Публичное объявление о решении сорок третьего заседания совета директоров третьего созыва компании Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd.

Войти в приложение Sina Finance, найти 【信披】 для просмотра рейтингов оценки

Код акции: 003043 Краткое название: HuaYa Intelligent Номер объявления: 2026-015

Код конвертируемых облигаций: 127079 Краткое название конвертируемых облигаций: HuaYa Convertible Bond

Общество с ограниченной ответственностью «Сучжоу Хуая Интеллектуальные Технологии»

Объявление о решениях 43-го заседания третьего состава совета директоров

Настоящая компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание раскрытия информации является достоверным, точным и полным, без ложных сведений, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений.

1. О проведении заседания совета директоров

Общество с ограниченной ответственностью «Сучжоу Хуая Интеллектуальные Технологии» (далее — «Компания») 23 марта 2026 года в конференц-зале компании провело 43-е заседание третьего состава совета директоров в очной и дистанционной форме. Уведомление о заседании было доставлено всем членам совета 20 марта 2026 года лично, по электронной почте, через коммуникационные каналы.

Заседание возглавил председатель совета директор 王彩男. В заседании приняли участие 7 членов совета, все присутствовали лично. Руководство компании присутствовало на заседании. Созыв и проведение заседания соответствовали положениям «Закона о компаниях» и уставу компании.

2. О решениях совета директоров

Заседание проводилось путем голосования поименно. После обсуждения и всестороннего рассмотрения участниками заседания было принято следующее решение:

1. Одобрить проект «О подписании рамочного соглашения о продаже продукции для повседневной деятельности и связанных сделках»

В связи с производственной и хозяйственной необходимостью компания «Сучжоу Ланьдунг Технологии» планирует закупать у компании «Сучжоу Хуая Интеллектуальные Технологии» продукцию, стороны подписали «Рамочное соглашение о закупке продукции для энергонакопительных шкафов» (примечание: продукция, предоставляемая компанией, по-прежнему — точные металлические конструкции, предназначенные для шкафов для хранения энергии). Предполагаемый годовой объем сделок по данному соглашению не превысит 20 миллионов юаней, что составляет 1,12% от чистых активов компании по аудиту за 2024 год.

Подробности см. в опубликованном в тот же день объявлении «О подписании рамочного соглашения о продаже продукции для повседневной деятельности и связанных сделках».

Голосование: 5 «за», 0 «против», 0 «воздержался». В связи с этим, решения по данному вопросу приняли.

3. Документы для проверки

4. «Решение 43-го заседания третьего состава совета директоров ООО «Сучжоу Хуая Интеллектуальные Технологии»»

Настоящее объявление!

Общество с ограниченной ответственностью «Сучжоу Хуая Интеллектуальные Технологии»

Совет директоров

24 марта 2026 года

Код акции: 003043 Краткое название: HuaYa Intelligent Номер объявления: 2026-016

Код конвертируемых облигаций: 127079 Краткое название конвертируемых облигаций: HuaYa Convertible Bond

Общество с ограниченной ответственностью «Сучжоу Хуая Интеллектуальные Технологии» объявляет о подписании

рамочного соглашения о продаже продукции для повседневной деятельности и связанных сделках

Настоящее руководство и все члены совета директоров гарантируют, что содержание раскрытия информации является достоверным, точным и полным, без ложных сведений, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений.

1. Обзор связанных сделок

2. В связи с производственной и хозяйственной необходимостью компания «Сучжоу Ланьдунг Технологии» (далее — «Ланьдунг Технологии») планирует закупать у «Сучжоу Хуая Интеллектуальные Технологии» продукцию, стороны подписали «Рамочное соглашение о закупке продукции для энергонакопительных шкафов» (примечание: продукция, предоставляемая компанией, по-прежнему — точные металлические конструкции, предназначенные для шкафов для хранения энергии). Предполагаемый годовой объем сделок по данному соглашению не превысит 20 миллионов юаней, что составляет 1,12% от чистых активов компании по аудиту за 2024 год.

3. 23 марта 2026 года компания провела 43-е заседание третьего состава совета директоров, на котором было одобрено проект «О подписании рамочного соглашения о продаже продукции для повседневной деятельности и связанных сделках». В голосовании участвовали связанные директора 王彩男 и 王景余, которые воздержались. Незапредельные директора 蒯海波, 陆春红, 马亚红, 包海山, 刘建明 проголосовали «за» — всего 5 голосов, против — 0, воздержались — 0.

4. 23 марта 2026 года компания провела 6-е специальное заседание независимых директоров третьего состава, на котором было одобрено вышеуказанное решение большинством голосов 3 «за», 0 «против», 0 «воздержался». Независимые директора высказали свое мнение по данному вопросу.

5. В связи с тем, что «Ланьдунг Технологии» и компания находятся под контролем 王景余 (один из фактических контролеров компании), согласно правилам «Правил листинга акций на Шэньчжэньской фондовой бирже», данная сделка считается связанной, однако не является крупной сделкой, предусмотренной «Положением о крупномасштабных реорганизациях активов публичных компаний». Для ее осуществления не требуется одобрения соответствующих органов. Согласно правилам «Правил листинга акций на Шэньчжэньской фондовой бирже» и другим нормативным документам, после одобрения советом директоров сделка может быть реализована без необходимости одобрения собрания акционеров.

6. Основные сведения о связанных сторонах

7. Общие сведения

Наименование предприятия: ООО «Сучжоу Ланьдунг Технологии»

Дата основания: 29 января 2026 года

Юридический представитель: 李祯

Уставной капитал: 10 миллионов юаней

Адрес регистрации: г. Сучжоу, район Сянчэн, новый железнодорожный город, улица Наньтяньчэн, № 24, здание Аоянг, 13 этаж, офис 1309-1

Виды деятельности: техническое обслуживание, разработка технологий, консультации, обмен технологиями, передача технологий, продвижение технологий; разработка технологий в области новых источников энергии; услуги по энергетике; разработка систем электромеханического взаимодействия; интеграция систем интеллектуального управления; услуги по хранению энергии; разработка технологий энергосбережения в энергетической отрасли; продажа оборудования для новых источников энергии; продажа генераторов и агрегатов; разработка механического оборудования; аренда механического оборудования; продажа механического оборудования; ремонт электрического оборудования; услуги по солнечной энергетике; станции быстрой зарядки; продажа интеллектуальных устройств для распределения и управления электроэнергией; контрактное управление энергопотреблением; разработка технологий онлайн-измерения энергии; разработка технологий онлайн-мониторинга энергии; продажа запасных частей для аккумуляторов; продажа аккумуляторов; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области техники и технологий; проектирование промышленного оборудования; импорт и экспорт товаров; импорт и экспорт технологий (кроме проектов, требующих обязательного одобрения по закону, деятельность осуществляется на основании лицензии).

Фактический контролер: 王景余, владеет 51% долей, в настоящее время занимает должность директора в компании.

2. Основные финансовые показатели за последний период

«Ланьдунг Технологии» основана 29 января 2026 года, в марте 2026 года получила уставной капитал в размере 5 миллионов юаней. На дату публикации этого объявления финансовые показатели за последний период отсутствуют.

3. Связь с компанией-листингом: контролируется совместно с компанией 王景余 (один из фактических контролеров компании).

4. «Ланьдунг Технологии» не числится в списке недобросовестных должников.

5. Политика ценообразования и основание для определения цены

Компания придерживается принципов открытости, справедливости и беспристрастности при ценообразовании, основываясь на рыночной справедливой цене и равноправных переговорах сторон. Цена сделки определяется без ущерба интересам компании.

4. Основные условия связанной сделки

(一) Основные положения рамочного соглашения

1. Модель соглашения и управление заказами

（1）Характер сотрудничества: данное соглашение — рамочное соглашение о закупке, устанавливающее модель сотрудничества, механизм ценообразования, принципы доставки и юридические обязательства сторон; оно не создает прямых обязательств по конкретной продаже, конкретные модели, объемы, цены и сроки поставки определяются последующими «Заказами на закупку» или «Дополнительными соглашениями», подписанными сторонами.

（2）Область сотрудничества: все производственные операции по продукции, связанной с деятельностью стороны А (Ланьдунг Технологии), выполняются стороной Б (Компания).

（3）Действительность заказов: сторона А направляет стороне Б «Заказ на закупку» (включая, но не ограничиваясь, письменными документами с печатью, электронными письмами или подтвержденными системными документами); сторона Б должна подтвердить получение заказа в течение 3 рабочих дней (отправив подтверждение с печатью или по электронной почте). После подтверждения заказ становится неотъемлемой частью этого соглашения и имеет равную юридическую силу. В случае расхождения условий (например, модели, количества, цены, сроков) между «Заказом на закупку» и рамочным соглашением, приоритет имеет содержание «Заказа». Неурегулированные вопросы в «Заказе» регулируются условиями этого соглашения.

2. Ценообразование и расчет

（1）Базовая цена: стороны согласны использовать текущие рыночные цены на сырье, стандартный BOM продукции и стандартные технологические процессы в качестве основы для определения цены.

（2）Механизм корректировки цены: при значительных колебаниях цен на основные сырьевые материалы (медь, сталь, алюминий и др.) до или после подтверждения заказа стороны могут инициировать пересмотр цены.

（3）Условия оплаты: после приемки товара и выставления сторонам действительного счета с налоговой ставкой 13%, сторона А осуществляет оплату в течение 90 дней банковским переводом.

3. Доставка и приемка

（1）Стандарты производства и доставки: продукция производится по техническим чертежам и спецификациям стороны А. Финальная доставка — это завершение сборки металлических корпусов, электромонтажных работ и соединений, соответствующих чертежам и стандартам качества.

（2）Сроки доставки: конкретные даты доставки определяются «Заказом на закупку».

（3）Процедура приемки: после доставки продукции стороны Б, сторона А использует финальные чертежи (схемы соединений, 3D-модели и др.) в качестве стандартов приемки. Включает проверку количества, внутренней установки, внешнего вида и функциональности (при необходимости). Подписание сторонами «Акт приема-передачи» считается подтверждением приемки. С момента подписания акта ответственность за повреждение, утрату и хранение товара переходит к стороне А.

（二） Другие условия

1. Права и обязанности стороны А

Обладает правом контролировать производство и отгрузку продукции, предоставлять необходимые технические материалы и поддержку, а также своевременно оплачивать по договору.

2. Права и обязанности стороны Б

Обеспечивать соответствие производства чертежам, стандартам и нормативам; строго соблюдать сроки, объемы и качество, указанные в «Заказе на закупку»; без письменного согласия стороны А не продавать, демонстрировать или предоставлять третьим лицам продукцию, формы или специальные компоненты, изготовленные по заказу стороны А.

3. Конфиденциальность

Обязательства сторон по сохранению конфиденциальности технических данных, коммерческой информации, цен и условий сотрудничества; без письменного согласия не разглашать третьим лицам; обязательство сохраняется в течение 3 лет после окончания действия договора; нарушение обязательств влечет компенсацию всех убытков.

4. Урегулирование споров

Все споры, возникающие из или в связи с этим соглашением, решаются путем дружеских переговоров. В случае невозможности достижения соглашения, стороны передают спор в суд по месту нахождения стороны А.

5. Другие условия

Срок действия соглашения: 2 года с момента подписания уполномоченными представителями сторон. Механизм продления: за 30 дней до окончания срока, при отсутствии возражений, соглашение автоматически продлевается на 1 год, без ограничения по количеству продлений. Прекращение: любая сторона должна за 30 дней до прекращения письменно уведомить другую сторону и урегулировать все обязательства по текущим и незавершенным заказам.

5. О подписании соглашения о связанной сделке

На сегодняшний день стороны еще не подписали официально рамочное соглашение о закупке. Официальное подписание состоится после утверждения советом директоров.

6. Цель и влияние связанной сделки на компанию

Данная сделка — часть обычной хозяйственной деятельности компании. «Ланьдунг Технологии» планирует выпуск продукции для шкафов для хранения энергии, и закупка точных металлических конструкций для них соответствует основному виду деятельности компании. Компания обладает долгосрочными технологическими наработками, способна производить масштабно, контролировать качество и обеспечивать стабильные поставки, что способствует снижению общих затрат. Ценообразование по сделке — справедливое и разумное, не наносит ущерба интересам компании и акционеров.

Учитывая планы развития «Ланьдунг Технологии», предполагается, что в будущем объем взаимных сделок будет продолжаться. Компания будет строго придерживаться принципов ценообразования для связанных сделок, обеспечивая справедливость. Эта сделка не повлияет на независимость компании и не скажется на ее способности к устойчивому ведению бизнеса.

7. Мнение независимых директоров

23 марта 2026 года на 6-м специальном заседании независимых директоров третьего состава было одобрено проект «О подписании рамочного соглашения о продаже продукции для повседневной деятельности и связанных сделках». После тщательного изучения документа независимые директора высказали следующее мнение: считаем, что данное соглашение — обычная хозяйственная сделка, соответствующая потребностям компании, цена — разумная и справедливая, не нарушает интересы компании и всех ее акционеров, особенно миноритарных. Мы согласны представить этот вопрос на рассмотрение 43-го заседания третьего состава совета директоров.

8. Предупреждение о рисках

Данное соглашение — рамочный договор, конкретные суммы сделок будут определяться последующими заказами и их выполнением, оно не гарантирует текущий объем бизнеса или будущие показатели. В случае превышения лимита «Ланьдунг Технологии» и компания должны будут повторно пройти процедуры одобрения в соответствии с «Правилами листинга акций на Шэньчжэньской бирже» и уставом компании, а также своевременно раскрыть информацию. Компания продолжает работать в сфере точного металлообработки. Инвесторам рекомендуется проявлять разумность, осторожность и учитывать риски.

9. Документы для проверки

10. Решение 43-го заседания третьего состава совета директоров

11. Решение 6-го специального заседания независимых директоров третьего состава

12. «Рамочное соглашение о закупке»

Настоящее объявление!

Общество с ограниченной ответственностью «Сучжоу Хуая Интеллектуальные Технологии»

Совет директоров

23 марта 2026 года