Прорыв в громком деле о票据 на сумму десятки миллиардов юаней! Лицензия на финансовую деятельность бывшего нефтехимического гиганта отозвана

171,29 миллиарда юаней — крупное дело по облигациям Баотатской нефтехимической компании получает новые развитие!

Недавно Управление финансового надзора Нинся опубликовало информацию о административных мерах, в которой указано, что группа Баотатской нефтехимической компании (далее — «Баотатская нефтехимия») полностью принадлежит дочерней компании — Финансовой компании группы Баотатской нефтехимии (далее — «Баотатская нефтехимия Финанс»), которая была лишена лицензии на финансовую деятельность за нарушение правил выпуска ценных бумаг, предоставление ложных отчетов, полное нарушение внутреннего контроля и серьезную угрозу финансовой безопасности.

Четыре человека, в том числе тогдашний председатель совета директоров Сун Пэйхуа, генеральный директор Хо Ян, заместитель генерального директора Лю Сюэмай и Хуан Цзянфэй, были навечно запрещены заниматься банковской деятельностью.

В 2018 году Баотатская нефтехимия Финанс привлекла широкое внимание общественности, когда не смогла выплатить 171,29 миллиарда юаней по облигациям. В то же время, главный контролер Баотатской нефтехимии, Сун Хэнчао, был приговорен к пожизненному заключению за мошенничество с ценными бумагами, и бывший «нефтехимический гигант» рухнул.

Теперь одна штрафная санкция вновь привлекла внимание общественности к этому громкому делу.

Контрольный «шахматный» ход бывшего богатейшего человека Нинся

Почему эта бывшая «звезда» промышленности Нинся рухнула? История начинается с её создателя — Сун Хэнчао.

Общественные источники сообщают, что Сун Хэнчао родился в 1960 году в Чжунвэй, Нинся. В 1997 году он основал компанию Нинся Баотатская нефтехимия, занимая пост председателя. Объем переработки вначале составлял всего несколько десятков тысяч тонн, затем вырос до миллиона и десятков миллионов тонн.

В это время была создана группа Баотатская нефтехимия, которая через слияния и инвестиции развивала множество предприятий — от гостиниц и нефтяных месторождений до угольных шахт и болотных территорий. В 2016 году её совокупные активы достигли 68,5 миллиарда юаней, а численность сотрудников — 15 тысяч человек. В 2017 году она заняла 318 место в списке 500 крупнейших предприятий Китая. Согласно рейтингу Hurun богатейших, Сун Хэнчао неоднократно входил в число богатейших людей Нинся.

Однако еще в 2013 году были заложены риски, и с тех пор «большой корабль» начал медленно отклоняться от курса.

В период с 2008 по 2013 годы Сун Хэнчао ускорил расширение бизнеса, быстро создав предприятия в Чжухае, Синьцзяне и других регионах, что привело к резкому росту потребности в финансировании.

По сообщениям, в 2012 году финансовое давление на Баотатскую нефтехимия резко возросло, и компания начала привлекать частные займы с высокой процентной ставкой и мостовые кредиты. В 2013 году риски, связанные с финансированием металлургической торговли и других сфер, увеличились, и Баотатская нефтехимия в Чжухае была классифицирована как торговое предприятие, столкнувшись с отзывом кредитов банками.

На сайте Средне-Нинсяского народного суда указано, что прокуратура обвиняет, что с 2013 года Баотатская нефтехимия начала терпеть крупные убытки. В качестве председателя совета директоров Сун Хэнчао, зная, что группа не соответствует требованиям для открытия финансовой компании, он все же организовал Хо Ян и других для создания финансовой компании с целью решения проблем с ликвидностью. В апреле 2016 года была создана Баотатская нефтехимия Финанс.

Создание этой компании было направлено на облегчение финансовых трудностей группы. Согласно официальному сайту, она была одобрена бывшей Китайской комиссией по банковскому надзору и лицензирована Нинсяским управлением банковского надзора, став первой в автономном районе Нинся небанковской финансовой организацией с уставным капиталом 2 миллиарда юаней.

Сын Сун Хэнчао, Сун Пэйхуа, является законным представителем компании. Согласно правилам, она могла предоставлять только внутренние финансовые услуги группе, а для выпуска банковских акцептных векселей требовался реальный торговый фон.

Однако создание финансовой компании, казавшееся шагом к интеграции производства и финансов, оказалось лишь временным решением перед кризисом.

Миллионные векселя — «мусорная бумага»

На сайте Средне-Нинсяского народного суда указано, что для достижения целей финансирования Баотатской нефтехимии, несмотря на очевидные убытки, нехватку средств и неспособность выплат, Сун Хэнчао приказал финансовой компании выпускать электронные банковские акцептные векселя без реального торгового фона, чтобы привлечь средства.

Под руководством Сун Пэйхуа и по указанию Сун Хэнчао, осуществлялись действия по выпуску таких векселей, предоставлению необходимых налоговых накладных и подготовке соответствующих документов. Генеральный директор Хо Ян и другие руководители финансовой компании, зная, что векселя не имеют реальной торговой базы, все равно их одобряли и выпускали.

Всего за два года после создания в 2018 году у Баотатской нефтехимии начался кризис, и большое количество выпущенных векселей достигло срока погашения, но не было оплачено, что привело к многочисленным судебным искам кредиторов.

С апреля 2016 по октябрь 2018 года Баотатская нефтехимия Финанс одобрила и выпустила 49 522 электронных банковских акцептных векселя на сумму 28,46 миллиарда юаней. К моменту расследования было неоплачено 27 064 векселя на сумму 17,129 миллиарда юаней.

Благодаря высокой ликвидности, банковские акцептные векселя широко используются малыми и средними предприятиями для финансирования и расчетов между компаниями. Как отмечает журналист Shanghai Securities, эти векселя в конечном итоге оказались у микропредприятий и частных лиц, и многие держатели оказались в длительных судебных разбирательствах по защите прав и взысканию.

В декабре 2018 года Народная прокуратура города Инсян приняла решение о задержании восьми подозреваемых, в том числе Сун Хэнчао. Согласно опубликованному судебному решению (№ 6 от 2020 года), он был приговорен к пожизненному заключению за мошенничество с ценными бумагами, лишен политических прав навсегда и оштрафован на 50 миллионов юаней.

В решении указано, что необходимо вернуть незаконно полученные 171,29 миллиарда юаней и проценты. Имущество, арестованное, конфискованное и замороженное, после оценки должно быть использовано для возмещения незаконных доходов и исполнения имущественных наказаний, а оставшаяся часть — для дальнейшего взыскания или принудительного возмещения.

Стоит отметить, что Баотатская нефтехимия является крупнейшим акционером листинговой компании *ST Баоши. 13 января этого года компания объявила, что 200 миллионов акций Баотатской нефтехимии были проданы и переданы по договору. После этого доля компании снизилась до 198 миллионов акций, а доля в уставном капитале — с 34,99% до 17,43%.

Объявление также указывает, что оставшиеся акции Баотатской нефтехимии по-прежнему находятся под судебной блокировкой, и в течение следующих 12 месяцев компания может продолжить сокращать свою долю в соответствии с планами реструктуризации или требованиями залоговых кредиторов.