Судебное разбирательство в Дели отправило обвиняемого мошенничества Gainbitcoin под судебный арест до 30 марта

(MENAFN- IANS) Нью-Дели, 17 марта (IANS) Суд Дели во вторник отправил Аюша Варшнея, соучредителя и технического директора Darwin Labs Private Limited, под судебный арест до 30 марта в связи с предполагаемым мошенничеством с криптовалютой GainBitcoin на сумму в несколько тысяч крор рупий.

Варшнея был представлен в суде Rouse Avenue после его задержания Центральным бюро расследований (CBI), которое расследует предполагаемую схему мошенничества, оцениваемую примерно в 20 000 крор рупий.

Расследование касается предполагаемой пирамидальной схемы Variabletech Pte Ltd, которая обещала необычно высокие доходы от инвестиций в криптовалюту, но, по предположениям, присваивала собранные от инвесторов средства.

По данным CBI, Варшнея был задержан иммиграционными властями в аэропорту Мумбаи при попытке покинуть страну в Коломбо, Шри-Ланка.

Официальные лица сообщили, что он был задержан на основании выданного против него Circular о просмотре (Look Out Circular) и впоследствии передан в CBI, которая официально арестовала его и представила в суд.

Следственное агентство заявило, что это первая задержка по делу, которое связано с схемой GainBitcoin, начавшейся в 2015 году.

Схема, как предполагается, была возглавлена Амитом Бхардваджем (ныне покойным), а также его братом Аджаем Бхардваджем и их сетью. После постановления Верховного суда от 13 декабря 2023 года, поручившего агентству выступать в качестве общего следственного органа, CBI взяло на себя расследование по нескольким FIR, связанным с обвинениями в GainBitcoin.

В ходе расследования было выявлено, что Darwin Labs и его соучредители, включая Варшнея, Сахила Баглу и Никунджая Джейна, оказались под вниманием.

По данным следователей, компания якобы разработала и внедрила криптотокен MCAP вместе с его смарт-контрактом ERC-20 и предоставила технологическую инфраструктуру для предполагаемого мошенничества. Эта инфраструктура, как сообщается, включала платформу майнинга Bitcoin GBMiners, платежный шлюз Bitcoin, кошелек Coin Bank и портал инвесторов GainBitcoin, используемый участниками схемы.

CBI заявил, что расследование продолжается, и ожидаются дальнейшие задержания и развитие событий по мере изучения сети, стоящей за предполагаемым мошенничеством с криптовалютой.