2025 год и плана вознаграждения на 2026 год

После аудита компанией Tianheng Certified Public Accountants (специальное партнерство), чистая прибыль за 2025 год и прибыль после исключения неоперационных доходов и расходов оказалась отрицательной. Согласно плану вознаграждения за 2025 год, изменения в оплате соответствуют требованиям связки с результатами. Для мотивации руководства и повышения уровня управления, а также для достижения стратегических целей компании, разрабатывается план вознаграждения на 2026 год. Конкретные показатели за 2025 и план на 2026 год приведены ниже:

Совет директоров одобрил поэлементное рассмотрение следующих пунктов, результаты голосования:

■

План вознаграждения для лиц, занимающих одновременно должности в совете директоров, действует с момента утверждения на общем собрании и до утверждения нового плана; для руководящих сотрудников, не являющихся членами совета, — с момента утверждения советом и до утверждения нового плана.

Настоящее решение не охватывает все возможные ситуации, и в остальном действует в соответствии с законодательством, нормативными актами, нормативными документами, уставом компании и внутренними правилами, включая «Положение о управлении вознаграждениями директоров и руководящих сотрудников». В случае противоречия с будущими законами, нормативными актами, нормативными документами или измененными уставом и внутренними правилами, применяются соответствующие законы и нормативные акты.

Данные пункты были предварительно одобрены на втором заседании Комитета по вознаграждениям и оценке четвертого созыва Совета директоров.

(18) Рассмотрение и одобрение «Плана дивидендных выплат акционерам на ближайшие три года (2026–2028)»

Для повышения прозрачности и эффективности решений о распределении прибыли, а также для формирования устойчивой системы дивидендных выплат, в соответствии с требованиями Регламента по контролю за выплатами дивидендов публичных компаний, а также устава компании, Совет директоров разработал «План дивидендных выплат акционерам на 2026–2028 годы».

Результаты голосования: за — 9, против — 0, воздержались — 0.

Данный вопрос также подлежит дальнейшему рассмотрению на общем собрании акционеров 2025 года.

Подробности доступны в опубликованной на сайте Шанхайской фондовой биржи и в иных официальных источниках компании «План дивидендных выплат на 2026–2028 годы».

(19) Рассмотрение и одобрение проекта «Обновление Положения о системе управления вознаграждениями директоров и руководящих сотрудников»

Для совершенствования системы управления вознаграждениями, повышения мотивации и эффективности работы руководства, а также для содействия стабильному развитию компании, в соответствии с законодательством, уставом и внутренними нормативами, подготовлены изменения в «Положение о системе вознаграждения руководящих сотрудников и директоров».

Результаты голосования: за — 9, против — 0, воздержались — 0.

Данный вопрос также подлежит дальнейшему рассмотрению на общем собрании акционеров 2025 года.

Подробности опубликованы на сайте Шанхайской фондовой биржи и в иных официальных источниках.

(20) Рассмотрение и одобрение вопроса о проведении общего собрания акционеров 2025 года

На основании законодательства и устава компании Совет директоров решил созвать годовое собрание акционеров 15 апреля 2026 года для рассмотрения вышеуказанных вопросов. В собрании будет использована комбинированная форма голосования — очное и онлайн.

Основные вопросы для обсуждения:

1. Отчет Совета директоров за 2025 год;

2. Проект решения о распределении прибыли за 2025 год;

3. Проект решения о предоставлении кредитных лимитов банкам на 2026 год;

4. Проект решения о продлении договора с аудиторской компанией;

5.00 Проект решения о подтверждении вознаграждения директоров за 2025 год и плана на 2026 год;

5.01 Проект решения о подтверждении вознаграждения председателя Хэ Генлина за 2025 и 2026 годы;

5.02 Проект решения о подтверждении вознаграждения Чжоу Линьюня за 2025 и 2026 годы;

5.03 Проект решения о подтверждении вознаграждения вице-председателя Чэнь Хайминя за 2025 и 2026 годы;

5.04 Проект решения о подтверждении вознаграждения Пана Летяо за 2025 и 2026 годы;

5.05 Проект решения о подтверждении вознаграждения директора и генерального директора Ли Линда за 2025 и 2026 годы;

5.06 Проект решения о подтверждении вознаграждения заместителя директора Юань И за 2025 и 2026 годы;

5.07 Проект решения о подтверждении вознаграждения независимого директора Тан Ваньхун за 2025 и 2026 годы;

5.08 Проект решения о подтверждении вознаграждения независимого директора Чжао Сянлиан за 2025 и 2026 годы;

5.09 Проект решения о подтверждении вознаграждения независимого директора Цунбин за 2025 и 2026 годы;

6. План дивидендных выплат на 2026–2028 годы;

7. Проект обновления «Положения о системе управления вознаграждениями».

На собрании также будет заслушан отчет руководства о планах вознаграждения на 2026 год и отчет независимых директоров о выполнении обязанностей за 2025 год.

Результаты голосования: за — 9, против — 0, воздержались — 0.

Подробности опубликованы на сайте Шанхайской фондовой биржи и в иных официальных источниках компании «О проведении общего собрания акционеров 2025 года».

Настоящее уведомление.

Совет директоров компании «南京佳力图机房环境技术股份有限公司»

24 марта 2026 г.

Код ценной бумаги: 603912, краткое название: 佳力图, № объявления: 2026-015

Код конвертируемых облигаций: 113597, краткое название: 佳力转债

Объявление о формировании резерва по обесценению активов

Совет директоров и все члены гарантируют отсутствие ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений в данном объявлении, а также несут ответственность за его достоверность, точность и полноту.

Для объективного и справедливого отражения финансового состояния, активов и результатов деятельности компании «南京佳力图机房环境技术股份有限公司» (далее — «Компания») в соответствии с «Международными стандартами финансового учета» и внутренней политикой, а также руководствуясь принципом осторожности, компания провела всестороннюю проверку, анализ и оценку активов, входящих в консолидированный отчет за 2025 год, и сформировала резервы по обесценению возможных кредитных и активных потерь. Ниже приводится информация по ситуации:

1. Общие сведения о формировании резерва по обесценению активов

Компания, руководствуясь «Международными стандартами финансового учета» и внутренней политикой, для более точного отражения финансового положения, активов и результатов деятельности провела всестороннюю проверку, анализ и оценку активов за 2025 год, и сформировала резервы по обесценению активов, возможных к обесценению, в следующем объеме:

(данные указаны в тысячах юаней)

■

2. Конкретные сведения о формировании резерва по обесценению активов

(1) Кредитные потери

На основе «Международных стандартов финансового учета» и внутренней политики, компания проводит тестирование и признание убытков по ожидаемым кредитным потерям по дебиторской задолженности, векселям, авансам и другим активам.

(2) Обесценение активов

Запасы: по состоянию на дату баланса, согласно стандартам и внутренней политике, запасы оцениваются по более низкой из стоимости и чистой реализуемой стоимости. При превышении стоимости запасов над их реализационной ценностью, формируется резерв.

Контрактные активы: это права компании на получение вознаграждения за переданные товары или услуги, которые зависят не только от времени, но и от иных факторов. Право на получение вознаграждения, основанное на безусловных условиях (только зависит от времени), отдельно учитывается как контрактный актив. Метод определения ожидаемых кредитных потерь и учет аналогичен дебиторской задолженности.

3. Влияние формирования резерва на финансовое состояние компании

Общий размер сформированных резервов по активам составляет 28,662,700 юаней, что уменьшит прибыль за 2025 год на такую сумму. Формирование резерва основано на принципе осторожности, соответствует стандартам и внутренней политике, и является обоснованным и объективным. Это способствует более точному отражению финансового положения и результатов деятельности компании, а также обеспечивает прозрачность для инвесторов.

Настоящее объявление.

Совет директоров компании «南京佳力图机房环境技术股份有限公司»

24 марта 2026 г.

Код ценной бумаги: 603912, краткое название: 佳力图, № объявления: 2026-011

Код конвертируемых облигаций: 113597, краткое название: 佳力转债

Объявление о размещении и использовании средств, полученных от эмиссии в 2025 году

Настоящее объявление подготовлено в соответствии с требованиями законодательства и регулирующих органов, и гарантирует достоверность, полноту и своевременность информации.

Компания «南京佳力图机房环境技术股份有限公司» сообщает о размещении и использовании средств, привлеченных в 2025 году, в соответствии с «Правилами по контролю за использованием привлеченных средств» и внутренней политикой, а также в соответствии с нормативами регуляторов.

1. Общие сведения о привлеченных средствах

(1) Первичное публичное размещение акций в 2017 году

• Размер привлеченных средств и дата поступления

Компания, получив разрешение от «Китайской комиссии по ценным бумагам» (разрешение № 1730 от 2017 г.), и с согласия Шанхайской фондовой биржи, привлекла 37 млн акций по цене 8.64 юаня за акцию, что составило 319,68 млн юаней. После вычета комиссий и расходов, чистый объем привлеченных средств составил 280,11 млн юаней, которые были зачислены на специальный счет 26 октября 2017 г. Проверка и подтверждение произведены аудиторской компанией Tianjian.

• Использование и остатки привлеченных средств

За предыдущие годы использовано 157,48 млн юаней, получены проценты и доходы от инвестиций на сумму 50,24 млн юаней. В 2025 году использовано 130,92 млн юаней, получено 1,78 млн юаней процентов и доходов. Общий использованный объем — 288,40 млн юаней, остаток — 43,73 млн юаней.

(2) Облигации конвертируемые в 2020 году

• Размер привлеченных средств и дата поступления

Разрешение № 1326 от 2020 г. выдано «Китайской комиссией по ценным бумагам». Облигации в объеме 3 млн штук по 100 юаней каждая, всего 300 млн юаней, размещены через Shanghai Stock Exchange. После вычета комиссий, чистый объем — 293,28 млн юаней, зачислены 5 августа 2020 г. Проверка — Tianheng.

• Использование и остатки

Использовано 223,79 млн юаней, получены проценты и доходы на сумму 1,53 млн юаней. Остаток — 49,66 млн юаней, использован для постоянного пополнения оборотных средств.

(3) Не публичное размещение акций в 2023 году

• Размер привлеченных средств и дата поступления

Разрешение № 676 от 2022 г. — размещение 83,22 млн акций по 10.95 юаней, всего 911,27 млн юаней. После вычета расходов, чистый объем — 893,78 млн юаней, зачислены 9 марта 2023 г. Проверка — Tianheng.

• Использование и остатки

Использовано 137,63 млн юаней, получены проценты и доходы — 33,00 млн юаней. Остаток — 224,87 млн юаней.

2. Управление привлеченными средствами

(1) В 2017 году средства хранятся на специальных счетах, заключены соглашения с банками и регуляторами, соблюдаются все требования.

(2) В 2020 году средства, размещенные на специальных счетах, были переведены в собственный оборот компании для пополнения ликвидности, счета закрыты.

(3) В 2023 году средства размещены на специальных счетах в соответствии с нормативами, с заключением соответствующих соглашений, и используются по назначению.

3. Использование средств по проектам

• В 2017 году реализованы проекты по развитию сети продаж и разработке интеграционных решений для умных зданий, их эффективность отражается в общем экономическом результате компании.

• В 2020 году завершены инвестиции в проект дата-центра, остаток средств — 49,66 млн юаней, планируется их использование для пополнения оборотных средств.

• В 2023 году реализованы проекты по расширению и модернизации, остаток средств — 224,87 млн юаней.

4. Изменения в планах по проектам и сроки их реализации

(1) В 2019 году сроки реализации ряда проектов были продлены из-за задержек в получении разрешений и изменений в планах.

(2) В 2021 году внесены корректировки в содержание проектов и сроки их завершения, связанные с получением новых земельных участков и необходимостью дополнительных согласований.

(3) В 2022–2024 годах сроки реализации отдельных проектов были продлены, чтобы обеспечить их успешное завершение.

5. Использование средств для временного пополнения оборотных средств

В 2017, 2020 и 2023 годах компания использовала часть привлеченных средств для краткосрочных целей, с соблюдением нормативных требований и сроков.

6. Другие сведения

Нет дополнительных случаев использования средств вне заявленных проектов или целей.

4. Изменения в использовании привлеченных средств по проектам

(1) В 2017 году сроки реализации проектов были продлены из-за задержек в получении разрешений и изменений в планах.

(2) В 2018–2021 годах внесены корректировки в содержание и сроки реализации проектов, связанные с получением новых земельных участков и необходимостью дополнительных согласований.

(3) В 2022–2024 годах сроки реализации отдельных проектов были продлены, чтобы обеспечить их успешное завершение.

5. Использование средств для временного пополнения оборотных средств

В 2017, 2020 и 2023 годах компания использовала часть привлеченных средств для краткосрочных целей, соблюдая нормативные требования.

6. Другие сведения

Нет дополнительных случаев использования средств вне заявленных целей.

Настоящее объявление подготовлено в соответствии с требованиями законодательства и регулирующих органов, и содержит достоверную информацию о размещении и использовании привлеченных средств.