"亿元金融虎" добавил нового члена

Вопрос к ИИ · Какие регуляторные пробелы отражают частые случаи мошенничества на миллиарды в финансовой сфере?

Еще один руководитель банка получил взятку свыше миллиарда.

18 марта в публичном заседании Среднего народного суда города Лупаншуй провинции Гуйчжоу было вынесено решение по делу бывшего председателя банка Гуйчжоу Хуань Сюань, обвиняемого в получении взятки, коррупции и отмывании денег. Ему назначено смертное приговор с отсрочкой исполнения на два года, а также конфискация всего личного имущества; доходы и имущество, полученные в результате преступной деятельности, подлежат взысканию в соответствии с законом, передаче в государственный бюджет или возврату пострадавшим.

Суд установил, что сумма взятки Хуань Сюань достигла более 168 миллионов юаней, а также он присвоил около 8,35 миллиона юаней.

Расследование по коррупционному делу в Гуйчжоуском банке продолжается. В декабре 2025 года было вынесено первое решение по делу бывшего председателя банка Ли Чжиминя, которому инкриминировали взятки в размере 43,1 миллиона юаней; ему назначено наказание в виде 16 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Экспертный совет отмечает, что, хотя Ли Чжиминь не получил взятки на сумму свыше миллиарда, он незаконно выдал кредиты на сумму более 304,6 миллиона юаней, что привело к особо крупным убыткам.

Объем взятки, полученной председателем Хуань Сюань, не только значительно превышает сумму взятки Ли Чжиминя, но и добавляет еще одного участника к «финансовому тигру» на миллиарды.

Недавние публичные решения показывают, что бывший заместитель генерального директора CITIC Group Сюй Цзоцю получил взятки на сумму 147 миллионов юаней и был приговорен к пожизненному заключению за получение взятки и незаконное ведение аналогичного бизнеса; бывший заместитель председателя правления Industrial and Commercial Bank of China Чжан Хунли получил взятки на сумму 177 миллионов юаней; бывший председатель правления банка Вэньчжоу У Хуа — 275,44 миллиона юаней. Оба были приговорены к смертной казни с отсрочкой исполнения, пожизненному заключению без права на сокращение срока или условно-досрочное освобождение.

Хуань Сюань обвиняется по трём статьям преступлений

Бывший председатель банка Гуйчжоу Ли Чжиминь и его заместитель Хуань Сюань были осуждены в первом инстанционном суде Среднего народного суда города Лупаншуй.

Суд установил, что Хуань Сюань обвиняется в получении взятки, коррупции и отмывании денег. В отличие от других высокопоставленных финансовых руководителей, он не был обвинен в незаконном выдаче кредитов, в то время как Ли Чжиминь, будучи председателем банка, занимался именно этим.

По решению суда, в части получения взятки, в период с 2005 по 2023 годы Хуань Сюань оказывал помощь нескольким компаниям и частным лицам в одобрении кредитов, бизнес-партнерствах и реализации проектов, получая или совместно с другими незаконно получая имущество на сумму свыше 168 миллионов юаней. Некоторые из этих средств не были фактически получены по объективным причинам, что квалифицируется как попытка получения взятки. Суд приговорил его к смертной казни с отсрочкой на два года, пожизненному лишению политических прав и конфискации всего имущества.

В части коррупции, в марте 2021 года, используя должность председателя банка, Хуань Сюань организовал подчиненных для незаконного присвоения государственных средств в размере более 8,35 миллиона юаней через использование служебных средств для погашения личных кредитов. За это его приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч юаней.

В части отмывания денег, в период с марта по июль 2022 года, чтобы скрыть происхождение и характер средств, он организовал перевод через сторонние банковские счета более 2,03 миллиона юаней, полученных преступным путем, на оплату личной покупки недвижимости, агентских услуг и ремонта. За это его приговорили к двум годам лишения свободы и штрафу в 50 тысяч юаней.

Суд также признал, что преступление Хуань Сюань в части получения взятки имело признаки неполного состава, он, будучи задержан, честно признался в совершенных преступлениях, добровольно сообщил о части взяток, которые еще не были выявлены контролирующими органами, и активно содействовал возврату похищенных средств и имущества. Некоторые из них уже возвращены, что является основанием для снижения наказания по закону и по усмотрению суда.

Учитывая все обстоятельства дела, суд постановил объединить все преступления и назначить смертную казнь с отсрочкой исполнения на два года, пожизненное лишение политических прав и конфискацию всего имущества; все доходы и имущество, полученные в результате преступной деятельности, подлежат взысканию и передаче в государственный бюджет или возврату пострадавшим.

Постепенные решения по делу о коррупции в Гуйчжоуском банке

Данные показывают, что Хуань Сюань родился в 1964 году. В период с декабря 1980 по июль 1983 года работал в отделении Народного банка Пинба, занимаясь сбережениями и бухгалтерией; с июля 1983 по июль 1986 года учился в Гуйчжоуском радиотехническом университете; ранее он занимал несколько должностей в центральном отделении Industrial and Commercial Bank of China в Аншунь.

В мае 2002 года он был назначен заместителем председателя правления и заместителем секретаря партийного комитета городского кредитного союза Аншунь; с февраля 2009 по сентябрь 2012 года — секретарем партийного комитета и председателем правления коммерческого банка Аншунь. После объединения этого банка с Гуйчжоуским банком, в сентябре 2012 года он стал членом партийного комитета и заместителем председателя правления Гуйчжоуского банка; с января 2018 года — председателем банка, а с августа того же года — исполнительным директором.

В марте 2024 года Гуйчжоуский банк опубликовал сообщение о том, что по причине служебных обстоятельств Хуань Сюань больше не занимает должность заместителя секретаря партийного комитета банка, а также по личной инициативе подал заявление об отставке с должности исполнительного директора и председателя правления.

22 мая 2024 года комиссия по дисциплине и надзору провинции Гуйчжоу сообщила, что Хуань Сюань подозревается в серьезных нарушениях дисциплины и закона, он проходит проверку и расследование; 8 февраля 2025 года по решению партийных органов его исключили из партии и уволили с государственной службы, а его преступные деяния были переданы прокуратуре для дальнейшего расследования и предъявления обвинений; 21 февраля 2025 года прокуратура города Лупаншуй официально арестовала его.

После вынесения первого решения по делу Хуань Сюань, все больше высокопоставленных сотрудников Гуйчжоуского банка проходят судебное разбирательство.

4 декабря 2025 года Средний народный суд города Лупаншуй вынес приговор по делу бывшего председателя Ли Чжиминя. Он признан виновным в получении взятки и незаконном выдаче кредитов, за совокупностью преступлений ему назначено наказание в виде 16 лет и 6 месяцев лишения свободы и штраф в 2,7 миллиона юаней; все незаконно полученные доходы и имущество подлежат конфискации.

Суд установил, что в период с 2013 по 2023 годы Ли Чжиминь занимал должности заместителя председателя правления Хубэйского банка, секретаря партийного комитета и председателя правления Гуйчжоуского банка, используя служебное положение для оказания помощи компаниям и частным лицам в одобрении кредитов и бизнес-партнерствах, незаконно получив имущество на сумму свыше 43,1 миллиона юаней; в 2018–2020 годах, будучи председателем Гуйчжоуского банка, он незаконно одобрил выдачу кредитов на сумму более 304,6 миллиона юаней, что привело к особо крупным убыткам.

Во время работы на руководящих должностях в Гуйчжоуском банке Ли Чжиминь и Хуань Сюань занимали ключевые позиции — председателя и заместителя председателя соответственно.

На сегодняшний день в Гуйчжоуском банке задержано несколько ключевых сотрудников, включая бывшего главного специалиста Ван Сяндуна, бывшего генерального директора управления сельских и городских банков Ли Гуэваня, а также бывшего старшего менеджера отдела по безопасности Ли Кэюня.

Экспертный совет отмечает, что преемником Ли Чжиминя на посту секретаря партийного комитета Гуйчжоуского банка стал Ян Миншанг, ранее работавший в системе Аграрного банка. Однако, родившийся в 1965 году, Ян Миншанг уже приближается к пенсионному возрасту, и в банке вновь возникнут вопросы о смене руководства.