Liànshí Aviation провела заседание совета директоров для рассмотрения 14 повесток дня

炼石航空科技股份有限公司 18 марта 2026 года в конференц-зале компании провела 27-е заседание одиннадцатого созыва Совета директоров. Уведомление о проведении заседания было отправлено по электронной почте 8 марта. В заседании приняли участие 9 директоров из 9 приглашённых, а также высшие руководители компании и другие участники, председательствовал 熊辉然. Процедура проведения соответствовала применимым законам, нормативам, уставу компании и внутренним положениям.

На заседании было рассмотрено и одобрено 14 проектов решений. Статус голосования по каждому из них следующий: утвержден отчёт о работе Совета за 2025 год, содержание которого изложено в соответствующем разделе годового отчёта компании за 2025 год; результат голосования — 9 «за», 0 «против», 0 «воздержавшихся». Также одобрен финансовый отчёт за 2025 год, результат — 9 «за», 0 «против», 0 «воздержавшихся».

Что касается проекта распределения прибыли за 2025 год, после аудита компанией 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） чистая прибыль по объединённой отчётности за 2025 год составила -518 017 174,90 юаней, а нераспределённая прибыль на начало периода — -3 573 238 868,84 юаней, на конец периода — -4 091 256 043,74 юаней; материнская компания получила чистую прибыль — -479 523 580,37 юаней, нераспределённая прибыль на начало — -3 233 056 099,16 юаней, на конец — -3 712 579 679,53 юаней. Учитывая, что на конец периода нераспределённая прибыль отрицательна, совет директоров предложил не распределять прибыль за 2025 год. Данный проект соответствует установленной политике распределения прибыли. Голосование — 9 «за», 0 «против», 0 «воздержавшихся». Объявление о решении опубликовано на сайте 巨潮资讯网.

Также были одобрены внутренний отчёт о самопроверке системы внутреннего контроля за 2025 год и проект решения о создании резерва на обесценение гудвила. Оба решения приняты единогласно — 9 «за», 0 «против», 0 «воздержавшихся». Связанные документы доступны на сайте 巨潮资讯网.

По вопросу о вознаграждении директоров и высших руководителей за 2025 год, директоры 赵卫军, 涂远 и 翟红梅 воздержались от голосования по своему вознаграждению. Результат по их голосованию — 8 «за», 0 «против», 0 «воздержавшихся». Остальные участники проголосовали «за» единогласно — 9 голосов. В проекте не предусмотрена оплата труда независимых директоров; их вознаграждение будет вынесено на рассмотрение общего собрания акционеров.

Кроме того, на заседании были одобрены годовой отчёт за 2025 год и его краткое изложение, проект решения о недопустимости убытков, достигших трети уставного капитала, а также устранённые последствия по вопросам, связанным с несоответствиями в аудиторском отчёте за 2024 год, заявление о снятии с рассмотрения риска, связанного с торговлей акциями, оценка независимости независимых директоров, план работы по управлению отношениями с инвесторами на 2026 год, отчёт о деятельности аудиторской фирмы за 2025 год, а также отчёт о контроле за деятельностью аудиторского комитета Совета директоров. Все эти решения были приняты единогласно — 9 «за», 0 «против», 0 «воздержавшихся». Объявления и документы опубликованы на сайте 巨潮资讯网.

В частности, отчёт о работе Совета за 2025 год, проект распределения прибыли за 2025 год, вопросы о вознаграждении директоров и руководителей, а также связанные с нераспределённой прибылью проекты решений подлежат вынесению на рассмотрение годового собрания акционеров 2025 года. Дата проведения собрания будет объявлена дополнительно. Документ, подтверждающий проведение текущего заседания — решение Совета директоров № 27 одиннадцатого созыва.