Шэнькай Групп завершила двенадцатую редакцию устава, с уставным капиталом 3,89 млрд юаней, сосредоточившись на решениях в области интеллектуальной энергетики

Войти в приложение Sina Finance, найти【信披】для просмотра дополнительных уровней оценки

Шанхайская компания Shenkai Petroleum & Chemical Equipment Co., Ltd. (сокращенно «Shenkai Co.») опубликовала 16 марта 2026 года устав компании с двенадцатой редакцией. Эта редакция является двенадцатым изменением с момента разработки устава в 2007 году и отражает последние изменения в структуре управления, направлениях развития бизнеса и других аспектах.

Основная информация о компании

Shenkai Co. создана в результате полной реорганизации на базе Shanghai Shenkai Petroleum & Chemical Equipment Group Co., Ltd., зарегистрирована 13 сентября 2007 года в Администрации промышленной и торговой администрации Шанхая, единый социальный кредитный код 91310000133385776B. 17 июля 2009 года компания получила разрешение от Китайской комиссии по ценным бумагам на первичное публичное размещение 46 миллионов обыкновенных юаневых акций, и 11 августа 2009 года была включена в листинг на Шэньчжэньской фондовой бирже.

Официальное название компании — Shanghai Shenkai Petroleum & Chemical Equipment Co., Ltd., сокращенно «Shenkai Co.»; полное английское название — Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment Corporation Ltd., английское сокращение — «SK». Юридический адрес — №1769, Пусиньская автомагистраль, район Минхэ, Шанхай, почтовый индекс 201114.

Уставной капитал и структура акционерного капитала

По последней редакции устава, уставной капитал компании составляет 388 617 914 юаней, всего выпущено 388 617 914 акций, все обыкновенные юаневые акции. Компания полностью реорганизована из Shanghai Shenkai Petroleum & Chemical Equipment Group Co., Ltd., при создании было выпущено 127 миллионов акций номиналом 1 юань каждая.

Основные участники-инициаторы и их доли:

В сентябре 2007 года компания провела первое внеочередное собрание акционеров, на котором было согласовано увеличение уставного капитала на 8 613 392 юаня, в результате чего уставной капитал составил 135 613 392 юаня. Новые акции были подписаны 63 физическими лицами, включая Дай Тинсюаня, а после изменений акционерами стали 110 физических лиц, включая Гу Чжэна.

Миссия и сфера деятельности

Миссия компании — «Помогать клиентам безопасно, эффективно и экологично получать энергию, стремиться к технологическим инновациям и прорывам в области искусственного интеллекта, предоставлять глобальным клиентам решения в области интеллектуальной энергетики. Основой является надежная система оборудования, создание умной и эффективной цифровой платформы на базе ИИ, формирование экологически чистой энергетической экосистемы, продвижение зеленых преобразований и устойчивого развития энергетической отрасли.»

В соответствии с законодательством, сфера деятельности компании включает: производство и продажу специализированного оборудования для добычи нефти; производство и продажу геологических и сейсмических приборов; производство аналитического и лабораторного оборудования; продажу измерительных приборов; инженерные технические услуги; технологические услуги, разработку, консультации, обмен, передачу, продвижение технологий; импорт и экспорт товаров; аренду нежилых помещений и недвижимости.

Структура корпоративного управления

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров состоит из всех акционеров и является высшим органом управления компании. Оно делится на ежегодное и внеочередное собрания. Ежегодное собрание проводится один раз в год, не позднее шести месяцев после окончания предыдущего отчетного периода.

Общее собрание осуществляет важнейшие полномочия, включая выбор и смену директоров, утверждение отчета совета директоров, утверждение схем распределения прибыли и устранения убытков, принятие решений о увеличении или уменьшении уставного капитала, выпуске корпоративных облигаций, слиянии, разделении, ликвидации или реорганизации компании.

Совет директоров

Компания имеет совет директоров из 9 членов, из которых 3 — независимых директора. Председатель совета — один, заместитель — один, председатель является юридическим представителем компании.

Совет директоров осуществляет полномочия по созыву общего собрания, исполнению его решений, определению бизнес-планов и инвестиционных программ, разработке схем распределения прибыли и устранения убытков, определению внутренней структуры управления, назначению или увольнению генерального директора и других высших руководителей.

Специализированные комитеты совета

В составе совета создана аудиторская комиссия, которая осуществляет функции, предусмотренные «Законом о компаниях» и функциями ревизионной комиссии. В состав комиссии входят три члена, не являющиеся высшими руководителями компании, большинство из которых — независимые директора, председателем является специалист по бухгалтерскому учету из числа независимых директоров.

Также созданы стратегический комитет, комитет по кандидатуре и комитет по вознаграждению и оценке, которые выполняют свои обязанности в соответствии с уставом и полномочиями совета.

Высшее руководство

Назначен один генеральный директор, а также несколько заместителей, которых совет назначает или увольняет. Генеральный директор подотчетен совету, руководит операционной деятельностью компании, реализует решения совета.

В компании назначен секретарь совета, который занимается подготовкой собраний акционеров и совета, хранением документов, управлением информацией о акционерах и раскрытием информации.

Финансовая отчетность и распределение прибыли

Компания разрабатывает финансовую систему в соответствии с законодательством, нормативными актами и требованиями государственных органов. В течение четырех месяцев после окончания каждого отчетного периода компания представляет и раскрывает годовой отчет в Китайскую комиссию по ценным бумагам и на Шэньчжэньскую фондовую биржу, а в течение двух месяцев после первой половины года — промежуточный отчет.

При распределении прибыли за текущий год компания должна выделить 10% прибыли в качестве обязательных резервов. Если сумма обязательных резервов превышает 50% уставного капитала, их дополнительно не формируют. В случае недостаточности резервов для покрытия прошлых убытков, перед формированием резервов убытки покрываются текущей прибылью.

Политика распределения прибыли ориентирована на стабильность и последовательность, учитывает разумную отдачу инвесторам и устойчивое развитие компании. При выполнении условий для выплаты дивидендов наличными, компания в основном осуществляет выплаты наличными, а сумма распределенной прибыли за три подрядных года не должна быть менее 30% средней ежегодной прибыли, подлежащей распределению за эти три года.

Ключевые изменения

Данная редакция устава — двенадцатая в истории компании, всего через два месяца после предыдущей редакции в январе 2026 года. Хотя в объявлении не указаны конкретные изменения, по общему содержанию устава видно, что компания продолжает совершенствовать структуру управления, усиливать роль независимых директоров, регулировать процедуры принятия решений по связанным сделкам и усиливать защиту инвесторов, что свидетельствует о постоянной оптимизации корпоративного управления.

Устав четко оговаривает исключительные случаи, при которых компания не может приобретать свои акции, включая уменьшение уставного капитала, слияние с другими компаниями, в которых есть доля компании, использование акций для программ опционов или мотивации сотрудников, а также случаи, когда акционеры, возражающие против решений о слиянии или разделении, требуют выкупа их доли, а также использование акций для конвертации облигаций, выпускаемых компанией, в акции, и для защиты интересов компании и акционеров.

Также устав регулирует действия контролирующих акционеров и фактических владельцев, требуя от них соблюдать законы, нормативные акты, требования ЦБ и Шэньчжэньской биржи, осуществлять права и выполнять обязанности в интересах компании, не злоупотреблять контролем и не использовать связанные связи для ущерба компании или другим акционерам.

Shenkai Co. заявляет, что данная редакция устава соответствует требованиям «Гражданского кодекса», «Закона о ценных бумагах» и других нормативных актов, способствует дальнейшему совершенствованию корпоративного управления, нормализации деятельности компании и защите законных интересов компании и всех акционеров.

Перейти к оригинальному объявлению>>

Предупреждение: рынок подвержен рискам, инвестиции требуют осторожности. Настоящий текст подготовлен автоматической системой AI на основе сторонней базы данных и не отражает мнения Sina Finance. Вся информация, содержащаяся в статье, предназначена только для ознакомления и не является индивидуальной рекомендацией по инвестициям. В случае расхождений руководствуйтесь официальными объявлениями. При возникновении вопросов обращайтесь по адресу biz@staff.sina.com.cn.